Finmin 加强 KYC，对商家和银行代理进行尽职调查以检查欺诈行为 | 财经新闻
3 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 4 月 14 日 | 上午 11:49 是 消息人士称，为了遏制 BoB World 应用程序诈骗和其他此类金融欺诈的发生，财政部建议银行和金融机构对入驻商家加强 KYC 程序并进行广泛的尽职调查，以保护客户免受网络风险。 消息人士称，对在农村和偏远地区提供银行服务的商人和商业通讯员（BC）进行适当的尽职调查不仅是为了检查欺诈行为，也是为了加强金融生态系统。 据消息人士透露，有必要在商户和BC层面加强数据安全和数据保护，因为该层面受到损害的可能性较高。 因此，消息人士称，印度储备银行可能会建议银行和金融机构审查银行在网络欺诈热点地区的集中度及其入职情况，并封锁被发现涉及欺诈的微型ATM机。 消息人士称，这是最近举行的部际会议提出的建议之一，旨在进一步加强网络安全和打击金融欺诈。 根据国家犯罪记录局 (NCRB) 编制的数据，2023 年期间，报告的金融网络欺诈案件多达 11,28,265 起，价值 7,488.6.3 千万卢比。 为加强全面协调应对网络犯罪的机制，中央政府通过内政部成立了“印度网络犯罪协调中心”（I4C），专门应对印度境内各类网络犯罪。国家。 作为遏制日益严重的网络欺诈行为的一部分，印度储备银行正在考虑设立数字印度信托机构 (DIGITA)，以阻止非法借贷应用程序的激增。 消息人士称，拟议的机构将启用数字借贷应用程序的验证，并维护经过验证的应用程序的公共登记册。 与此同时，印度储备银行已与 IT 部共享了一份包含 442 个独特数字借贷应用程序的列表，以便将其列入 Google 白名单。 此外，2022年9月至2023年8月期间，谷歌已从其应用商店下架了2,200多个数字借贷应用程序（DLA）。 这家搜索巨头更新了有关 Play 商店上贷款应用程序执行的政策，并只允许由印度央行受监管实体 (RE) 发布或与 RE 合作的应用程序。 谷歌的这一政策变化是应印度储备银行 (RBI) 和财政部下属金融服务部 (DFS) […]
加强 AI 获取流程的 5 种方法
在我们的上一篇文章中， 获取人工智能系统的操作指南，我们解释了为什么 IEEE P3119 采购标准 人工智能 需要人工智能（AI）和自动决策系统（ADS）。 在本文中，我们提供了有关标准草案和使用的更多详细信息 监管“沙箱””根据现实世界的人工智能采购用例测试正在开发的标准。 加强人工智能采购实践 IEEE P3119 标准草案旨在帮助加强人工智能采购方法，通过尽职调查确保各机构严格评估他们所获得的人工智能服务和工具。 该标准可以为政府机构提供一种方法，以确保人工智能供应商对相关风险的透明度。 该标准并不是要取代传统的采购流程，而是要优化既定做法。 IEEE P3119 的 基于风险的方法 人工智能采购遵循以下一般原则 IEEE 的道德一致性设计论文，优先考虑人类福祉。 该指南草案以易于理解的语言编写，包括实用工具和细则。 例如，它包括一个评分指南来帮助分析 理赔供应商 介绍他们的人工智能解决方案。 IEEE P3119 标准由五个流程组成，可帮助用户识别、减轻和监控通常与以下问题相关的危害： 高风险 人工智能系统，例如 自动决策系统 存在于教育、健康、就业等诸多领域 公共部门 地区。 下面概述了该标准的五个流程。 吉赛尔·沃特斯 定义问题和业务需求的步骤 这五个过程是 1) 定义问题和解决方案要求，2) 评估供应商，3) 评估解决方案，4) 谈判合同，以及 5) 监控合同。 这些发生在四个阶段：采购前、采购、签约和采购后。 这些流程将被整合到传统流程中已经发生的流程中 全球采购周期。 在制定该标准时，工作组发现传统的采购方法常常会跳过一个步骤 预采购 定义问题或业务需求的阶段。 如今，人工智能供应商提供寻找问题的解决方案 而不是解决需要解决方案的问题。 这就是为什么工作组创建了工具来帮助机构定义问题并评估组织的风险偏好。 […]
中国加强巡逻
如此致命的事件可能会引发中国和台湾之间的战争。 一艘载有四人的中国船只在台湾控制的金门岛周围领海被台湾海警追赶。 追捕过程中，船翻了，两名中国人死亡。 北京方面表示 « 愤慨 » 并且有 “强烈谴责这一偷偷摸摸的事件”， 本周末宣布 “加强” 它在中国福建省厦门市附近的这个岛屿附近巡逻。 这一事件加剧了台湾与中华人民共和国之间多年来的紧张局势。 中国人非法进入台湾海域 尤其是海峡两岸的证词存在分歧。 据中国当局称，这是一艘载有四人的渔船，被台湾当局从岛内海域追赶，导致船员落水。 对于台湾当局来说，海警追捕了这艘来自中国大陆的快艇，该快艇已进入无权进入的金门海域。 随后船翻了，台湾水手救起了中国水手，但两人无一生还。 “福建海警将加强海上执法，在厦门、金门周边海域开展常态化巡逻”2月18日星期日，中国海警发言人甘宇表示。 这一决定旨在 “维护有关海域良好作业秩序，保护渔民生命财产安全”，他在新闻稿中强调。 据中国当局称，一位明星 “非法进入台湾海域。 » 负责涉华事务的台湾陆委会（陆委会）表示，海警所采用的程序并不符合台湾的要求。 “没有不合适” 并对此表示遗憾 “中国船员拒绝合作”。 中国定期跨越海上边界 该机构将责任归咎于中国，声称近年来有人看到中国公民越过海上边界进行练习 “挖沙、爆破捕鱼、倾倒垃圾”。 “尽管我们呼吁加强控制，但情况没有任何改善” 等 “很多中国渔船持续进来” MAC 保证说，在该岛水域。 对于前台湾陆军上校、台北国防研究所国家安全研究部主任沉明世来说， “中国希望表明它正在台海这一地区合法地建立自己的领土，并表明它属于它。 它的目的是消除我们对这片领土的主权，并考验我们的反应和防御能力。 » 台海两岸局势高度紧张 该事件发生在台海两岸关系紧张的背景下。 台湾总统选举于一月和二月举行 赖清德获胜来自一个传统上争取独立的政党，使北京和台北之间本已非常紧张的关系进一步紧张。 中国国家主席习近平孜孜不倦地重申，分裂七十多年的台湾与中国大陆的统一以及中国内战的结束是不可避免的。 —– 1708341204 #中国加强巡逻 2024-02-19 09:48:36