澳大利亚股市公司 Prospero 因涉嫌 2 亿美元丑闻而倒闭
一家澳大利亚交易平台提供商因对客户资金的担忧而被下令进入法庭清算，此前该公司的高级员工因涉嫌参与 2.28 亿美元的洗钱活动而面临起诉。 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四在联邦法院获得了针对 Prospero 的清盘令。 ASIC 在一份声明中表示，“ASIC 已收到担心资金返还的客户的询问”，解释了为何寻求将该公司清盘。 Prospero在澳大利亚经营外汇经纪和交易业务，为投资者提供高风险的金融交易产品。 去年 10 月，超过 240 名联邦警察突击搜查了澳大利亚各地的经营场所后，这一问题引起了企业监管机构的注意。 法新社透露，一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员被指控在澳大利亚秘密经营一家著名的数十亿美元的汇款链。 报告指出，这些成员因法新社领导的美国历史上最复杂的洗钱调查而受到指控。 法新社称，长江货币交易所由长河洗钱集团秘密运营，该交易所被指控在过去三年洗钱近 2.29 亿美元。 在法新社开展名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查后，ASIC 开始对 Prospero 进行调查。 ASIC 表示，经过法新社为期 14 个月的调查，Prospero 的前员工被指控犯有 2023 年 10 月与长江货币交易所汇款链有关的洗钱罪。 普洛斯彼罗现任董事没有受到任何不当行为的指控或指控。 公司监管机构并未透露涉嫌长江洗钱者在 Prospero 中的角色。 由于 Prospero 未能提交 2023 年经审计的财务账目，该公司的澳大利亚金融服务牌照于 2023 年 12 月被暂停，目前仍处于暂停状态。 “ASIC 了解到 Prospero 持有大量客户资金，并担心将这些资金返还给客户作为优先事项，”该公司在 3 月份表示。 “ASIC 认为，确保有效地将资金返还给客户的最佳方式是任命清算人。” 在 […]
随着墨西哥暴力升级，贩毒集团转向使用简易地雷
墨西哥城 – 瞬间，一队士兵和军用卡车沿着墨西哥西部的一条土路缓慢行驶。 接下来，一场巨大的爆炸将碎片和尸体抛飞。 几秒钟前一名士兵站立的地面已是一个大洞，这是该地区一名士兵埋下的简易地雷造成的。 交战的贩毒集团。 在一月份的爆炸中，该士兵被杀，另外四人受伤，社交媒体上流传的一段模糊视频捕捉到了这一事件。 上个月，同一地区又发生一枚爆炸装置爆炸，造成四名士兵死亡、九人受伤。 本周，又一枚地雷导致三名工人死亡，两人受伤，一辆卡车被劈成两半，尸体散落在尘土飞扬的道路上。 2022 年，墨西哥陆军特种部队的士兵在米却肯州纳兰霍德奇拉展示哈利斯科新一代贩毒集团使用的爆炸装置。 （阿拉弗雷多·埃斯特雷拉/法新社/盖蒂图片社） 卡连特岛（Tierra Caliente）是哈利斯科州和米却肯州边境地区，长期以来一直是卡特尔战争的热点地区，发生的一系列爆炸标志着墨西哥暴力事件的惊人升级，犯罪团伙用更加先进和致命的武器武装自己。武器。 墨西哥的毒品战争已经变得类似于真正的战争。 多年来，贩毒集团一直在进行军备竞赛，建立强大的军火库，现在包括榴弹发射器、装有炸药的无人机以及配备机枪炮塔和钢装甲的被称为“怪物”的坦克式车辆。 但简易地雷的广泛使用却是新鲜事。 专家们将其崛起的部分原因归咎于来自哥伦比亚的雇佣兵涌入墨西哥，爆炸物在哥伦比亚左翼游击队和极右翼准军事组织之间的长期战争中发挥了核心作用。 地雷是全球冲突的祸害，因杀害和残害毫无戒心的平民而令人憎恶，并且数十年来一直隐藏着，地雷为卡特尔提供了战场上的战术优势，并扩大了造成附带损害的可能性。 “你可以从更远的距离杀死更多的敌人，并限制直接对抗，”美国烟酒枪械和爆炸物局墨西哥城办事处负责人蒂姆·斯隆 (Tim Sloan) 说，他的任期到 2022 年为止。敌方领土。” 其中一些设备的绊线足够敏感，可以被行人引爆——而不仅仅是军队或卡特尔使用的重型装甲卡车。 “如果人、牛、车辆踩到开关，就会爆炸，”斯隆说。 去年，一名匿名来电者举报瓜达拉哈拉郊外一处秘密墓地，导致四名警察和两名平民死亡。 路边隐藏着简易爆炸装置，其中七枚是在警车车队经过时引爆的。 随着人们对这一问题的日益担忧，美国政府加大了对墨西哥执法部门和军队的支持，捐赠防弹服和探测设备，并培训墨西哥官员如何调查爆炸物爆炸的犯罪现场。 根据公开记录，2021 年 8 月至 2023 年 7 月期间，墨西哥武装部队在 17 个州拆除了 2,241 个简易爆炸装置。 大多数在米却肯州。 在卡连特地区，犯罪团伙与士兵、强大的哈利斯科新一代卡特尔以及其他犯罪团伙相互交战，新技术带来了新的恐怖。 一名妇女在家中观看士兵在米却肯州埃尔阿瓜赫社区巡逻。 （阿尔弗雷多·埃斯特拉/法新社/盖蒂图片社） “你每天都生活在恐惧之中——地雷、无人机、刺客，”来自埃尔阿瓜杰郊区的一位牧场主说道。 CJNG——以及一个名为“联合卡特尔”的犯罪集团联盟。 “你永远不知道可以安全地走到哪里。” 这位因担心卡特尔报复而不愿透露姓名的牧场主表示，CJNG 一直控制着该地区，直到大约四年前，来自邻近特帕尔卡特佩克市的联合卡特尔派别开始争夺权力。 他的普韦布洛曾经是一个繁荣的石灰农场中心，现在变成了一座鬼城，废弃的房屋布满弹孔。 许多居民逃往墨西哥其他地区或美国。 牧场主也离开了，但两年后，在联邦政府声称已重新控制该地区后，他又回来了。 第二天，他的一位邻居、79 […]