据报道，币安正在对 FINTRAC 的 600 万加元罚款提出上诉
加拿大反洗钱机构于 5 月因注册和报告失误对该加密货币交易所处以罚款。 全球最大的加密货币交易所币安正在对这笔约 600 万美元的索赔提出上诉 美好的 据加拿大反洗钱机构称， 加拿大新闻社。 上个月，BetaKit 已报告 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发现币安违反了《犯罪收益（洗钱）法》和《恐怖主义融资法》。FINTRAC 声称币安未能注册为外国货币服务企业，也未报告大额虚拟货币交易。 据加拿大新闻社报道，本周，币安已向联邦法院就罚款提出上诉，称其“不针对加拿大用户提供服务，且参与加拿大市场与其全球业务无关”。 已报告。 有关的： FINTRAC 因违反反洗钱法对加密货币巨头币安处以 600 万美元罚款 币安最初由其陷入困境的创始人兼前首席执行官赵长鹏（也称为“CZ”）在中国创立，他在加拿大长大，毕业于麦吉尔大学。 加拿大新闻社 进一步报道 币安在上诉中表示，其试图发展加拿大业务，但从未实现。 2021 年，币安宣布 退出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台，该公司仍在加拿大继续运营 纳入 2022 年将在阿尔伯塔省举行。 加拿大证券监管机构进一步 紧缩 去年加密交易平台的规则，促使币安 离开加拿大 完全。在 FINTRAC 的原始 宣称该监管机构表示，币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大所有业务之前一直违反注册要求，并且曾获得多次注册机会，但都错过了最后期限。 有关的： 加密货币交易平台受到更严格监管的广泛影响，币安退出加拿大市场 银行、房地产经纪商、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大笔现金或虚拟货币的交易。监管机构 说 它对区块链进行了分析，发现在 2021 年 6 […]