监督组织向美国国税局投诉大纪元时报网络
政府监督组织 Accountable.US 向国税局投诉大纪元公共基金会和大纪元时报协会，这两个组织是右翼媒体《大纪元时报》的附属非营利组织。 该投诉于上周发送给美国国税局，要求对该非营利组织 2021 和 2022 财年的纳税申报表中的“潜在虚假或欺诈信息”进行调查。 本月初，《大纪元时报》首席财务官关伟东（音译，Bill Guan）被捕并受到指控，联邦检察官称其涉嫌“庞大的跨国犯罪团伙”，洗钱金额至少达 6,700 万美元。 关某利用加密货币购买了数千万美元的犯罪所得，包括预付借记卡、欺诈性获得的失业保险金和被盗的个人信息，这些信息被用来增加《大纪元时报》的年收入， 根据起诉书，上个月发布。 起诉书称，该计划始于 2020 年，当时关某领导的“大纪元时报”的“在线赚钱”团队购买了“犯罪收益”，并将其转移到与该媒体公司相关的账户中。联邦检察官指控，这些资金在一年内使公司的收入增加了 410%，达到 6200 万美元。 据司法部称，关长官将其中 1670 万美元的收益存入他的个人账户，但没有在纳税申报表中申报这笔收入。 大陪审团以一项洗钱罪和两项银行欺诈罪起诉关某。 在他被捕后，《大纪元时报》发布了一份 在其网站上发表声明 该公司表示已暂停关先生的职务“直至此事得到解决”，并补充说，“公司打算并将全力配合针对关先生指控的任何调查。 负责任 是一家总部位于华盛顿特区的进步非营利组织，负责监控右翼团体的金融交易。其投诉指出，大纪元公共基金会和大纪元时报协会的税务申报中存在“明显不一致和报告错误”。 “EPF 和 ETA 2021 和 2022 财年的 990 表格中的差异和明显报告错误令人担忧，因为它们发生在 Weidong 'Bill' Guan ……涉嫌参与与其商业活动有关的洗钱计划期间，据联邦检察官称，” 信中写道 向国税局 记者未能立即联系到《大纪元时报》的代表发表评论。 《大纪元时报》于 2000 年由隶属于在中国被禁的法轮功精神运动的美籍华人创办。该报纸总部位于纽约，最初是一份小型免费赠品，主要批评中国共产党。 该媒体现已成为保守派新闻机构中一股强大的力量，以传播阴谋论而闻名，尤其是在社交媒体上，并且是前总统特朗普及其盟友的坚定支持者。 1718678012 #监督组织向美国国税局投诉大纪元时报网络 2024-06-17 17:05:16
他从马里布一名精神病医生那里偷走了数百万美元。现在他将在监狱里度过近 16 年
弗雷斯诺市一名发型师因窃取一名精神病医生的数百万美元，并试图在该医生死后骗取其财产，将被判入狱近 16 年。 安东尼·大卫·弗洛雷斯（Anthony David Flores，又名安东·大卫）去年承认了九项重罪，罪名包括电信诈骗、邮件诈骗、洗钱和共谋。根据弗洛雷斯的认罪协议，他的前女友、40 岁的安娜·雷内·摩尔（Anna Rene Moore）也承认了同一案件中的七项重罪。 在宣判之前，美国地区法官珀西·安德森指出，弗洛雷斯“残忍地无视受害者的痛苦”并且不重视人的生命。 安德森说：“被告的行为侵蚀了我们人类所拥有的同理心、同情心和善良的核心价值观。这种行为完全是出于贪婪。” 安德森还命令弗洛雷斯支付 100 万美元的赔偿金。 宣判期间，弗洛雷斯的家人挤满了法庭，看着他们的亲人向法庭宣读一封信，他的腰上缠着链子，双手被铐在身前。 “我为自己感到羞愧，”弗洛雷斯说，并补充说他“让诱惑和贪婪占据了上风”。 他说，他和受害者马克·萨乌施“就像兄弟一样”。 “你的兄弟？你的朋友？”安德森嘲笑道。“你知道这是错的。你知道这是不道德的。” 2017 年 6 月，弗洛雷斯和摩尔在威尼斯海滩附近的一家冰淇淋店遇到了身价超过 6000 万美元的眼科医生萨乌什。据美国加州中区检察官办公室称，萨乌什患有躁郁症，多次住院后失去了照顾自己的能力。 2023 年 3 月 25 日星期六，加利福尼亚州马里布，太平洋海岸公路 20228 号海滨住宅，中间。这是迈克尔·芬尼根 (Michael Finnegan) 撰写的一部关于谁是凶手的故事，故事讲述了两个人与一位精神不正常的眼科医生成为朋友，搬进他家住了一年，并让他吸毒，直到他死去，而他们则通过保姆摄像头在附近的酒店监视他。 （布莱恩·范德布鲁格/洛杉矶时报） 联邦检察官称，在与萨乌什见面几天后，弗洛雷斯和摩尔就搬进了萨乌什位于马里布海滨的家，在那里他们免费居住，并假装是萨乌什的看护人和新朋友。他们从 2017 年 9 月起一直和萨乌什住在一起，直到 2018 年 5 月萨乌什去世。 弗洛雷斯在认罪协议中承认，在萨乌什精神崩溃期间，他说服萨乌什授予他委托书，萨乌什精神崩溃十分严重，最终于 2017 年 9 月被捕。弗洛雷斯在监狱录音电话中告诉萨乌什，这将是一份“非常有限的”委托书，只能用来在拘留期间管理他的事务。 提交的照片作为证据。安东尼·弗洛雷斯的辩护律师向法庭提交了照片，并表示：“本回应中附有标记为附件 A 的照片是萨乌什博士与安东尼·弗洛雷斯和安娜·摩尔在一起时的真实生活的证据。” （加州高等法院） 但萨乌什出狱后，这份授权书从未被撤销。检察官称，弗洛雷斯用它以萨乌什的名义开设银行账户，并获取他的资金。 […]
大纪元首席财务官被指控涉嫌巨额洗钱
随着美国人在 2024 年走向投票站，我们国家的未来岌岌可危。在《赫芬顿邮报》，我们相信新闻自由对于培养知情选民至关重要。这就是为什么我们的新闻对每个人都是免费的，尽管其他新闻编辑室都躲在昂贵的付费墙后面。 我们的记者将继续报道这场历史性总统选举的曲折。有了您的帮助，我们将为您带来严谨的调查、经过深入研究的分析和您在其他地方找不到的及时报道。在当前的政治气氛下进行报道是我们不可掉以轻心的责任，我们感谢您的支持。 捐款至少 2 美元 让所有人都能免费享受我们的新闻。 无力捐款？ 创建免费账户并在阅读时登录来支持 >。 2024 年大选正在升温，妇女权利、医疗保健、投票权以及民主的未来都岌岌可危。唐纳德·特朗普将在我们这个时代最重要的选举中与乔·拜登对决。赫芬顿邮报将在那里报道每一个转折点。美国的未来悬而未决。您是否愿意捐款支持我们的新闻事业，并在这个关键时期让所有人都能自由阅读？ 赫芬顿邮报认为，新闻应该让每个人都能获得，无论他们是否有能力付费。我们依靠像您这样的读者来资助我们的工作。 您可以做出的任何贡献 — 即使只有 2 美元 — 直接用于支持我们今年将继续制作的有影响力的新闻报道。感谢您成为我们报道的一部分。 无力捐款？ 创建免费账户并在阅读时登录来支持 >。 官方消息：唐纳德·特朗普将在今年秋天的总统大选中对阵乔·拜登。在我们面临这个时代最重要的总统选举之际，《赫芬顿邮报》致力于为您带来有关 2024 年大选的最新、准确的新闻。虽然其他媒体已经退居付费墙后面，但您可以相信我们的新闻将保持免费。 但如果没有您的帮助，我们就无法做到这一点。读者资助是我们支持新闻编辑室的主要方式之一。您会考虑捐款来帮助资助我们在这个关键时期的新闻吗？您的捐款对于支持自由媒体至关重要。 捐款至少 2 美元 确保我们的新闻报道自由，并为所有人所用。 无力捐款？ 创建免费账户并在阅读时登录来支持 >。 随着美国人在 2024 年走向投票站，我们国家的未来岌岌可危。在《赫芬顿邮报》，我们相信新闻自由对于培养知情选民至关重要。这就是为什么我们的新闻对每个人都是免费的，尽管其他新闻编辑室都躲在昂贵的付费墙后面。 我们的记者将继续报道这场历史性总统选举的曲折。有了您的帮助，我们将为您带来严谨的调查、经过深入研究的分析和您在其他地方找不到的及时报道。在当前的政治气氛下进行报道是我们不可掉以轻心的责任，我们感谢您的支持。 捐款至少 2 美元 让所有人都能免费享受我们的新闻。 无力捐款？ 创建免费账户并在阅读时登录来支持 >。 亲爱的《赫芬顿邮报》读者 感谢您过去对《赫芬顿邮报》的贡献。我们真诚地感谢像您这样的读者，他们帮助我们确保我们的新闻报道对每个人都免费。 今年风险很高，我们对 2024 年的报道可能需要持续支持。您会考虑成为 > 的定期撰稿人吗？ 亲爱的《赫芬顿邮报》读者 感谢您过去对《赫芬顿邮报》的贡献。我们真诚地感谢像您这样的读者，他们帮助我们确保我们的新闻报道对每个人都免费。 […]
前道明银行员工收受贿赂伪造文件，帮助将现金转移到哥伦比亚
据彭博新闻社周一报道，道明银行一名前员工伪造文件开设了数十个账户，并提供礼宾服务，帮助现金跨境流动。 报道援引美国检察官的话称，佛罗里达州好莱坞道明银行（TD Bank）前零售银行家格里·阿基诺·巴尔加斯（Gerry Aquino Vargas）收受了一系列价值 200 美元的贿赂，以帮助客户绕过反洗钱法规将数百万美元转移到哥伦比亚。 该银行发言人丽莎·霍金斯 (Lisa Hodgins) 在发给 CBC 新闻的电子邮件声明中表示：“道明银行与所有金融机构一样，与执法部门合作识别、制止和支持起诉犯罪分子。” “当我们意识到这些问题时，我们对这些员工采取了行动，并与 [Department of Justice]并支持他们将这些罪犯绳之以法的工作。 霍金斯写道：“更广泛地说，在我们的计划无效的地方，我们已经要求那些领导人承担责任，并正在采取行动推动变革并履行我们的义务。” 该银行正面临美国司法部 (DOJ) 的调查，原因是其与纽约和新泽西州发生的一起 6.53 亿美元美国毒品洗钱案有关，该案涉及非法毒品销售以及一名员工收受贿赂以协助洗钱。 去年，该银行披露，它正在配合美国司法部对其反洗钱合规计划的调查。 1717474351 2024-06-03 20:04:49
香港逮捕 14 名涉嫌洗钱的印度尼西亚人
TEMPO.CO，雅加达 – 印度尼西亚外交部证实，14 名印度尼西亚公民被 香港 5 月 27 日星期一，印尼警方以涉嫌洗钱为由将其告上法庭。印尼总领事馆于第二天收到了这一信息。 警方逮捕了 20 人，其中包括 14 名来自印度尼西亚的家政工人，他们涉嫌开设银行账户存放总额超过 1000 万港元或约 207 亿印尼盾的非法资金。 此次诈骗造成的总损失约为540万港元，即110亿印尼盾。 据当地媒体《香港自由新闻》报道，6名香港男子和14名印尼移民工人被捕，他们的年龄在29岁至63岁之间。 印尼外交部公民保护局局长 Judha Nugraha 于 5 月 29 日星期三在雅加达市中心举行的新闻发布会上表示：“我们已请求领事探视，以便会见 14 名涉嫌洗钱的印尼公民。” 东九龙总区重案组代理总督察苏志强透露，当地一个犯罪集团专门盯上外籍家政工人，以1000至2500港元（约合200万至510万印尼盾）的悬赏金，诱骗她们开设傀儡账户，并完全控制这些账户。 警方拘捕20名嫌犯，其中6男2女为核心成员，12人为账户持有人，部分嫌犯与黑社会有关联。 他们开设了至少 17 个银行账户，洗钱所得超过 1000 万港元。这些资金来自 2023 年 11 月至 4 月期间发生的 39 起诈骗案件。 印尼外交部呼吁国民特别是在港的外籍劳工，警惕各种洗钱方式，不要轻易被金钱奖励等诱惑而开设网上银行账户。 朱达强调说：“根据该地区现行法律，这违反了洗钱行为。” 在香港，洗钱罪的被告人可能面临最高500万港元或约100亿印尼盾的罚款以及最高14年的监禁。 先知阿扎赫拉 A. | 香港自由报 编辑精选： 新加坡逮捕 10 […]
“由于缺乏监管，ATM 机洗钱风险高”
NOS 图片仅供参考 NOS 新闻•vandaag，10:38 任何人从非银行的 ATM 机上取钱，都可能获得犯罪资金。这就是 BNNVARA 计划的目的 泽姆布拉 之后发现 对这些 ATM 机进行调查 在国内外。 这些“自动充值机”无人监管，洗钱成为可能。任何人都可以安装自动取款机，无需任何许可或监管，自行充值。 在荷兰，有四家公司提供这些独立的 ATM。总共有 1200 台机器。他说，其中数百台不是由经过认证的现金运输商填充的，而是由自己操作这种机器的企业家填充的 泽姆布拉 与丹麦和西班牙记者合作。 调查记者 Sander Rietveld 在 NOS 广播一台新闻“例如，超市可以把营业额存入这样的机器，以避免银行存款成本。但一般来说，每个人都可以自己往这样的机器里存钱。” 提供商提供了洗钱提示 里特维尔德强调，主要问题是根本没有任何监管。这些机器的提供商不属于《洗钱和恐怖主义融资（预防）法》的管辖范围。一位前检察官表示，这是一个错失的机会 泽姆布拉。 “我们发现根本没有登记册，欧洲没有，荷兰也没有。它们在哪里？它们属于谁？哪些地方容易被盗？”调查记者想知道。他们进行了卧底调查。 “我们以潜在客户的身份接触了这些荷兰公司。我们表示我们想洗钱，而且我们有犯罪记录。在这些对话中，你会注意到他们非常通融。甚至有一家公司给我们提供了如何解决这个问题以及如何逃避税务机关的提示。” 脱衣舞俱乐部、赌场和咖啡店 犯罪分子通常拥有大量现金，他们必须用这些现金做些什么。“你不可能用一大袋钱买一栋别墅或跑车，”里特维尔德说。因此，犯罪分子利用自动取款机来洗白他们的利润。这些自动售货机存在很高的风险，尤其是在容易受到攻击的地方。“想想脱衣舞俱乐部、赌场和咖啡馆。” 专家表示，这种 ATM 是洗钱过程第一阶段的绝佳工具。为了应对 泽姆布拉 告知财政部，有关洗钱风险的信号对他们来说是新的，他们希望与金融部门进行讨论。 1716630042 #由于缺乏监管ATM #机洗钱风险高 2024-05-25 08:38:53
ED 反对赫曼特·索伦 (Hemant Soren) 请求临时保释以参加人民院民意调查 | 印度最新消息
周一，执法局（ED）反对贾坎德邦前首席部长赫曼特·索伦（Hemant Soren）为参加正在进行的人民院选举而提出的临时保释请求，指责他试图通过“滥用国家机器”来阻止正在进行的涉嫌土地诈骗的洗钱调查和“通过他的走狗”。 贾坎德邦前首席部长赫曼特·索伦。 (ANI) {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 该机构在听证会前一天向法庭提交了一份宣誓书，强调贾坎德邦解放阵线 (JMM) 领导人参与了非法获取和持有被视为犯罪所得的财产，他的行为使他丧失了任何缓刑的资格。 仅在 HT 应用程序上独家解锁有关印度大选的最新新闻。 现在下载！ 现在下载！ SC 给予 ED 两天时间来回应 Hemant Soren 的临时保释请求 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 该联邦机构表示，索伦无权寻求任何临时保释，还因为他根据《在册种姓/在册部落法》向教育部调查人员强加虚假案件，以阻止和阻碍 PMLA 当局履行职责。 “请愿人积极企图通过滥用国家机器来颠覆调查，并通过他的走狗将犯罪所得投射为未受污染的……如果请愿人获得临时保释，他将滥用国家机器来阻挠调查该机构表示，该机构有记录材料证明索伦参与以非法方式收购和占有包括土地在内的财产。 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} “他（索伦）滥用了国家机器，并错误地使用它们在本案中制造了类似的虚假证据，因此，给予他的任何救济都将影响证人并挫败对他不利的证据……请愿人将篡改站出来的证人，他很有可能会震慑本案的证人。 因此，临时救济的祈祷遭到强烈反对。”该机构表示。 教育署的宣誓书是在周二由大法官迪潘卡·达塔 (Dipankar Datta) 领导的休假法官举行预定听证会之前提交的。 索伦的请愿书对他在一月份被教育局逮捕提出质疑，并因正在进行的大选而寻求临时保释。 索伦的请求迫切需要与德里首席部长阿尔文德·凯杰里瓦尔保持平等。 凯杰里瓦尔因洗钱案入狱，5 月 10 日因在人民院投票期间进行政治竞选而获得临时保释。 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 5 月 17 日听取索伦的认罪时，索伦的律师兼高级辩护律师卡皮尔·西巴尔 […]
SBF 现在开始交易袋装监狱大米
3 月份，他被判处 25 年监禁，并首次接受 MDC 的现场采访，接受 Puck News 的 William D. Cohan 采访。 在周四发表的采访中，班克曼-弗里德讨论了他在联邦监狱的状况。 他还表示自己没有做错任何事，并计划对定罪提出上诉。 采访期间科汉不允许使用笔、便笺簿、录音机、电话或手表，因此他的观察结果随后被记录下来。 加密货币交易所前首席执行官 告诉帕克 他靠从小卖部购买的豆子和袋装大米为生，他的大米“已经成为民主变革运动内部国家的货币之一”。 科汉估计，班克曼-弗里德已经减掉了 25 磅，看起来也更健康了，部分原因可能是他说他吃的纯素食品难以食用，而且他的狱友告诉他闻起来像“屎”。 这位前加密货币大亨的名字缩写为 SBF，他告诉 Puck，他所在的监狱主要关押女性囚犯，但他的病房很大，有双层床，可容纳 35 名男子。 他说过 也许其中一半人被判犯有谋杀罪并成为合作证人。 联邦监狱局没有立即回应《商业内幕》就班克曼-弗里德监狱宿舍发表评论的请求，他的律师也没有立即回应。 他告诉帕克，他的日子就是和其他人坐在房间里，看着四台电视播放不同的频道。 他说他不怎么看电视，而是用平板电脑玩游戏或看电影。 他告诉帕克，他没有受到虐待，也不“担心自己的安全”。 他唯一一次被纠缠的时候是在晚上，“关于那些他们打算用来交换的大米袋，”他说。 SBF 因从 FTX 客户那里窃取 80 亿美元而被判有罪。 美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 被定罪后表示，SBF“犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一——一项价值数十亿美元的计划，旨在让他成为加密货币之王。” 他因将 FTX 客户资金与 Alameda Research 的资金混在一起而被判有罪，检察官称这些资金流向了高管。 FTX 本周表示，计划偿还客户费用。
分析师表示，道明银行在涉嫌洗钱毒品指控后可能面临更严厉的处罚
一位银行业分析师表示，在有报道称道明银行集团在美国面临的调查与非法芬太尼利润洗钱有关后，道明银行集团可能会受到比之前预期更严厉的处罚。 加拿大国家银行分析师加布里埃尔·德链 (Gabriel Dechaine) 在一份报告中表示，在美国对 TD 进行多项调查后，需要重新评估最坏的情况。 华尔街日报 周四报道了该链接。 该报称，美国司法部的调查重点是中国毒贩如何利用道明银行洗钱至少6.53亿美元，并为此贿赂道明银行员工。 道明银行没有直接对该报告发表评论，但表示其反洗钱防御措施存在缺陷。 “犯罪分子不断寻求利用银行洗钱。遗憾的是，我们的美国（反洗钱）计划未能有效阻止这些活动。这是不可接受的，我们必须而且我们会做得更好，”发言人伊丽莎白·戈尔登施泰因在一份声明中表示。 她表示，该银行将继续与执法部门和监管机构合作，并正在全面努力加强其反洗钱计划。 德链表示，指控的严重性意味着道明银行不仅可能面临远高于许多投资者预期的 5 亿至 10 亿美元的罚款，而且还可能面临监管机构对其业务活动施加的更严格的限制。 他在一份报告中表示：“我们认为投资者需要更加重视该股最坏的情况。” 分析师称罚款可能达到 2B 美元 Dechaine 表示，累计罚款很容易达到 20 亿美元，而监管机构可能会实施限制，包括限制其资产负债表增长，这可能会影响银行多年的运营。 他表示，在最坏的情况下，该问题可能会削弱道明银行未来盈利潜力超过 10 亿澳元，并指出他已将该银行在多伦多证券交易所 (TSX) 上市的股票价格目标下调近 9%，至84 美元。 与贩毒有关的同一周，道明银行宣布已就美国对其反洗钱合规计划正在进行的监管调查收取 4.5 亿美元的初步拨款。 该银行周二表示，正在与美国三名监管机构和司法部进行讨论，预计将面临额外的经济处罚。 另外，加拿大金融犯罪监管机构 Fintrac 周四因该银行不遵守洗钱和恐怖主义融资措施而处以 920 万加元的罚款。 周五中午交易中，道明银行 (TD Bank) 股价在多伦多证券交易所下跌超过 4%，至 75.85 美元。 1714904074 2024-05-03 19:25:02
> 分钟：CZ 的判决对加密货币的影响
CZ 因其加密货币交易所的不当行为而从政府处得到了四个月的监禁和巨额罚款。 无论你如何看待这个判决——太多、太少、恰到好处——他的判决对 web3 来说都是一件大事。 可能以积极的方式。 加密领域的一些人正在努力推广区块链的技术元素，而不是众所周知的区块链创造新赌博机会的能力。 a16z 的 Chris Dixon 用“计算机与赌场”的术语来描述这一点，我认为这是合理的。 如果您更喜欢电脑而不是赌场，您可能希望加密市场尽可能符合财务规范。 为什么？ 因为这意味着加密货币本身可以非常接近更大的世界经济，因此 计算 区块链技术的元素可以发光、吸引投资并提供最大的用途。 如果你更喜欢赌场方面的谈话——排队、模因币、比特币极端主义等等——你可能不是粉丝。 毕竟，要足够接近 TradFi 和正常的业务运营，以便 web3计算机 如果能够充分发挥其潜力，您最终可能会获得比许多加密货币倡导者希望的更多的代币作为证券。 不管怎样，CZ 的案子现在已经解决了。 SBF也是如此。 加密货币的下一章将会是什么？ 1714889606 #> #分钟CZ #的判决对加密货币的影响 2024-05-02 16:05:16