曼哈顿联邦检察官说，一名与斯蒂芬·K·班农关系密切的中国亿万富翁于周三上午因联邦欺诈和洗钱指控被捕。
检察官以 10 项与涉嫌价值 10 亿美元的欺诈计划有关的罪名打击了流亡的大亨郭文贵，也被称为 Miles Kwok、Ho Wan Kwok 和其他化名。
根据一份日期为 3 月 6 日但于周三启封的起诉书，郭和一位名叫 William Je 的同伙创建了“一系列复杂的欺诈和虚构业务”，据称他们通过这些业务欺骗了数千名投资者。
郭于 2015 年移居美国，并以亿万富翁的身份出现，以逃避中国共产党的迫害。
特朗普上台后，郭与班农建立了密切的关系，然后最近离开了唐纳德政府。 据 Axios 报道，班农在 2019 年与一家郭公司签署了一份价值 100 万美元的“咨询服务”合同。
之前，班农还在郭成立的名为法治协会的非营利组织的董事会任职 出发 2021 年担任该职务。当联邦特工在 2020 年因涉嫌与“我们筑墙”筹款活动有关的欺诈指控逮捕班农时，班农就在郭的游艇上。
周三启封的起诉书中没有提到班农的名字，也没有提到他的名字。
郭否认过去与其商业活动有关的不当行为指控。 星期三早上，他在 Gettr 上发帖，向粉丝们道歉，说他当天无法进行直播。 根据谷歌翻译，他说联邦调查局特工从一大早开始搜查他的房子，他已经“被带到法庭接受审讯”。
联邦检察官说，郭成立的非营利组织和公司为他所谓的金融阴谋服务。
例如，法治协会被指控为郭“聚集追随者，这些追随者与他所谓的反对中国共产党的运动保持一致，并且也倾向于相信 [Guo]关于投资和赚钱机会的陈述。”
“事实上，事实上，作为 [Guo] 众所周知，他和其他人提供虚假和具有重大误导性的信息来宣传这些“机会”并进行诈骗 [Guo]的追随者和其他受害者，”起诉书中写道。
检察官指控郭利用他的名气引诱人们进行投资，包括一个分为“农场”的会员组织和一个名为“喜马拉雅交易所”的所谓的加密“生态系统”。
检察官说，郭某据称用这笔钱购买了一辆保时捷、一辆劳斯莱斯、一艘“超级游艇”、一台价值 62,000 美元的智能电视和一座新泽西豪宅，以及其他奢侈品。
班农与郭文贵的合作在一定程度上为“新中国联邦”发起了一场运动，班农和郭文贵说，这是一个尚未诞生的流亡政府，最终将取代中共。 迈克尔·弗林 (Michael Flynn) 在 2021 年 6 月的项目活动中发表了演讲。 鲁迪·朱利安尼 (Rudy Giuliani) 和迈克·林德尔 (Mike Lindell) 出席了会议。
SEC 单独指控郭，该机构称他为“连环欺诈者，他通过向投资者承诺在所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会上获得超额回报，筹集了超过 8.5 亿美元。”
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