据报道，币安正在对 FINTRAC 的 600 万加元罚款提出上诉
加拿大反洗钱机构于 5 月因注册和报告失误对该加密货币交易所处以罚款。 全球最大的加密货币交易所币安正在对这笔约 600 万美元的索赔提出上诉 美好的 据加拿大反洗钱机构称， 加拿大新闻社。 上个月，BetaKit 已报告 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发现币安违反了《犯罪收益（洗钱）法》和《恐怖主义融资法》。FINTRAC 声称币安未能注册为外国货币服务企业，也未报告大额虚拟货币交易。 据加拿大新闻社报道，本周，币安已向联邦法院就罚款提出上诉，称其“不针对加拿大用户提供服务，且参与加拿大市场与其全球业务无关”。 已报告。 有关的： FINTRAC 因违反反洗钱法对加密货币巨头币安处以 600 万美元罚款 币安最初由其陷入困境的创始人兼前首席执行官赵长鹏（也称为“CZ”）在中国创立，他在加拿大长大，毕业于麦吉尔大学。 加拿大新闻社 进一步报道 币安在上诉中表示，其试图发展加拿大业务，但从未实现。 2021 年，币安宣布 退出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台，该公司仍在加拿大继续运营 纳入 2022 年将在阿尔伯塔省举行。 加拿大证券监管机构进一步 紧缩 去年加密交易平台的规则，促使币安 离开加拿大 完全。在 FINTRAC 的原始 宣称该监管机构表示，币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大所有业务之前一直违反注册要求，并且曾获得多次注册机会，但都错过了最后期限。 有关的： 加密货币交易平台受到更严格监管的广泛影响，币安退出加拿大市场 银行、房地产经纪商、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大笔现金或虚拟货币的交易。监管机构 说 它对区块链进行了分析，发现在 2021 年 6 […]
Twitter 股票将于 11 月 8 日退市
埃隆·马斯克做到了。亿万富翁特斯拉首席执行官 完成了价值 440 亿美元的交易 于 10 月 28 日收购 Twitter。 马斯克承诺将把这家社交媒体公司私有化，这意味着2013年11月7日上市的Twitter在运营了九年后将很快退出股票市场。 该股在今日开盘前暂停交易，纽约证券交易所通知监管机构 打算退市推特股票 十一月 8. Twitter 作为一家私营公司将会怎样？ 从一开始，Twitter 的股价就一路坎坷，今年更是如此，无论是在马斯克提出收购要约前的几个月，还是在随后的几个月里，他都试图终止合并。 当马斯克正式将 Twitter 私有化时，该股票将从纽约证券交易所退市，股东将获得每股 54.20 美元的报酬，并且公众董事会（目前由 Salesforce 联席首席执行官布雷特泰勒主持）将被解散。 马斯克将摆脱作为上市公司的压力——即季度财务披露——但他将面临来自投资者的新压力。 世界首富不是流动资产 足以直接收购 Twitter，因此他从摩根士丹利等银行获得了 125 亿美元的债务融资。他还筹集了另一笔资金。 来自股权投资者的 70 亿美元，包括沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉勒、加密货币公司币安和甲骨文创始人拉里·埃里森。 伊隆·马斯克最终可能会找到 Twitter 的退出之路 尽管马斯克表示他收购 Twitter 不是为了赚钱，但他的投资者肯定希望获得利润。因此，马斯克最终可能会尝试“退出”，就像硅谷大多数私营初创公司一样：要么通过出售，要么让公司再次上市。 所以现在我们要说再见了，TWTR，但也许不是永远。 1718185322 #Twitter #股票将于 #月 #日退市 2022-10-28 07:00:00
币安首席执行官“CZ”被判处四个月监禁
赵长鹏，又名“CZ”，加密货币交易所币安的创始人兼首席执行官，被判处四个月监禁。 六天前， 美国司法部曾 建议判处赵某有期徒刑36个月，这本来是“远高于认罪协议中规定的 18 个月”， 币桌。 去年11月，赵 辞去领导职务 并对司法部和其他美国机构提出的多项违法行为表示认罪。 美国司法部表示，币安当时承认其“参与反洗钱、未经许可的资金转移和违反制裁行为”，并称其为“最大的企业决议”，其中包括对一名高管提出刑事指控。 赵承认未能维持反洗钱计划。 币安、赵和其他相关方“故意未注册为货币服务企业”，未实施反洗钱计划，违反了《银行保密法》。 归档 关于所称的指控。 它补充说，双方据称违反了美国的经济制裁，“故意和有计划地从美国市场获利”，而没有遵守美国法律。 币安于 2017 年 6 月推出，并在 180 天内成为世界上最大的加密货币交易所。 根据 CoinMarketCap 的数据，过去 24 小时内其交易量超过 227 亿美元，明显高于第二大加密货币交易所 Coinbase 的 31 亿美元交易量 数据。 1715575234 #币安首席执行官CZ被判处四个月监禁 2024-04-30 20:36:34
FINTRAC 因违反反洗钱法而对加密巨头币安罚款 600 万美元
安大略省法院批准针对该公司的集体诉讼后不久，就做出了处罚。 币安全球最大的加密货币交易所遭受了约 600 万加元的损失 美好的 来自加拿大反洗钱机构。 加拿大金融交易和报告分析中心（金融交易分析中心）发现币安犯下了两项违反《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的行为。 FINTRAC 声称币安未能注册为外币服务企业并报告大额虚拟货币交易。 与币安同意在美国支付的 43 亿美元相比，这只是一个很小的价格。 与这家加密货币公司最近同意为逃避美国反洗钱法而支付的费用相比，FINTRAC 的罚款只是一个很小的代价。 币安已解决 43 亿美元 作为其美国认罪协议的一部分。 本月早些时候，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏（也被称为“CZ”）被 被判刑 至四个月监禁。 上个月，安大略省高等法院 认证的 针对币安的集体诉讼，指控该公司在未向监管机构登记的情况下向散户投资者出售加密货币衍生产品，违反了省 证券法 和联邦法律。 2021 年，币安宣布 撤出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台。 尽管出现这种撤退，币安仍继续在加拿大开展业务并向西发展， 在艾伯塔省注册成立 2022年。 有关的： 随着加密货币交易平台感受到更严格监管的更广泛影响，币安退出加拿大 去年，作为加拿大证券监管机构 收紧 在该国运营的加密货币交易平台的规则，币安 完全离开加拿大。 但 FINTRAC 声称币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大的所有业务之前违反了注册要求。 FINTRAC 表示，币安曾多次获得注册机会，但错过了截止日期。 银行、房地产经纪人、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大额现金或虚拟货币的交易。 该金融情报机构表示，它对区块链进行了分析，发现币安在 2021 […]
> 分钟：CZ 的判决对加密货币的影响
CZ 因其加密货币交易所的不当行为而从政府处得到了四个月的监禁和巨额罚款。 无论你如何看待这个判决——太多、太少、恰到好处——他的判决对 web3 来说都是一件大事。 可能以积极的方式。 加密领域的一些人正在努力推广区块链的技术元素，而不是众所周知的区块链创造新赌博机会的能力。 a16z 的 Chris Dixon 用“计算机与赌场”的术语来描述这一点，我认为这是合理的。 如果您更喜欢电脑而不是赌场，您可能希望加密市场尽可能符合财务规范。 为什么？ 因为这意味着加密货币本身可以非常接近更大的世界经济，因此 计算 区块链技术的元素可以发光、吸引投资并提供最大的用途。 如果你更喜欢赌场方面的谈话——排队、模因币、比特币极端主义等等——你可能不是粉丝。 毕竟，要足够接近 TradFi 和正常的业务运营，以便 web3计算机 如果能够充分发挥其潜力，您最终可能会获得比许多加密货币倡导者希望的更多的代币作为证券。 不管怎样，CZ 的案子现在已经解决了。 SBF也是如此。 加密货币的下一章将会是什么？ 1714889606 #> #分钟CZ #的判决对加密货币的影响 2024-05-02 16:05:16
美联储维持关键利率不变——比特币跌破 60,000 美元
美联储缓和了今年快速降息的预期，并引发了对持续通胀的担忧。 美联储主席鲍威尔在华盛顿举行的新闻发布会上表示，美联储可能需要比之前想象的更长的时间才能对高通胀真正下降有足够的信心。 全球最大经济体央行连续第六次维持关键利率不变，处于20多年来未曾达到的高水平。 利率保持在5.25%至5.5%的范围内，允许商业银行借入央行资金。 不过，鲍威尔强调，他认为加息的可能性不大。 目前尚不清楚美联储今年将降息到什么程度。 美联储原本预计今年将三次降息，每次降息0.25个百分点。 在 3 月份发布的预测中，美联储假设 2024 年平均关键利率为 4.6%。不过，鲍威尔没有具体说明这一预测是否会保持不变。 “我不这么想，”他说。 1714640971 #美联储维持关键利率不变比特币跌破 #美元 2024-05-02 06:19:00
美国检察官希望加密货币巨头币安创始人赵长鹏入狱 3 年，并罚款 5000 万美元
美国检察官希望全球最大加密货币交易所币安创始人兼前首席执行官赵长鹏在承认违反反洗钱法后入狱三年。 检察官在周二晚上向西雅图联邦法院提交的文件中提出了这一请求。 他们表示，对赵判处联邦指导方针建议的最长 18 个月监禁的两倍，这将反映他故意违法行为的严重程度，并发出这样的信息：“每次都是正确的选择，就是遵守法律”。 赵的律师请求缓刑。 美国地区法官理查德·琼斯预计将于 4 月 30 日对赵作出判决。 币安成立于中国，是全球最大的加密货币交易所。 照片：路透社 币安同意接受 43.2 亿美元的刑事处罚。 检察官表示，币安采用欢迎犯罪分子的“狂野西部”模式，没有报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）等指定恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。 他们还表示，赵的平台支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。 检察官表示：“他做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式。” 在寻求宽大处理时，赵的律师提到了初犯“毫不犹豫”地承担了责任，被处以 5000 万美元的刑事罚款，而且在类似案件中没有任何被告被监禁。 他们还表示，“尽管最初的失败导致了这次起诉”，赵使币安成为合规方面的行业领导者。 赵于 2017 年创立了币安。 他已缴纳 1.75 亿美元保释金，并同意在联邦指导方针范围内不对任何判决提出上诉。 币安香港子公司在结束加密牌照竞标后将关闭 币安的处罚包括 18.1 亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。 赵先生的律师称，赵先生还向美国商品期货交易委员会支付了 5000 万美元。 该案为“美国诉赵”，美国华盛顿西区地方法院，编号 23-cr-00179。 1714012646 #美国检察官希望加密货币巨头币安创始人赵长鹏入狱 #年并罚款 #万美元 2024-04-25 02:28:32
币安首席执行官表示：“金融机构才刚刚开始采用加密货币”
帕 艾玛兄弟 已发表 3小时前, 更新 2小时前 滕腾于 2021 年抵达币安，并于去年 11 月接管了该公司。 卢多维克·马林/法新社 面试 – 全球最大的加密货币交易平台负责人理查德·滕（Richard Teng）表示 费加罗 其在这个蓬勃发展的市场上的前景。 他是世界上最著名的加密货币交易所的负责人。 邓紫棋的老板 币安，以见多识广的眼光观察围绕这个市场持续增长的所有兴奋。 而且这些资产的采用也越来越多。 “三年前，传统金融公司认为加密货币只是一种时尚，而且不会持久”记得继任者 赵长鹏五个月前，他接管了这家拥有 1.85 亿用户的公司。 但今天，线路正在移动。 “例如，我们有世界上最大的资产管理公司的首席执行官， 黑石 他宣称加密货币是一项非常重要的技术，并表现出他对长期的乐观态度。”。 如果加密资产已经存在超过十五年， “然而，我们才刚刚开始被传统金融机构采用”强调 费加罗 理查德·滕. 据估计，5%… 本文仅供订阅者使用。 还有 79% 的内容有待您去发现。 您想阅读更多内容吗？ 立即解锁所有物品。 已经订阅？ 登录 1712696002 #币安首席执行官表示金融机构才刚刚开始采用加密货币 2024-04-09 18:53:23
Solana Whale 向币安大量存入 1,000,000 SOL，这是看跌信号吗？
链上数据显示，Solana 鲸鱼刚刚将大量 SOL 堆栈转移到币安，这可能对该资产的价格构成利空。 Solana Whale 今天已向币安存入 100 万枚 SOL 根据加密货币交易跟踪服务的数据 鲸鱼警报过去一天，区块链上发生了几笔大型 SOL 交易。 更具体地说，网络上发现了六次大规模转账。 其中，两笔交易金额巨大，涉及代币价值 3.62 亿美元和 4.98 亿美元。 然而，这些非同寻常的转账都是在未知的钱包之间发生的。 此类地址不属于任何已知的集中式交易所，因此它们通常是用户的个人自我托管钱包。 因此，未知钱包之间的转账通常很难说。 通常，它们可以像投资者转移到新钱包一样简单，这对更广泛的市场来说自然没有特别的影响。 然而，过去一天的另外四笔鲸鱼交易确实在一端涉及了中央实体，因此围绕它们的猜测可能更有根据。 在这四笔交易中，有一项交易尤其引人注目。 在这一举动中，鲸鱼在网络上转移了 100 万个 SOL，转移时价值超过 1.66 亿美元。 以下是有关此次转让的一些其他详细信息。 Looks like this massive move only required a negligible fee of 0.000005 SOL to go through | Source: Whale Alert 可见，本次交易的接收者是隶属于加密货币交易所的钱包 币安，这意味着鲸鱼将币从他们的地址转移到平台。 […]
尽管政府全面禁止，中国加密货币投资者在 2023 年仍获得约 10 亿美元的收益
根据 Chainalysis 的数据，香港加密货币投资者去年实现了 2.5 亿美元的收益。 2021年，他们赚了13亿美元。 在这张 2024 年 2 月 29 日的资料照片中，香港的屏幕上显示了加密货币兑美元的价格。照片：彭博社 Chainaanalysis 的数据显示，总体而言，全球加密货币投资者在 2023 年的总收益为 376 亿美元，低于 2021 年牛市期间的 1597 亿美元。 尽管如此，去年的收益仍较 2022 年大幅复苏，2022 年的损失达到 1,271 亿美元。 根据 Chainaanalysis 的数据，美国加密货币投资者在 2021 年和 2023 年分别实现了该行业最大的收益，分别达到 470 亿美元和 90 亿美元。 去年内地投资者取得的收益表明，尽管北京方面对所有与虚拟资产相关的活动采取了强硬立场，但中国的加密货币爱好者群体仍在继续蓬勃发展。 中国的后门加密货币交易员对币安的未来来说比以往任何时候都更加重要 由于当地的爱好者，通过一些主要交易所进行的加密货币交易在中国大陆仍然活跃 采用一系列解决方法 并回避宽松实施的限制。 这些交流包括 币安，允许大陆用户进行交易，尽管他们的网站上显示了针对此类活动的警告。 比特币价格持续飙升，中国社交媒体沸腾 然而，价格上涨也 引发新的警告 来自中国官方媒体。 国有报纸《经济日报》在本月早些时候发表的文章中表示，比特币价格的反弹并不能“掩盖”数字资产的潜在风险。 相比之下，北京 承诺支持香港的目标 成为虚拟资产的主要枢纽。 […]