一项国际调查揭露了俄罗斯涉嫌价值数十亿美元的洗钱网络，据说该网络的影响力已遍及 30 多个国家。
这项名为“不稳定行动”的调查查获了近 2000 万英镑（4000 万美元）的现金和加密货币。
当局称，俄罗斯富人利用该团伙逃避制裁，并为毒贩、犯罪分子和间谍洗钱。
英国国家犯罪局（NCA）发表声明称，84 名嫌疑人被捕。
它是作为 美国宣布新制裁 针对领导这些网络的个人以及与其相关的企业。
NCA 运营总监 Rob Jones 表示：“我们第一次能够确定俄罗斯精英、加密货币丰富的网络犯罪分子和英国街头贩毒团伙之间的联系。”
“我们已经查明俄罗斯人在最高层幕后操纵，并采取行动打击他们，消除了他们向我们经济注入非法资金的合法性。”
这些网络是如何运作的？
根据 NCA 的声明，当局指控 Smart Group 和 TGR Group 网络允许犯罪分子和富有的俄罗斯人将现金转换为加密货币，反之亦然。
他们的影响力从英国延伸到中东、俄罗斯和南美。
据称，这还帮助他们隐藏非法资金来源或逃避 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁。
美国负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯表示：“俄罗斯精英通过 TGR 集团寻求利用数字资产，特别是美元支持的稳定币，来逃避美国和国际制裁，进一步为自己和克里姆林宫谋取利益。”说。
据称，Smart 和 TGR 利用其国际关系从 Kinahans 等团体洗钱，Kinahans 是一个家族经营的犯罪集团， 2022年受到美国制裁。
英国当局声称该组织负责向英国和世界其他地区贩运毒品和枪支。
基纳汉家族还被指控帮助俄罗斯客户非法绕过金融限制，在英国投资。
英国当局称，2022 年至 2023 年间，智能网络被用来资助俄罗斯间谍活动。
据当局称，他们的行动揭露了这些网络如何在一个国家收集资金，然后将其转移到另一个国家，通常是通过将加密货币转换成现金。
NCA 表示：“破坏稳定行动发现了一个复杂的计划，即网络在一个国家收集资金，然后在另一个国家提供等值的资金，通常是通过将加密货币兑换成现金。”
“这提供了一种互惠互利的服务，简化了西方犯罪集团产生的现金流动。
“英国是一个关键枢纽，NCA 与英国执法部门的合作伙伴密切合作，开展了一系列与破坏稳定相关的行动。
“调查人员目睹了全国范围内大规模的交易，街头现金交接之后几乎立即发生了同等价值的加密货币的流动。”
据称是谁领导了这些网络？
根据 NCA 发布的声明，该网络的领导人是负责运营 Smart 的叶卡捷琳娜·日丹诺娃 (Ekaterina Zhdanova) 和负责运营 TGR 的乔治·罗西 (George Rossi)。
俄罗斯国民日达诺娃女士因无关指控在法国被捕，而俄罗斯出生的乌克兰人罗西先生的下落则不为当局所知。
当局表示，叶卡捷琳娜·日达诺娃（左）领导了大部分涉嫌洗钱的交易，而执法部门则不清楚乔治·罗西的下落。 （提供：国家犯罪局）
这两个人及其亲密伙伴均受到美国外国资产控制办公室的制裁。
NCA 声称大部分洗钱交易是由 Zhdanova 女士及其同伙促成的。
NCA 在声明中表示：“TGR 和 Smart 协调了他们的活动，TGR 集团的成员代表 Zhdanova 接收了大量现金并促进了转换，从而以加密货币提供了等值价值。”
这些网络涉嫌犯罪活动的后果是什么？
当局表示，该网络涉嫌犯罪活动的后果之一是，它能够向俄罗斯精英和其他个人提供服务，而这些人将因制裁或其他金融限制而无法进入西方经济体。
NCA 在一份声明中表示：“2023 年，TGR 集团的埃琳娜·奇尔金扬 (Elena Chirkinyan) 参与隐瞒将资金转移出俄罗斯的行为，很可能是为了支持一家俄语媒体组织在英国的活动。”
“这些资金据称来自今日俄罗斯（RT），而拥有 RT 的实体受到了英国的制裁。”
据称，这些网络支持俄罗斯网络犯罪分子洗钱非法利润。
英国当局指责俄罗斯涉嫌利用这些网络向在其他国家活动的间谍输送资金。 （盖蒂图片社：乌尔夫·莫德）
NCA 声明称，2021 年，Smart 的所谓领导人 Zhdanova 女士洗钱了超过 230 万美元（约合 300 万美元）的可疑赎金，这些赎金是由受害者以加密货币支付的。 Ryuk 勒索软件组织。
美国网络安全公司 CrowdStrike 表示，“Wizard Spider”——被描述为一个复杂的 eCrimeGroup——已被 自 2018 年起运行 Ryuk 勒索软件。
NCA 表示，经评估，Ryuk 勒索软件组织向英国 149 名受害者（包括医院、学校、企业和地方当局）勒索了超过 2700 万英镑（5000 万美元）。
NCA 表示，该组织的影响可能要大得多。
当局表示，另一个后果是俄罗斯精英能够利用所谓的洗钱在英国购买房产。
当局指控俄罗斯利用该网络“向在其他国家活动的间谍输送资金”。
NCA 表示：“这些网络从其洗钱的数十亿美元中抽取 3%，通常将资金通过中东，包括阿拉伯联合酋长国。”
“这项活动对网络来说成本极高，据评估，这些网络的利润率非常低——通常只收取洗钱金额 3% 的佣金。
“根据这个数字，他们需要免费洗钱约7亿英镑，才能偿还NCA及其合作伙伴扣押的2000万英镑。”
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2024-12-05 06:09:00