澳大利亚股市公司 Prospero 因涉嫌 2 亿美元丑闻而倒闭
一家澳大利亚交易平台提供商因对客户资金的担忧而被下令进入法庭清算，此前该公司的高级员工因涉嫌参与 2.28 亿美元的洗钱活动而面临起诉。 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四在联邦法院获得了针对 Prospero 的清盘令。 ASIC 在一份声明中表示，“ASIC 已收到担心资金返还的客户的询问”，解释了为何寻求将该公司清盘。 Prospero在澳大利亚经营外汇经纪和交易业务，为投资者提供高风险的金融交易产品。 去年 10 月，超过 240 名联邦警察突击搜查了澳大利亚各地的经营场所后，这一问题引起了企业监管机构的注意。 法新社透露，一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员被指控在澳大利亚秘密经营一家著名的数十亿美元的汇款链。 报告指出，这些成员因法新社领导的美国历史上最复杂的洗钱调查而受到指控。 法新社称，长江货币交易所由长河洗钱集团秘密运营，该交易所被指控在过去三年洗钱近 2.29 亿美元。 在法新社开展名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查后，ASIC 开始对 Prospero 进行调查。 ASIC 表示，经过法新社为期 14 个月的调查，Prospero 的前员工被指控犯有 2023 年 10 月与长江货币交易所汇款链有关的洗钱罪。 普洛斯彼罗现任董事没有受到任何不当行为的指控或指控。 公司监管机构并未透露涉嫌长江洗钱者在 Prospero 中的角色。 由于 Prospero 未能提交 2023 年经审计的财务账目，该公司的澳大利亚金融服务牌照于 2023 年 12 月被暂停，目前仍处于暂停状态。 “ASIC 了解到 Prospero 持有大量客户资金，并担心将这些资金返还给客户作为优先事项，”该公司在 3 月份表示。 “ASIC 认为，确保有效地将资金返还给客户的最佳方式是任命清算人。” 在 […]