分析师表示，道明银行在涉嫌洗钱毒品指控后可能面临更严厉的处罚
一位银行业分析师表示，在有报道称道明银行集团在美国面临的调查与非法芬太尼利润洗钱有关后，道明银行集团可能会受到比之前预期更严厉的处罚。 加拿大国家银行分析师加布里埃尔·德链 (Gabriel Dechaine) 在一份报告中表示，在美国对 TD 进行多项调查后，需要重新评估最坏的情况。 华尔街日报 周四报道了该链接。 该报称，美国司法部的调查重点是中国毒贩如何利用道明银行洗钱至少6.53亿美元，并为此贿赂道明银行员工。 道明银行没有直接对该报告发表评论，但表示其反洗钱防御措施存在缺陷。 “犯罪分子不断寻求利用银行洗钱。遗憾的是，我们的美国（反洗钱）计划未能有效阻止这些活动。这是不可接受的，我们必须而且我们会做得更好，”发言人伊丽莎白·戈尔登施泰因在一份声明中表示。 她表示，该银行将继续与执法部门和监管机构合作，并正在全面努力加强其反洗钱计划。 德链表示，指控的严重性意味着道明银行不仅可能面临远高于许多投资者预期的 5 亿至 10 亿美元的罚款，而且还可能面临监管机构对其业务活动施加的更严格的限制。 他在一份报告中表示：“我们认为投资者需要更加重视该股最坏的情况。” 分析师称罚款可能达到 2B 美元 Dechaine 表示，累计罚款很容易达到 20 亿美元，而监管机构可能会实施限制，包括限制其资产负债表增长，这可能会影响银行多年的运营。 他表示，在最坏的情况下，该问题可能会削弱道明银行未来盈利潜力超过 10 亿澳元，并指出他已将该银行在多伦多证券交易所 (TSX) 上市的股票价格目标下调近 9%，至84 美元。 与贩毒有关的同一周，道明银行宣布已就美国对其反洗钱合规计划正在进行的监管调查收取 4.5 亿美元的初步拨款。 该银行周二表示，正在与美国三名监管机构和司法部进行讨论，预计将面临额外的经济处罚。 另外，加拿大金融犯罪监管机构 Fintrac 周四因该银行不遵守洗钱和恐怖主义融资措施而处以 920 万加元的罚款。 周五中午交易中，道明银行 (TD Bank) 股价在多伦多证券交易所下跌超过 4%，至 75.85 美元。 1714904074 2024-05-03 19:25:02
厄瓜多尔人前往民意调查，加强打击暴力浪潮背后的团伙
基多：厄瓜多尔人前往 民意调查 周日，在一次全民公投中，该国初出茅庐的领导人宣称这是打击犯罪的一种方式 帮派 在螺旋式浪潮的背后 暴力。 向选民提出的 11 个问题中，大部分都集中在紧缩政策上 安防措施。 建议包括部署军队打击犯罪团伙、放宽引渡被指控罪犯的障碍以及延长被定罪者的刑期 毒贩。 厄瓜多尔历来是南美洲最和平的国家之一，近年来却受到一波暴力事件的冲击，其中大部分来自邻国哥伦比亚，该国是世界上最大的可卡因生产国。 去年，该国的凶杀率飙升至每10万人中有40人死亡，是该地区最高的国家之一。 丹尼尔·诺博亚总统通过与犯罪团伙正面对抗，赢得了民众的支持。 今年一月份，蒙面枪手（其中一些是受被监禁的毒贩之命）恐吓居民，并在电视台直播时控制了一家电视台，史无前例地展示了武力，这一任务变得更加紧迫。 暴乱发生后，这位 36 岁的领导人下令发动“内部武装冲突”，使他能够使用紧急权力部署军队追捕约 20 个目前被列为“恐怖分子”的团伙。 此次公投旨在扩大这些权力，并将其置于更坚实的法律基础上。 “我们不能生活在离开家园的恐惧之中，”39 岁的家庭主妇莱昂诺·桑多瓦尔 (Leonor Sandoval) 在投票支持所有 11 项提案后说道。 预计周日晚上会有结果。 但在回顾萨尔瓦多广受欢迎的千禧一代总统纳伊布·布克莱(Nayib Bukele)的法律和秩序政策时，他们也可能在诺博亚准备明年竞选连任之际在政治上提振他。 诺博亚是一个富裕的香蕉出口家族的后裔，他的总统任期还剩最后 18 个月，由于国会对涉嫌腐败的调查中保守派同僚吉列尔莫·拉索辞职，诺博亚的任期空缺。 他在一场短暂但血腥的竞选后当选，他的一位主要竞争对手在竞选期间被公然暗杀。
UDA 团伙在与 Coleraine 毒贩 Mark Hayes 的交战中射杀了祖母的头部
科尔雷恩推销员马克·海耶斯(Mark Hayes)最近从法庭获释，尽管他因向一名男子贩卖毒品而被定罪，该男子服用了警方所说的一批劣质处方药中的药片后死亡。 现在，这位 32 岁的男子已经被令人畏惧的北安特里姆 UDA 盯上了，该组织在过去五年中制造了多起近乎致命的枪支袭击事件。 这些袭击的目标包括走私毒品的祖母莎莉·康明斯和凯尔特人队球迷保罗·弗莱明——尽管两人头部中弹，但他们都奇迹般地逃脱了生命。 凯尔特人球迷保罗·弗莱明受伤 我们可以透露，与海耶斯有关的一处房产上周末遭到袭击，UDA 帮派对此感到愤怒，他不仅从巴利米纳地方法院逃脱，而且不顾多次警告，回到科尔雷恩与家人住在一起。 我们的照片显示的是 Westbourne Crescent 的一套公寓，属于他认识的人，该公寓的窗户在复活节周日（也就是他的法庭缓刑十天后）被装上了。 PSNI 告诉《星期日世界报》：“警方正在调查科尔雷恩地区一所房屋遭到刑事破坏的报告。 “3 月 31 日（星期日）下午 2 点 30 分左右，警方接到报告称，该镇 Westbourne Crescent 地区一处房产的三扇窗户在一夜之间被打破。 “报告发布后进行了调查。 任何有任何有助于我们调查的新信息的人请拨打 101 联系警方，参考号码 848 31/03/24。” Westbourne Crescent楼下公寓的窗户在复活节周日被砸碎 去年九月，我们透露，海耶斯在科尔雷恩的另一处房产上被投掷了一枚汽油炸弹，该房产是海耶斯提供的保释地址，几天后他被指控交易可疑毒品出庭。 他一直在巴利米纳从事毒品交易，住在一家旅馆里，一名男子在服用海耶斯卖给他的一批劣质药片后死亡。 受到指控后，海耶斯回到科尔雷恩与亲戚住在一起。 据了解，至少发生了三起房屋袭击事件，并向海耶斯发出了几次警告，所有这些都被认为是来自北安特里姆UDA。 科尔雷恩的消息人士告诉《星期日世界报》，如果海耶斯留在城里，该团伙可能会“加大赌注”。 “这里的 UDA 喜欢将自己视为反毒分子，而海耶斯重返科尔雷恩的进展并不顺利，”一位消息人士称。 “去年海耶斯被指控时，他们袭击了他的房子，法庭上公布了海耶斯在巴利米纳灯塔旅馆死亡的消息。 那一次，他们在前门投掷了一枚汽油炸弹，然后在海耶斯搬去和她住在一起后，他们袭击了另一位亲戚的房子，上周他们又袭击了第二次。 “这些家伙肯定会加大赌注。 他们对他没有在监狱服刑一天感到不太高兴，并想向其他毒贩声明，科尔雷恩不欢迎他们。” 上个月，地区法官奈杰尔·布罗德里克 (Nigel Broderick) 告诉海耶斯，“总而言之”，他将判处 12 个月缓刑和 100 […]