批发商的监狱和罚款

批发商的监狱和罚款

5 月 16 日星期四,巴黎刑事法院对奥贝维利耶(塞纳-圣但尼省)批发商涉嫌洗钱的大规模洗钱案判处最高两年监禁,并处以巨额罚款。 在这起2014年至2015年的案件中,共有21人和8家公司因有组织的团伙洗钱和串谋犯罪而被起诉。 来自华人社区的纺织品批发商被指控为贩运从摩洛哥进口的大麻而产生的国际洗钱网络的主要人物。 在宣读她的判决时,刑事法院院长提到了 “漂白系统” 重要的 “数额可观”。 被定罪的个人和公司大多被判处 10,000 至 250,000 欧元的罚款,并禁止某些被告管理公司。 被判刑最重的两人是两名摩洛哥国民,他们因在一定时期内为毒贩运送金钱而被判有罪。 第一个被判处四年监禁,缓刑两年,并罚款 15 万欧元。 第二人被判处五年监禁,缓刑三年半,并罚款25万欧元。 两人都被禁止进入法国领土十年。 在听证会上,“中国道路”的被告(通常来自中国东部的浙江省)否认其活动与洗钱贩毒之间有任何联系,只承认税务欺诈的事实。 在3月份的听证会上,检察官请求判处被告从缓刑四个月到四年不等的有期徒刑,其中包括十八个月。 当检方要求批发商无罪释放时,还发布了两项无罪释放。 另请阅读 | 为我们的订阅者保留的文章 成为有组织犯罪和法国财富洗钱者的中国小商人 添加到您的选择 法新社的世界 重复使用此内容