检察官办公室要求对夏奇拉 2018 年税务欺诈案进行存档 | 经济
夏奇拉在 MET 慈善晚宴上。Theo Wargo/GA（《好莱坞报道》来自 Getty） 检察机关已就其提起的刑事案件纠正立场 夏奇拉 涉嫌2018年税务欺诈， 与她被定罪的案件不同。 这位哥伦比亚歌手的律师保罗·莫林斯 (Pau Molins) 要求提供 新的司法战线 现在，提出申诉的检察官办公室同意他的观点，并认为没有足够的证据表明夏奇拉当年与前伴侣同住时在纳税中诈骗了约 600 万欧元。 杰拉德·皮克 和他在巴塞罗那的两个孩子。 巴塞罗那经济犯罪检察官办公室认为，由于证据不够充分，刑事案件不应成功。 然而，公共部门在一份声明中认为歌手“有纳税义务”。 2018年个人所得税和财富税。 但此事必须以“行政”而非刑事方式解决，并且将由税务局负责索取相关金额。 确切地说，该案是从检察官办公室的投诉开始的该文件已获 Esplugues de Llobregat（巴塞罗那）第二法院批准处理。 这位歌手在视频会议声明中否认了这些指控 来自迈阿密。 如果其余指控（总局）也同意将案件归档的请求，正如司法消息来源所言，法官将别无选择，只能搁置针对这两项税务犯罪的司法程序。 “我们很高兴检察官办公室最终同意我们的存档请求，”辩方说，他在 歌手将发表声明 据调查，三个月前。 在从迈阿密出发仅半小时的出庭中，夏奇拉否认了事实，并表示对第二起案件的投诉是向她“施压”的一种方式，以便她最终接受第一个案件中的责任。认真的，最后也做到了。 事实上，当夏奇拉 仍在等待审判。 去年 2023 年 11 月，夏奇拉接受了因 2012 年至 2014 年期间诈骗财政部 1450 万欧元的判决。 艺术家接受了最低刑罚，三项税务犯罪各一年，并假设缴纳730万罚款。 在整个过程中， 曾极力否认 在此期间，她与杰拉德·皮克 (Gerard Piqué) 及其孩子一起住在西班牙，因此可以被视为税务居民。 但最终，她遵守了检方的论点，避免媒体曝光庭审情况，实现了大幅减刑。 […]
萨尔。 奥本海姆——重要的私人银行是如何衰落的
但这还不是全部：当Arcandor百货公司集团与萨尔． Oppenheim通过自己的股份和向Arcandor的大股东Schickedanz提供的贷款密切参与，2009年破产，传统商店遭受巨大损失，不得不从公司分拆 德国银行 得救了。 奥本海姆股东因严重失信被判入狱，其中一名股东不得不入狱。 另一方面，埃施作为奥本海姆的资金经理，逃脱了因逃税和未经授权的银行交易而支付的罚款，并继续进行房地产交易。 1714886193 #萨尔 #奥本海姆重要的私人银行是如何衰落的 2024-05-04 07:27:05
总理调查机构应重点关注针对国家的犯罪和经济犯罪：CJI DY Chandrachud
CJI DY 钱德拉楚 印度首席大法官 (CJI) DY钱德拉楚 周一呼吁印度主要调查机构重点调查涉及国家安全的犯罪行为和针对国家的经济犯罪行为。 他说，特别是中央调查局（CBI）的权限现在得到了扩大。 “我认为我们的主要调查机构过于分散。他们必须只关注那些涉及国家安全的犯罪行为和危害国家的经济犯罪行为。” 他开玩笑地补充说，不过，律师们对英国中央调查局扩大案件范围表示欢迎。 “中央调查局越来越多地被要求调查除其最初的反腐败作用之外的各种刑事案件。法院通过各种判决加强了这一机构。法律界应该对此感到高兴（扩大权限），因为它为律师协会成员提供了更多的创收机会。” CJI 正在就此主题举办第 20 届 DP Kohli 纪念讲座 采用技术推进刑事司法。 他在演讲开始时对首任 CBI 主任科利大加赞扬。 “科利先生是为了遏制公职人员的腐败倾向而精心挑选的，他相信中央调查局可以转变为首要的调查机构，并于 1963 年奠定了基础。自从他上任以来，我们已经记住了他 50 多年。掌控全局充分说明了他的奉献精神和专业精神。” 他强调，迅速处理中央调查局正在调查的案件至关重要。 “被告被指控犯有严重违法行为，他们的生活和声誉受到改变和伤害。拖延成为伸张正义的障碍……需要采取多管齐下的策略来解决 CBI 案件处理缓慢的问题，以便他们的悬而未决。”并不意味着有罪。” 关于最高法院悬而未决的有关调查机构搜查和扣押个人数字设备指南的案件，他说， “进行的突击搜查和不必要的个人设备被没收的事件凸显了平衡调查必要性和隐私权的迫切需要。” 他接着指出，技术正在改变犯罪的概念化和调查方式。 “首先，违法者现在有能力通过技术进入全球网络，而不必在单独的孤岛中进行活动。犯罪本身可能不再在数字领域占有一席之地。数字分析和操纵不再局限于某个场景犯罪行为现在不止一次，必须从整体上看待违法行为。” 他敦促该国重新考虑这方面的调查框架，并组建由执法人员和数据分析师等领域专家组成的多学科团队。 CJI Chandrachud 强调，人工智能 (AI) 可以成为刑事司法革命的游戏规则改变者，但也有一些警告。 “可以以前所未有的准确性挖掘潜在的线索和数据。人工智能有助于简化犯罪。但它并非没有偏见和偏见，它可能会导致基于社区的边缘群体分析，这些群体更有可能沉迷于犯罪。这可能导致针对性并提出数据隐私问题。” 最后，印度首席大法官呼吁利用最新技术来加强犯罪侦查、调查和起诉。 “但个人权利和数据隐私问题也必须得到解决。我相信，通过这样做，我们可以确保以公民为中心的正义。” 1711994940 #总理调查机构应重点关注针对国家的犯罪和经济犯罪CJI #Chandrachud 2024-04-01 15:03:56