该法案将达到数十亿美元。 那里 全球最大的加密货币交易平台币安及其总经理赵长鹏已与美国当局达成协议，规定这位标志性老板辞职。
美国司法部周二宣布，其绰号“CZ”已同意承认违反美国反洗钱法的罪行。 美国商务部表示，作为总体协议的一部分，币安还将承认违反美国法律的行为，并同意向美国财政部下属的两个机构支付 34 亿美元和 9.68 亿美元的两项罚款。 金融。
据多家美国媒体报道，美国当局至少从 2018 年起就一直在调查该平台，但直到现在才正式采取法律行动。 赵长鹏定于周二在华盛顿西雅图的联邦法官面前认罪。
公司联合创始人、老板、大股东，出生于中国的加拿大公民 数字货币世界最著名的人物。 根据专业网站 CoinMarketCap 的数据，币安是迄今为止最大的加密货币交易所，过去 24 小时内进行的交易额约为 120 亿美元。
成长而非顺从
美国的调查多年来，该问题一直受到媒体广泛讨论，对币安构成威胁，近几个月币安的几位高管已辞职。 此外，该平台今年还被两大主要金融市场监管机构美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）告上法庭。 后者特别批评币安没有采取足够的措施 以防止漂白。 特别是，客户无需事先验证其身份即可访问该平台。
根据两家财政部机构的调查，币安并未采取措施阻止此类活动进行的交易 伊斯兰国集团, 基地组织 或Ezzedine al-Qassamn旅， 哈马斯武装分支。 美国财政部表示：“由于币安未能实施反洗钱措施，导致大量犯罪分子在该平台上进行交易。”
犯罪组织经常使用数字货币来转移其资产。 总体而言，与传统金融体系相比，该行业提供了一定的匿名性和更少的反洗钱保证，并且受到非常严格的合规义务的约束。
“自成立以来，币安及其创始人赵长鹏（分别）优先考虑增长和个人财富，而不是旨在防止洗钱犯罪资产的金融监管，”西雅图联邦检察官泰莎·戈尔曼（Tessa Gorman）在一份新闻稿中评论道。
调查还显示，在承诺从2019年起不再接受美国客户后， 币安保留了一些，尤其是那些最活跃并为网站带来可观收入的网站。 据《华尔街日报》报道，与当局达成的协议将允许赵长鹏保留其在币安资本的股份。 他的判决要等到晚些时候才能知道。
币安已向美国当局承诺在三年内使用负责合规的外部观察员的服务，并遵守该领域的现行文本。
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#加密货币洗钱币安将支付逾40亿美元罚款老板将辞职
2023-11-22 00:13:46
