被盗身份的幽灵所有者只是“深度、致命” POGO 网络的一角
菲律宾马尼拉——她是来自塔拉克省康塞普西翁的 Merlie Joy Castro。根据美国证券交易委员会 (SEC) 的记录，她是一家可疑离岸博彩公司的菲律宾老板之一，该公司的初始投资为 375,000 比索。 6 月 26 日星期三，她身穿栗色连帽衫前往帕赛市参议院，称自己是一名从供应商转行做 BPO 的工作者，从来不知道离岸博彩，更不用说参与其中了。 “我不会签署任何文件。 我不知道如何创建一个公司，我没有能力创建一个公司 （我没有签署任何文件。我对成立公司一无所知，我也没有能力成立公司）”，卡斯特罗周三在参议院对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）参与诈骗、贩卖和酷刑的听证会上说道。 2020 年，宏盛博彩科技公司在丹拉克省班班成立，卡斯特罗是五位所有者之一。他们在宝富拥有的一处院落里开设了一家离岸博彩公司。宝富是被停职的班班市长艾丽丝·郭于 2019 年成立的房地产公司。 宏盛公司还有另外三名菲律宾合伙人和一名中国老板。卡斯特罗周三表示，她认识另外三名菲律宾女性，她们是塔拉克省康塞普西翁镇的市场小贩。 “早在 2018 年，我就住在康塞普西翁，因为我在那里开了一家电脑店。当我去市场时，直到现在我都能看到他们。Rowena Evangelista 卖蔬菜，Thelma Laranan 卖早餐，Rita Yturralde 卖烤鸡，”Castro 用菲律宾语说，并补充说她以前也是一名小贩，卖烤肠或 鱼。 卡斯特罗表示，她不知道这三人是否是菲律宾离岸博彩公司的发起人，但她知道自己在菜市场从他们那里买过东西。 张侨伟参议员展示了三名女子在证券交易委员会登记的住址所列的房屋照片，全部都是简朴的房子。 “我相信他们不是发起人。这些看起来不像是 POGO 投资者的家。也许是烧烤、香蕉棒的投资者，但不是 POGO 的投资者，”张侨伟说。 领导此次调查的反对党参议员里萨·洪蒂维罗斯 (Risa Hontiveros) 表示：“看来，艾丽丝·郭案只是冰山一角……本次委员会听证会正在揭露一个深层次、致命的不良行为网络，其中涉及国际犯罪集团、地方和国家政客，也许还有外国的恶意分子。” 监管不力，缺乏政治意愿 国税局 (BIR) 当场证实，洪生在 SEC 记录中为 Castro 提供的税务识别号 (TIN) 是不存在的。Castro 出示了她的 […]