ED 指控 Kavitha 共谋、回扣和洗钱，金额总计 29.28 亿卢比，ET Retail
卡维萨 ”/>卡维萨 这 执法局 （ED）已向德里法院提交监护权申请，指控 BRS MLC K 卡维萨 涉及 Aam Aadmi 党 (AAP) 领导人的回扣计划，金额至少为 29.28 亿卢比。 教育部指控卡维萨与其他人合谋，积极参与向德里政府官员支付回扣，以获取消费税政策中的非法利益。 据教育部称，卡维萨和其他人通过该公司建立了一个洗钱生态系统 印度烈酒，使用她的代理。 该机构声称，通过从事此类行为，卡维莎参与了与犯罪所得至少达 29.28 亿卢比有关的各种流程和活动。 “她与其他人合谋，积极参与支付高达 10 亿卢比的回扣并建立洗钱生态系统。 Indo Spirits 公司通过她的代理人产生了犯罪收益 (PoC)。 通过这些行为，卡维莎参与了与犯罪收益相关的各种流程和活动，金额至少为 29.28 亿卢比，”ED 声称。 “那个 K Kavitha（通过她的代理人 阿伦·皮莱）是 Indo Spirits 的合作伙伴，该公司是收回预付回扣并产生进一步犯罪收益的工具。 卡维莎实际上通过其工作人员/同伙参与了 10 亿卢比的犯罪所得转移， 阿布舍克·博因帕利 和 Buchi Babu，已支付给 亚太裔领导人，”它补充道。 涉嫌回扣计划和洗钱教育部指控卡维莎与他人合谋并积极参与支付总计 10 亿卢比的回扣。 该机构声称，卡维莎通过她的代理人 Indo Spirits […]
德里消费税政策：教育部向 CM Arvind Kejriwal 发出第九次传票印度最新消息
周日，执法局 (ED) 向首席部长阿尔文德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 发出了第九次传票，该案涉及与现已废除的德里消费税政策相关的洗钱案件，要求他于 3 月 21 日星期四出庭。 执法局的第九次传票是在就在阿尔文德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 因在德里酒类政策洗钱案中逃避调查机构向他发出的传票而被捕后，被劳斯大道法院 (Rouse Avenue Court) 的另一位首席大都会法官批准保释。 德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔在新德里举行的新闻发布会上发表讲话。 （报业托拉斯照片） 在听证会上，阿尔温德·凯杰里瓦尔于周六亲自出庭。 ACMM Divya Malhotra 批准了 Aam Aadmi 党全国召集人保释，并指出印度刑法第 174 条是可保释的，并指示在两起投诉案件中每人提供 1500 万卢比。 印度斯坦时报 – 您最快的突发新闻来源！ 现在读。 法院进一步指示教育署将与投诉相关的文件移交给 Kejriwal。 周四，据报道，凯杰里瓦尔对教育局发出的每项通知都做出了答复，但尽管了解了他提供的未亲自出庭的原因，中央调查机构仍根据《预防法》第 50 条继续发布自行车通知。洗钱法 (PMLA)。 周四，德里首席法官向法庭提出质疑，对另一位首席大都市治安法官就教育部投诉不遵守中央调查机构发出的传票向他发出的传票提出质疑。 教育署已向地方法院提出两项申诉，要求起诉凯杰里瓦尔，因为他跳过了在该案中向他发出的多次传票。 最新的投诉涉及 Aam Aadmi 党 (AAP) 全国召集人不遵守第 7 号传票。 4 至 8 […]
执法局查封海得拉巴酒店 4 层银行贷款欺诈案
因旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行 (PMC) 提起的银行贷款欺诈案，执法局 (ED) 暂时查封了海得拉巴一号大陆酒店的四层楼，价值 438.4 千万卢比。 据称，针对该银行的诈骗金额高达 611.793 亿卢比。 这些不动产包括位于海得拉巴 King Koti 路的 One Continent 酒店的二楼、三楼、四楼和五楼，已被教育局根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定扣押。 据调查机构称，ED 已根据银行提交的第一份信息报告 (FIR) 对 PMC 银行董事 Joy Thomas 和 Waryam Singh、Rakesh Kumar Wadhawan、Sarang Wadhawan 等人展开调查。印度刑法典的相关章节。 据称，住房开发和基础设施私人有限公司（HDIL）的发起人 Rakesh Kumar Wadhawan 及其儿子 Sarang Wadhawan 参与了这起欺诈案。 在对 HDIL 集团银行账户的审查过程中，调查显示该实体以欺诈手段挪用了犯罪所得，同时涉嫌将 PMC 银行蒙在鼓里。 相反，他们将欺诈性利用的贷款资金存放在其他实体中，以确保其不受污染。 在 PMLA 领导下的 ED 调查期间，发现 HDIL 的发起人在 2006 年至 […]
法院拒绝中止针对 Kejriwal 跳过 ED 传票、ET Retail 的诉讼
A 会议法庭 周五拒绝中止对首席部长阿尔温德的诉讼 凯杰里瓦尔 就教育署对他跳过传票的指控向地方法院提起诉讼 洗钱案 与所谓的德里消费税政策骗局有关。 额外开庭法官拉克什·沙尔 (Rakesh Syal) 指示凯杰里瓦尔向大都会治安法官寻求豁免，要求他免于亲自出庭参与此事。 Kejriwal 向法庭提出动议，反对大都会首席法官 Divya Malhotra 通过的命令，要求他于 3 月 16 日出庭。 这 执法局 已向地方法院提出两项申诉，要求起诉凯杰里瓦尔，因为他跳过了在该案中向他发出的多次传票。 最新的投诉涉及 Aam Aadmi 党 (AAP) 全国召集人不遵守第 7 号传票。 ED 表示，联邦调查机构根据《防止洗钱法》(PMLA) 第 50 条发送了 4 至 8 条信息。 教育部早些时候曾向地方法院提出动议，要求起诉凯杰里瓦尔，因为他没有出席与现已废除的德里消费税政策相关的洗钱案件中向他发出的前三张传票。 ACMM Malhotra 法院已将此事（关于 1 至 3 号传票）与其他申诉一起列入 3 月 16 日听证会名单。 迄今为止，凯杰里瓦尔已经跳过了该机构发出的八次传票。 发布于 2024 […]
ED 向德里 ET Retail 首席部长 Arvind Kejriwal 发出第六次传唤
Arvind Kejriwal，德里首席部长 ”/>Arvind Kejriwal，德里首席部长 执法局 周三向德里首席部长发出第六次传唤 阿尔温德·凯杰里瓦尔 要求他于 2 月 19 日出现在 酒类政策案例。 2月7日早些时候，德里的Rouse 大道阁 星期三，我们注意到执法局的投诉，并于 2024 年 2 月 17 日传唤了 Kejriwal。 急诊科 因凯杰里瓦尔不遵守中央调查机构发出的传票而向法院提起诉讼 德里酒类政策 洗钱案。 2 月 2 日，Kejriwal 第五次回避了执法局针对与 2021-22 年德里消费税政策违规行为相关的洗钱调查的传票。 德里首席部长在第四次传唤之后再次被传唤，但他在 1 月 18 日跳过了第四次传唤。 虽然跳过了第五次传票，但该党称其为“非法”。 迄今为止，凯杰里瓦尔已经跳过了教育局于 1 月 18 日、1 月 3 日、11 月 2 日和 12 月 22 日发出的四次传票，称这些传票“非法且具有政治动机”。 […]
Hemant Soren 非法收购兰契 12 块土地：ED 告诉法庭 | 印度最新消息
贾坎德邦前首席部长赫曼特·索伦 (Hemant Soren) 周四声称，在贾坎德邦 Mukti 事件发生的第二天，他在兰契非法收购并占有了 12 块相邻的土地，面积为 8.5 英亩，这些土地是由参与掠夺财产的“一个非常大的集团”获得的。 Morcha (JMM) 负责人因涉嫌与土地死亡有关的洗钱指控被捕。 即将离任的贾坎德邦 CM Hemant Soren 因涉嫌土地诈骗案于周四在兰契 ED 法院被执法局官员传唤 (ANI) {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} { {/用户订阅}} 联邦机构在兰契的一个特别 PMLA（反洗钱法）法庭上提出了这一要求，该法庭将这位 JMM 领导人送交司法拘留一天，尽管 ED 寻求对他进行 10 天的拘留。 仅在 HT 上了解 2024 年预算的完整报道。 立即探索！ HT 周四独家报道称，ED 根据 PMLA 逮捕了 48 岁的索伦，罪名是非法侵占贾坎德邦的一块土地。 教育局针对 Soren 的案件源于 2023 年 6 月对该州税务部门副巡视员 Bhanu […]
ED 传唤贾坎德邦 CM Hemant Soren | 最新消息 | 印度新闻
新德里：周一，执法局 (ED) 向贾坎德邦首席部长赫曼特·索伦 (Hemant Soren) 发出了新传票，要求他就 1 月 27 日至 31 日期间的洗钱案件记录一份声明。几天前，教育部的一个小组就兰契土地诈骗案向贾坎德邦首席部长进行了质询。 中央机构于周六（1月20日）在索伦官邸对他进行了约七个小时的询问。ED 消息人士称，该小组对 CM 进行了全面但友好的审讯，包括有关涉嫌“非法交易该市 Bariyatu 地区一块 8.5 英亩土地”的问题。在周六询问首席部长后，《印度时报》从消息来源获悉，该机构可能决定进一步询问索伦。48 岁的索伦也是贾坎德邦穆克蒂莫查 (JMM) 的执行主席，他早些时候跳过了 ED 的七次传票，并在发出第八次传票时点头接受质询。据中央调查机构称，此次调查涉及贾坎德邦“黑手党非法改变土地所有权的大规模行为”。在正在进行的 ED 调查中，贾坎德邦首席部长声称，印度人民党在政治竞争失败后，一直在“幕后密谋推翻他的政府”。首席部长表示，将对对国家怀有恶意的组织给予强有力的答复。此前，索伦曾在 2022 年 11 月的一起非法采矿案件中接受过 ED 长达 9 个小时的讯问。（带 PTI 输入） 1705957938 #传唤贾坎德邦 #Hemant #Soren #最新消息 #印度新闻 2024-01-22 17:28:00
孟买法院延长对 Aaditya Thackeray 的亲密助手 Suraj Chavan 的羁押期限，后者因 BMC khichdi 骗局被捕
孟买一家特别法庭周一将因涉嫌与 Covid-19 相关的“Khichdi”骗局被捕的 Suraj Chavan 还押，由执法局 (ED) 进一步羁押至 1 月 25 日。 Chavan 是 Chembur Sindhi Society 的居民， 1月17日被教育局拘留。 据说他是 Shiv Sena (UBT) 领导人 Aditya Thackeray 的亲密伙伴，也是以 Thackeray 为首的 Yuva Sena 的核心委员会成员。 据调查人员称，当时有 在 Covid-19 大流行期间向移民提供“khichdi”合同时存在违规行为 由布里汉孟买市政公司 (BMC) 负责。 阿格里帕达警察局登记了一起案件，孟买警方经济犯罪部门（EOW）正在调查该案件。 教育署认为这是上游犯罪，因此立案并开始调查。 调查人员称，为了供应 khichdi 数据包，BMC 将 86.4 亿卢比转入一家名为 Force One Multi Services 的公司的银行账户，该公司收到了 khichdi 的工作订单。 据称，其中一些资金进入了查万的银行账户，他用该账户购买资产。 […]
Arvind Kejriwal 第四次被 ED 传唤，要求于 1 月 18 日出庭 | 印度最新消息
新德里： 知情人士称，执法局 (ED) 已向德里首席部长 Arvind Kejriwal 发出新传票，要求他于 1 月 18 日出庭接受与 2021-22 年德里消费税政策违规行为相关的洗钱调查的质询。周六。 Kejriwal 上周跳过了 ED 的第三次传唤。 德里首席部长 Arvind Kejriwal (PTI) HT 于 1 月 4 日报道称，教育部将重新向首席部长发出传票，但首席部长一再无视传票，导致他们对此案的调查失败。 亚马逊打折季来了！ 立即挥霍并节省！ 点击这里 凯杰里瓦尔在回应教育局的第三次传唤（他称其为“非法”）时表示，他准备合作，但该机构的目的是逮捕他并阻止他竞选。 该机构表示，希望就政策制定、政策最终确定前举行的会议以及贿赂指控等问题向凯杰里瓦尔提出质询。 凯杰里瓦尔之前两次传唤——分别是11月2日和12月22日——均被无视，称其“非法且具有政治动机”。 ED 在负责表中所说的内容 教育部在 2023 年 12 月 2 日提交的第六份指控书中，点明了 Aam Aadmi 党领袖 Sanjay Singh 及其助手 Sarvesh Mishra，声称 AAP 使用了通过该政策产生的价值 4.5 亿卢比的回扣作为其集会的一部分2022 年果阿的选举活动。 […]