KeyBank 为资金客户推出虚拟账户解决方案
克利夫兰金融机构 密钥银行 为资金管理客户推出了虚拟账户管理解决方案。 新的关键虚拟账户管理（密钥VAMKeyBank 在周二（5 月 7 日）的一份声明中表示，该解决方案专为拥有复杂活期存款账户 (DDA) 结构的客户而设计，让他们能够即时访问 KeyBank 商业现金管理银行账户 新闻稿。 “在当今快节奏的数字商业环境中，客户欣赏实时信息和反映账户结构的灵活性，而无需在多家银行开设大量实体账户。” 乔恩·布里格斯KeyBank 商业产品负责人在新闻稿中表示。 KeyVAM，由 班级据该新闻稿称，使客户能够使用自定义虚拟账户结构来管理多个客户或成本中心。 虚拟账户与 KeyBank 在线商业银行系统上现有的商业银行 DDA 相连， 按键导航器。 新闻稿称，借助 KeyVAM，传入或传出的付款可以实时反映，虚拟分类账提供持续更新的交易和余额历史记录，并为公司范围内的现金流提供透明度。 根据该版本，除了电汇和 ACH 交易之外，KeyVAM 还可以处理子分类账中的实时支付。 据新闻稿称，这一新解决方案具有直观的用户界面和简单的应用程序编程接口（API）集成。 Qolo 首席执行官表示：“我们很高兴能够通过我们先进的银行卡和支付功能以及我们的银行级账本为 KeyVAM 提供支持” 帕特里夏·蒙特西 新闻稿中说。 “与 KeyBank 的合作标志着向各种规模和任何市场的企业提供下一代金融技术的巨大飞跃。” KeyVAM 的推出大约一年前，KeyBank 采用 Qolo 的解决方案为其企业客户提供嵌入式银行解决方案。 两家公司在 2023 年 4 月的新闻稿中表示，KeyBank 的新功能将由 Qolo 的数字优先金融解决方案提供支持，这将补充该金融机构提供的规模和安全性。 Montesi 在 […]
印度央行提议将 NBFC 和合作银行纳入操作风险规范 | 财经新闻
2 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 5 月 1 日 | 上午 12:16 是 印度储备银行（RBI）周二根据巴塞尔银行监管委员会（BCBS）针对受监管实体发布了关于操作风险管理和操作弹性的指导说明，其中包括非银行金融公司和主要城市合作银行，还有中央合作银行。 2005 年关于该问题的指导意见仅针对商业银行，该指导意见将被废除。 报告称：“BCBS 认为，有必要开展进一步的工作，以增强银行抵御流行病、网络事件、技术故障和自然灾害等操作风险相关事件的能力，这些事件可能会导致重大操作失败或金融市场广泛混乱。”说。 指引提出了三道防线模型，其中业务部门构成第一道防线，组织操作风险管理职能（包括合规职能）构成第二道防线，最后是审计职能。 该报告称，运营中断可能会威胁受监管实体（RE）的生存能力，影响其客户和其他市场参与者，并最终对金融稳定产生影响。 “它可能是由于人为原因、信息技术（IT）威胁（例如网络攻击、技术变革、技术故障等）、地缘政治冲突、业务中断、内部/外部欺诈、执行/交付错误、第三方依赖性或自然原因，”印度储备银行表示。 该说明建议，受监管实体需要考虑所有风险，使用适当的工具识别和评估风险，监控其重大运营风险，并使用强有力的内部控制制定适当的风险缓解和管理策略，以最大程度地减少运营中断并继续交付关键运营，从而确保运营弹性。 该报告称，金融部门对第三方提供商（包括技术服务提供商）的依赖日益增加，而Covid-19大流行加剧了对虚拟工作安排的依赖，这凸显了操作风险管理和操作弹性的重要性日益增加。 该报告称，强调这种风险管理不仅有利于RE，因为它可以增强其保持可行的持续经营的能力，而且还可以通过确保在任何中断期间持续交付关键业务来支持金融体系。 首次发布： 2024 年 5 月 1 日 | 上午 12:16 是
孟加拉警方“放松”，CBI“警惕”：沙贾汗·谢赫肢体语言 180 度转变
2月29日——自信、笃定、甚至厚颜无耻。 3月6日——紧张、沉默、鬼祟。 从沙贾汗·谢赫在孟加拉警方拘留期间首次出庭到在 CBI 拘留期间接受体检，一周内他的肢体语言发生了 180 度的变化。 周三，西孟加拉邦刑事调查局将这位被停职的 Trinamool 国大党 (TMC) 领导人移交给印度中央调查局 (CBI)，原因是该领导人涉嫌 1 月份在桑德什卡利 (Sandeshkhali) 袭击执法局 (ED) 官员的事件。 刑事调查局将他带到一家公立医院进行体检，然后将他移交给中央调查局。 当晚晚些时候，印度中央调查局官员将谢赫带到他们拘留下的另一次医疗检查。 谢赫因 1 月 5 日在桑德什卡利 (Sandeshkhali) 发生暴徒袭击教育局官员的案件而被捕，当时中央机构因涉嫌口粮分发骗局而前往搜查他的住所。 这位 TMC 强人还被指控在 Sandeshkhali 进行性侵犯和掠夺土地，他在逃亡 55 天后于 2 月 29 日被捕。 谢赫被捕后，在执法人员的护送下被带到巴西尔哈特法院。 谢赫在大批保安人员的簇拥下自信地走进法庭，耸起肩膀，媒体人争先恐后地询问这位被称为“桑德什卡利王”的男子。 他穿着白色的无袖睡衣和束腰裤，这是典型的政治家服装。 记者向他提出了一个问题：“是你折磨了桑德什卡利的人民吗？”谢赫转向记者，摇动食指表示“不”。没有任何言语，只是一个手势，似乎足以让谢赫明白这一点。声称自己无罪。 广告 反对派还提请人们注意谢赫的肢体语言，声称他并不担心自己的被捕，因为他知道自己得到了TMC领导层的支持。 还有人质疑，为什么警察没有像往常一样在法庭上押送被告时握住谢赫的手。 然而，周三晚上，情况就完全不同了。 在发生了很多戏剧性事件后，谢赫被移交给印度中央调查局，之后被警方带到加尔各答一家政府医院进行例行检查。 返回警察总部的路上，谢赫的脸色阴沉。 当他到达警察总部时，他的脸上流露出一丝紧张。 “桑德什卡利的老虎现在变成了老鼠。 发生了什么？ 是因为现在他将面临真正的问题吗？”印度人民党领导人阿格尼米特拉·保罗问道。 当谢赫被带去 CBI […]
25年后，CBI逮捕了逃往美国的银行诈骗犯
在国际刑警组织的帮助下，印度中央调查局 (CBI) 逮捕并遣返了一名涉嫌参与 25 年前银行欺诈案的男子。 CBI 在周二的一份声明中表示，此次行动是由其全球行动中心与国际刑警组织渠道以及华盛顿国家中心局协调处理的。 被告拉吉夫·梅塔 (Rajiv Mehta) 在 1998 年登记的一起刑事案件中被印度中央调查局 (CBI) 通缉，涉及欺诈、盗窃和共谋犯罪。 他逃往美国以避免被捕。 2000年6月16日，印度中央调查局向国际刑警组织总秘书处发出针对拉吉夫·梅塔的红色通缉令。该通缉令已分发给所有国际刑警组织成员国，以查找和逮捕被告。 美国当局通过国际刑警组织密切跟踪后找到了梅塔。 对梅塔的指控源于印度中央银行德里大冈仁波齐二号分行开设虚假银行账户。 CBI 表示，梅塔创建这些账户的目的是截获各方在运输途中的汇票并将其兑现。 1999年，他被法庭宣布为罪犯。 该机构发言人告诉今日印度电视台：“印度中央调查局作为国际刑警组织在印度的国家中心局，不懈地努力与该国所有执法机构协调，通过国际刑警组织渠道寻求援助。” 由…出版： 里沙卜·夏尔马 发表于： 2024 年 3 月 6 日 1709739199 2024-03-06 15:27:39
AAP 议员桑杰·辛格 (Sanjay Singh) 向德里高等法院提出洗钱案寻求保释，ET Retail
桑杰·辛格 (Sanjay Singh)，AAP 领导人 ”/>桑杰·辛格 (Sanjay Singh)，AAP 领导人 新德里：AAP 议员 桑杰·辛格逮捕编辑 由执法局 (ED) 在 洗钱案 涉及德里消费税政策的“骗局”，已向德里高等法院寻求保释。 保释请求已列入司法听证会名单 斯瓦拉娜·坎塔 周一夏尔马。 这 联邦院 这名成员于去年 10 月 4 日被教育署逮捕，他对初审法院 12 月 22 日驳回其洗钱案保释请求的命令提出质疑。 初审法院认为，他与“犯罪所得金额达 2 千万卢比”有关，而且针对他的案件是“真实的”。 该案涉及市政府制定和执行 2021-22 年消费税政策时涉嫌腐败，该政策后来被废除。 这 工业商业银行 根据副州长 VK Saxena 的建议，对涉嫌腐败行为进行了 FIR 登记。 初审法院表示，执法局的“基本案件”得到了司法部的“批准”。 最高法院，该委员会还“认可”德里政府在制定 2021-22 年消费税政策时支付了贿赂或回扣。 它拒绝了辛格关于他不能成为洗钱案被告的意见，因为印度中央调查局没有在主要的联邦调查报告中提到他的名字。 在提到一些最高法院的判决时，初审法院表示，如果调查机构提供足够的证据支持辛格的参与和进一步拘留，那么中央调查局既没有在飞行情报区点名辛格，也没有传唤他参加调查，这“没有任何意义”。 它表示，有证据表明辛格直接或间接参与了与犯罪收益有关的活动或过程。 初审法院表示，其他被告的保释申请包括 萨米尔·马汉德鲁阿米特·阿罗拉, 维杰·奈尔、Arun Ramachandran […]