ED 打击具有离岸链接的网络游戏公司，搜索 25 个地点 | 最新消息印度

这 执法局 (ED) 已根据 FEMA 的规定在全国 25 个地点开展搜查和扣押行动，以调查外国注册 网络游戏 在印度运营的公司和网站。

ED 表示，这些行动于周一和周二在德里 (11)、古吉拉特邦 (7)、马哈拉施特拉邦 (4)、中央邦 (2) 和安得拉邦 (1) 的 25 个场所进行。

在线游戏公司/网站注册在库拉索岛、马耳他和塞浦路斯等小岛国。 “然而，所有这些都与以与在线游戏活动无关的代理人名义开设的印度银行账户相关联，”调查机构表示。

通过游戏网站从公众那里收取的款项随后通过多个银行账户转账，最后通过错误申报服务和商品进口汇款的目的而汇出印度。 根据 1999 年 FEMA 的规定，不允许从赛车、骑马等或任何其他爱好的收入中汇款，”它说。

ED 在哪里进行搜查？

搜查是在与几个哈瓦拉经营者有关的场所进行的，包括 Ashish Kakkar、Neeraj Bedi、Arjun Ashwinbhai Adhikari、Abhijeet Khot 以及与他们有关的个人/实体。

搜查导致扣押了与案件有关的几份定罪文件和电子证据，并揭示了他们为逃避调查机构而采用的有趣方式。

这些公司是如何运作的？

> 据 ED 称，数百家公司已被关键人物以其员工的名义开设，用于分层和发送汇款，以调整 ¥大约 4,000 千万以进口商品和服务的付款为幌子。

> 还发现并没收了几张 PAN 卡、用于创建此类公司的 Aadhaar 卡、用于操作这些公司银行账户的手机和办公印章。

> 关键人物被发现在 WhatsApp、Telegram、Signal 等即时通讯应用程序中使用国际虚拟手机号码，并使用 Pablo、John、Watson 等假名来掩盖他们的真实身份。

> 为了逃避调查机构，他们使用基于远程的服务器和笔记本电脑，这些服务器和笔记本电脑通过 Anydesk、Team Viewer 等远程访问应用程序使用。

> “在搜查期间缴获的物品包括证明文件和电子设备，这些文件和电子设备通过游戏网站使用以与游戏活动无关的代理人名义开立的虚拟公司账户从公众那里收集了数百万卢比的国外汇款，卢比。 19.55 美元的现金、2695 美元和 55 个公司的银行账户被用于以商品和服务进口汇款为幌子分层和汇出在线游戏产生的收入，”该机构说。