赫曼特·索伦因土地案获得保释后，经过五个月的监禁出狱
贾坎德邦首席部长 Hemant Soren：贾坎德邦青年运动领导人 Hemant Soren 经高等法院保释后出狱 兰契： 前贾坎德邦首席部长 Hemant Soren 今早因土地诈骗案获得高等法院保释，现已获释。“保释已获准。法院裁定， 初步证据，Hemant Soren 无罪，并且申请人不可能在保释期间犯罪，”他的律师 Arunabh Chowdhury 告诉 PTI 通讯社。 鉴于目前没有其他针对他的案件，索伦先生可能很快就会被释放。保释金为 50,000 卢比，并有两名同等金额的担保人。 1 月 31 日，贾坎德邦解放运动领导人因洗钱罪名被执法局逮捕。执法局指控他通过虚假交易和伪造文件操纵记录，并在兰契收购了价值数千万卢比的 8.86 英亩土地。 法院在命令中表示，“…（该案件的）广泛可能性并未明确或间接地表明请愿者参与了（土地的）获取、占有和隐匿”。 法院的理由是“没有任何收入记录表明申请人直接参与了该土地的收购和占有”，因此，ED 的诉求“在指控该土地自 2010 年起就已被申请人收购和占有的背景下似乎含糊不清”。 法院还认为“申请人不可能犯下类似性质的罪行”，并表示因此已满足《防止虐待动物法》规定的保释条件。 索伦先生一再否认对他的指控，并指责执政的印度人民党策划逮捕他——在人民院选举前几周——以破坏反对派的立场。 今天的保释令是在上个月遭遇挫折之后才下达的。 首先，兰契特别法庭拒绝了索伦先生的保释。 随后，高等法院驳回了撤销逮捕令的请求。法院指出，“有大量文件为逮捕和拘留上诉人奠定了基础”。 索伦先生还被告知他无法“摆脱自己造成的困境”。 随后，最高法院也拒绝了临时保释；理由是索伦先生需要在人民院选举中为其政党和国大党领导的印度反对派集团进行竞选。 阅读 | 赫曼特·索伦尚未获得临时保释。他引用了凯吉里瓦尔的例子 在那次听证会上，调查署辩称索伦先生试图通过“滥用国家机器”来破坏调查，因此反对他“特别请求”临时保释以参加人民院选举。 阅读 |“滥用国家机器”：ED 就索伦的最高法院保释请求 这一挫折意味着赫曼特·索伦无法参加竞选，这与德里总理阿尔温德·科杰里瓦尔不同，科杰里瓦尔因涉嫌酒类政策诈骗被印度执法局逮捕，但获得了最高法院的临时保释。 凯杰里瓦尔先生已获得最高法院的保释，并将代表 AAP 进行竞选。 在对未披露事实提出严厉质询后，贾坎德邦领导人被迫撤回另一项最高法院的请求——对他的逮捕提出质疑；重点是没有透露审理洗钱案件的特别法庭已经受理了对他的投诉。 NDTV 解释 | […]
执法局寻求对 AAP MLA Amanatulah Khan 发出逮捕令印度最新消息
周三，执法局 (ED) 向德里法院提出动议，要求对阿姆阿德米党 (AAP) MLA 阿马纳图拉汗 (MLA Amanatullah Khan) 发出不可保释的逮捕令，该案与涉嫌德里宗教基金委员会任命违规行为有关的洗钱案有关。 法院已将此事列为 4 月 18 日审理，因为调查机构需要一些时间来提交支持其申请的文件。 AAP MLA Amanatulah Khan (PTI) {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} “保释和归档部门已收到针对阿马纳图拉·汗发出开放式不可保释逮捕令的新申请。 正在按照 SPP（特别检察官）的规则对其进行检查和注册，ED 需要一些时间来提交某些文件以支持申请。 听到。 据 PTI 通讯社报道，劳斯大道法院特别法官 Rakesh Syal 表示：“根据要求，将于 2024 年 4 月 18 日提交审议。” 仅在 HT 应用程序上解锁印度大选故事的独家访问权限。 现在下载！ 执法局已对该案四人提出指控，其中包括三名被指控与奥克拉司法部有关联的人。 与此同时，本周早些时候，德里一家法院向汗发出传票，要求其于 4 月 20 日出庭，此前教育部提出了一份申请，要求对奥克拉司法部不遵守中央机构的传票进行审判。 据教育局称，汗没有遵守1月23日、1月31日、2月9日、2月19日、2月26日和3月4日向他发出的讯问传票。 德里宗教基金委员会的案件是什么？ {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} […]
执法局对 Hemant Soren 土地诈骗案提出起诉
周六，执法局 (ED) 对被监禁的贾坎德邦穆克蒂莫尔查 (JMM) 领导人和前首席部长赫曼特·索伦 (Hemant Soren) 提出起诉，指控其涉及与土地诈骗相关的洗钱案件。 这份包含 5,500 页文件的诉状已于周六提交给位于兰契的 PMLA 特别法庭。 教育署还为此案附加了 8.5 英亩的土地。 教育局官员告诉法庭，调查正在进行中，洗钱案的审判预计将在法庭受理投诉后开始。 经过 7 个小时的审讯后，赫曼特·索伦 (Hemant Soren) 于 1 月 31 日被教育局逮捕。 他在被捕前已辞去省长职务。 目前，他仍被司法拘留至4月5日。 周六早些时候，赫曼特·索伦的妻子卡尔帕纳·索伦在德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔的妻子苏尼塔·凯杰里瓦尔位于国家首都的官邸会见了后者。 卡尔帕纳·索伦抵达德里首席部长官邸并向苏尼塔·凯杰里瓦尔表示声援。 由…出版： 瓦达帕利·尼辛·库马尔 发表于： 2024 年 3 月 31 日 1711844317 2024-03-30 22:02:14
法院拒绝中止针对 Kejriwal 跳过 ED 传票、ET Retail 的诉讼
A 会议法庭 周五拒绝中止对首席部长阿尔温德的诉讼 凯杰里瓦尔 就教育署对他跳过传票的指控向地方法院提起诉讼 洗钱案 与所谓的德里消费税政策骗局有关。 额外开庭法官拉克什·沙尔 (Rakesh Syal) 指示凯杰里瓦尔向大都会治安法官寻求豁免，要求他免于亲自出庭参与此事。 Kejriwal 向法庭提出动议，反对大都会首席法官 Divya Malhotra 通过的命令，要求他于 3 月 16 日出庭。 这 执法局 已向地方法院提出两项申诉，要求起诉凯杰里瓦尔，因为他跳过了在该案中向他发出的多次传票。 最新的投诉涉及 Aam Aadmi 党 (AAP) 全国召集人不遵守第 7 号传票。 ED 表示，联邦调查机构根据《防止洗钱法》(PMLA) 第 50 条发送了 4 至 8 条信息。 教育部早些时候曾向地方法院提出动议，要求起诉凯杰里瓦尔，因为他没有出席与现已废除的德里消费税政策相关的洗钱案件中向他发出的前三张传票。 ACMM Malhotra 法院已将此事（关于 1 至 3 号传票）与其他申诉一起列入 3 月 16 日听证会名单。 迄今为止，凯杰里瓦尔已经跳过了该机构发出的八次传票。 发布于 2024 […]
ED 向德里 ET Retail 首席部长 Arvind Kejriwal 发出第六次传唤
Arvind Kejriwal，德里首席部长 ”/>Arvind Kejriwal，德里首席部长 执法局 周三向德里首席部长发出第六次传唤 阿尔温德·凯杰里瓦尔 要求他于 2 月 19 日出现在 酒类政策案例。 2月7日早些时候，德里的Rouse 大道阁 星期三，我们注意到执法局的投诉，并于 2024 年 2 月 17 日传唤了 Kejriwal。 急诊科 因凯杰里瓦尔不遵守中央调查机构发出的传票而向法院提起诉讼 德里酒类政策 洗钱案。 2 月 2 日，Kejriwal 第五次回避了执法局针对与 2021-22 年德里消费税政策违规行为相关的洗钱调查的传票。 德里首席部长在第四次传唤之后再次被传唤，但他在 1 月 18 日跳过了第四次传唤。 虽然跳过了第五次传票，但该党称其为“非法”。 迄今为止，凯杰里瓦尔已经跳过了教育局于 1 月 18 日、1 月 3 日、11 月 2 日和 12 月 22 日发出的四次传票，称这些传票“非法且具有政治动机”。 […]
土地换工作案：德里法院传唤前比哈尔邦首席部长拉布里·德维 (Rabri Devi) 和女儿米萨·巴蒂 (Misa Bharti)
周六，德里一家法院在接到执法局指控铁路用地换工作相关洗钱案后，传唤了比哈尔邦前首席部长拉布里·德维 (Rabri Devi) 及其女儿米萨·巴蒂 (Misa Bharti) 和赫马·亚达夫 (Hema Yadav) 等人。 特别法官维沙尔指示被告于 2 月 9 日出庭，称有足够的理由继续处理此事。 法官还向商人阿米特·凯蒂尔（Amit Katyal）发出了出示令，目前他已因该案被司法拘留。 据称，Yadav 家族的“亲密伙伴”Katyal（49 岁）是铁路雇员，也是据称的受益人 Hridayanand Chaudhary，是两家公司 AK Infosystems Pvt. 有限公司和 AB Exports Pvt. 有限公司，通过其共同董事 Shariqul Bari，也被列入指控表。 去年 11 月，Katyal 在此案中被教育局逮捕，而前比哈尔邦首席部长拉鲁·普拉萨德·亚达夫 (Lalu Prasad Yadav) 则被该机构传唤，但尚未作罢。 然而，他的儿子、比哈尔邦副首席部长特贾什维·亚达夫 (Tejashwi Yadav) 曾在该机构面前罢黜过一次。 他被要求再次出现在它面前。 预计该机构将就此案提交补充指控单。 涉嫌的骗局发生在拉鲁·亚达夫 (Lalu Yadav) 担任 UPA-1 政府铁路部长期间。 据称，从 2004 年到 […]
法院延长了 ET Retail 酒类商人 Sameer Mahendru 的临时保释期限
新德里：德里一家法院已将消费税政策案中酒类商人 Sameer Mahendru 的临时保释期延长至 1 月 22 日。 ”/>新德里：德里一家法院已将消费税政策案中酒类商人 Sameer Mahendru 的临时保释期延长至 1 月 22 日。 新德里：周四，市法院延长了酒类商人的临时保释期限 萨米尔·马亨德鲁，被捕于 洗钱案 与所谓的德里消费税政策骗局有关，直至 1 月 22 日。特别法官 MK那格帕尔，他已向酒类分销商董事总经理 Mahendru 授予临时保释 印陀精神由于他妻子的手术，他延长了对他提出的申请的救济，该申请声称手术由于一些医疗并发症而被推迟。 这 执法局 (ED) 反对 Mahendru 的申请，声称这违反了法院施加的条件，他不会寻求延长先前授予的救济。 法官指出，没有任何记录表明手术是故意推迟的，或者由于被告或其妻子的某些过错或不当行为而不得不推迟。 “此外，虽然本法院早前已提出条件，即申请人不得以上述理由寻求延长临时保释，但这一条件是在假定将在预定日期进行手术的情况下施加的，而本法院从未预料到，由于上述或任何其他原因，同样可能被推迟，”法官说。 法院于 1 月 22 日将此事列入进一步审理程序。 法官表示：“为了伸张正义，根据本法院早先于 2024 年 1 月 5 日发出的命令，对被告的临时保释将按照相同的条款和条件延长至那时。” 与此同时，法官保留明天对同案被告提出的申请的命令 维杰·奈尔 以健康为由寻求临时保释。 法官已批准 Mahendru 临时保释两周，该案涉及涉嫌腐败以及制定和实施现已废弃的德里消费税政策方面的违规行为。 法官指出，在早些时候的临时保释期间，马亨德鲁并没有试图影响证人或篡改证据。 […]
AAP 议员桑杰·辛格 (Sanjay Singh) 向德里高等法院提出洗钱案寻求保释，ET Retail
桑杰·辛格 (Sanjay Singh)，AAP 领导人 ”/>桑杰·辛格 (Sanjay Singh)，AAP 领导人 新德里：AAP 议员 桑杰·辛格逮捕编辑 由执法局 (ED) 在 洗钱案 涉及德里消费税政策的“骗局”，已向德里高等法院寻求保释。 保释请求已列入司法听证会名单 斯瓦拉娜·坎塔 周一夏尔马。 这 联邦院 这名成员于去年 10 月 4 日被教育署逮捕，他对初审法院 12 月 22 日驳回其洗钱案保释请求的命令提出质疑。 初审法院认为，他与“犯罪所得金额达 2 千万卢比”有关，而且针对他的案件是“真实的”。 该案涉及市政府制定和执行 2021-22 年消费税政策时涉嫌腐败，该政策后来被废除。 这 工业商业银行 根据副州长 VK Saxena 的建议，对涉嫌腐败行为进行了 FIR 登记。 初审法院表示，执法局的“基本案件”得到了司法部的“批准”。 最高法院，该委员会还“认可”德里政府在制定 2021-22 年消费税政策时支付了贿赂或回扣。 它拒绝了辛格关于他不能成为洗钱案被告的意见，因为印度中央调查局没有在主要的联邦调查报告中提到他的名字。 在提到一些最高法院的判决时，初审法院表示，如果调查机构提供足够的证据支持辛格的参与和进一步拘留，那么中央调查局既没有在飞行情报区点名辛格，也没有传唤他参加调查，这“没有任何意义”。 它表示，有证据表明辛格直接或间接参与了与犯罪收益有关的活动或过程。 初审法院表示，其他被告的保释申请包括 萨米尔·马汉德鲁阿米特·阿罗拉, 维杰·奈尔、Arun Ramachandran […]