加州科技高管可能因大规模欺诈案面临 20 年监禁

联邦官员本周声称，弗雷斯诺一家科技公司的两位领导人诈骗了投资者数千万美元，以支撑他们陷入困境的公司。

美国加州东区检察官办公室周三对这家科技公司的联合创始人小艾尔玛·奥尔金 (Irma Olguin Jr.) 和杰克·索伯拉尔 (Jake Soberal) 提起刑事诉讼 按位。 该投诉还附有联邦调查局特工切特约翰斯顿的宣誓证词，其中详细介绍了联邦调查局和国税局刑事调查小组联合调查的结果。 约翰斯顿写道，在采访中，奥尔金和索伯拉尔承认伪造财务记录并误导投资者，称他们“承认犯有重大不当行为”。

美国检察官办公室发布了一份 新闻稿 周四，关于串谋实施电汇欺诈的指控。 该消息是在近六个月后发布的 Bitwise突然崩溃，导致 900 名员工失业，公司宣布破产。

据 Bitwise 称，这两位前高管周四在弗雷斯诺法院表示无罪，均于 6 月初被 Bitwise 董事会解雇。 弗雷斯诺蜜蜂。 如果罪名成立，奥尔金和索伯拉尔将分别面临最高 20 年监禁和 25 万美元罚款。

Olguin 和 Soberal 于 2013 年共同创立了 Bitwise，该公司最终兼顾了三大业务：劳动力培训、软件咨询和房地产管理。 根据约翰斯顿的宣誓书，奥尔金和索伯拉尔于 2019 年 12 月为该公司从投资者那里筹集了 2000 万美元，2021 年 12 月筹集了 4800 万美元 2022 年一轮投资期间筹集了 3800 万美元。起诉书称，大部分资金用于偿还先前债务、支付工资（包括奥尔金和索伯拉尔各 60 万美元的工资）以及装修办公空间。 Bitwise 于 2023 年 6 月宣布破产。

“被告本可以选择简单地承认 Bitwise 商业模式的失败，”美国检察官 Phillip Talbert 在周四的新闻稿中写道。 “相反，他们用一个又一个的谎言，通过欺诈手段为一家垂死的企业筹集了超过 1 亿美元的资金。”

约翰斯顿的宣誓书引用了对匿名前雇员的采访——据称其中一些人被提升到高薪职位，但几乎没有合格的经验——并声称该公司的高管使用虚假的银行对账单并谎报收入来欺骗投资者。

根据宣誓书，奥尔金和索伯拉尔曾向投资者发送了一份“经过修改的”银行对账单，其中显示了 2022 年 3 月 31 日的 Bitwise 账户，其中有超过 2000 万美元的现金。 证词称，第一共和银行向政府提供了实际声明，显示该公司只有 325,000 美元。 根据宣誓书，奥尔金和索伯拉尔“解释说，他们做出这些改变是因为他们相信……如果人们知道公司的实际状况，就没有人会投资 B-2 轮融资”。

前高管的律师没有立即回应 SFGATE 的置评请求。 弗雷斯诺蜜蜂也 报道 周四在法庭上，一名律师代表 Bitwise 前员工向 Olguin 提起民事诉讼，并表示：“您已收到送达通知。”

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