巴西零售巨头 Americanas 前老板因 35 亿英镑欺诈案被捕
巴西零售巨头 Americanas 前首席执行官米格尔·古铁雷斯 (Miguel Gutierrez) 周五在马德里被捕，他被控参与一项 250 亿雷亚尔（35 亿英镑）的诈骗计划。 巴西联邦警察认定该公司伪造财务结果以增加现金流并人为推高公司股价，随后将他的名字列入国际刑警组织红色通缉令名单。 据调查人员声明，该公司前董事通过贷款向供应商预付款、操纵市场、内幕交易、犯罪团伙和洗钱等方式实施欺诈。 调查于 2023 年 1 月开始，当时古铁雷斯的继任者接任首席执行官并很快披露了 200 亿雷亚尔（28.5 亿英镑）的现金缺口。 古铁雷斯的律师向当地媒体表示，他的当事人已经与当局合作，并否认参与任何欺诈计划。 古铁雷斯先生也是西班牙公民，他于 1993 年加入 Americanas 公司并担任过多个职位，赢得了股东卡洛斯·阿尔贝托·西库皮拉 (Carlos Alberto Sicupira)、马塞尔·特莱斯 (Marcel Telles) 和亿万富翁、巴西第二大富豪豪尔赫·保罗·雷曼 (Jorge Paulo Lemann) 的信任。 联邦检察官表示，该公司董事会配合调查，提供有关欺诈计划的信息。 巴西联邦政府尚未收到法院对古铁雷斯先生的引渡请求。巴西于 1988 年与西班牙签署了引渡条约，规定每个国家都可以拒绝引渡本国国民。西班牙国家警察既没有证实也没有否认逮捕。 周四，巴西联邦警察对里约热内卢其他几位 Americanas 前董事执行了 15 项逮捕令和搜查令，并没收了他们的资产。Lemann 先生、Sicupira 先生和 Telles 先生并未被列入此次警方突袭行动。
Fatburger 前老板因 4700 万美元“虚假贷款”计划被起诉
联邦大陪审团本周对拥有 Fatburger 和 Johnny Rockets 连锁餐厅的公司前首席执行官安德鲁·维德霍恩 (Andrew Wiederhorn) 提起联邦指控，指控其实施 4700 万美元的“虚假贷款”计划。 根据周四返回的起诉书，Wiederhorn 是上市公司 Fat Brands Inc. 的现任控股股东，被指控向国税局隐瞒数百万美元的应报告薪酬和应税收入，并逃税数百万美元。 起诉书称，公司资金被归类为“股东贷款”，是为了“个人利益”而支付给维德霍恩及其家人的。 其中一些钱用于私人飞机旅行、度假、价值近50万美元的劳斯莱斯幻影、其他豪华汽车、珠宝和钢琴。 根据起诉书，维德霍恩“无意偿还这些虚假‘贷款’。” “被告没有照顾股东，而是将公司视为他的个人行贿基金，这违反了联邦法律，”美国律师说。 马丁·埃斯特拉达在一份声明中说道。 维德霍恩的律师尼古拉·汉纳 (Nicola Hanna) 称这些指控“在事实和法律上都是错误的”。 “先生。 维德霍恩在所有商业交易中都咨询并遵循了世界级专业人士的建议，”加州中区前美国检察官汉纳在一份声明中表示。 “我们期待在法庭上明确表示，这是政府越权的一个不幸例子，也是一个没有受害者、没有损失、也没有犯罪的案件。” 据称，Wiederhorn 得到了该公司前首席财务官 Rebecca D. Hershinger 及其外部会计师 William J. Amon 的协助，他们也在 22 项起诉书中受到指控。 Fat Brands 也受到指控。 FAT Brands Inc. 的律师布莱恩·亨尼根 (Brian Hennigan) 表示，这些指控“史无前例、毫无根据、未经证实且不公正”。 他补充说，他们“基于三年多前结束的行为，忽视了该公司对调查的配合。” 赫辛格的辩护律师迈克尔·普罗克特 (Michael Proctor) […]