反腐败委员会拘捕一名铁路项目贿赂案新嫌疑人
雅加达 – 喀拉拉邦 任命 PPK DJKA 交通部 (Kemenhub) 修建 Cirebon Kroya 双轨 2017 年 9 月 – 2020 年 Yofi Okatrisza 为本案嫌疑人 贿赂 交通部铁道总局关于2018-2022预算年度南苏拉威西、中爪哇、西爪哇和爪哇-苏门答腊地区铁路线建设的指示。约菲随即被拘留。 “在本案中，调查人员对多名证人进行了讯问，并没收了相关证据。在找到足够证据后，调查人员将 YO 列为 BTP Class 1 Central Java 的承诺制定官，该 BTP 后来在 2017 年至 2021 年期间成为 BTP Semarang 的嫌疑人，”KPK 调查主任 Asep Guntur 于周四（2024 年 6 月 13 日）在 KPK 位于 Jalan Kuningan […]
跨国行动挫败破坏国际刑警组织红色通缉令的阴谋
他补充道：“一群来自不同国籍的人涉嫌策划一项腐败计划，通过向公共代理人行贿，让通缉犯屏蔽或删除针对他们的红色通缉令，尤其是在摩尔多瓦。” 博纳特说，这些贿赂金额高达“数百万美元”。 摩尔多瓦反腐败人员得到了美国联邦调查局官员以及法国金融检察官和反腐败办公室官员的协助。 接近该行动的消息人士称，被捕者与有组织犯罪有联系，而且四名被拘留者都是在内政部工作的摩尔多瓦人。 博纳特说，安全部队查获了数字设备、文件和其他物品以进行分析。 他说，法国部分的调查于去年 8 月开始，“基于国际刑警组织提供的信息”。国际刑警组织是一支国际警察部队，总部位于法国东南部的里昂。 国际刑警组织在另一份声明中表示，已发现“少量案件”，有人试图“阻止和删除红色通缉令”，因此该组织启动内部措施，并向法国当局发出警报。 在美国联邦调查局的帮助下，法国和摩尔多瓦于4月成立了一个联合调查小组。 国际刑警组织表示，由英国牵头开展的平行网络犯罪调查“显示，摩尔多瓦一些涉嫌腐败的人员可能向通缉犯发送了红色通缉令的信息”。 国际刑警组织秘书长于尔根·斯托克在声明中表示，涉嫌欺诈行为仅涉及该组织 70,0000 份红色通缉令中的“一小部分”。 摩尔多瓦反腐败检察官办公室负责人维罗妮卡·德拉加林表示：“我们决心打击一切形式的高层腐败，特别是那些危及世界各地刑事案件的腐败行为。” “这次联合调查证明，国际合作……对于侦查和制止不受国界限制的腐败犯罪分子至关重要。” 国际刑警组织拥有 196 个成员国，该组织发布红色通缉令，请求世界各地的执法部门找到并拘留一名嫌疑人，以进行引渡、移交或采取类似的法律行动。 该通知根据请求国司法当局签发的逮捕令或法院命令而发出。 摩尔多瓦自2022年6月起成为加入欧盟的正式候选国，并发誓要打击腐败。 彭博和路透社补充报道 1717558964 #跨国行动挫败破坏国际刑警组织红色通缉令的阴谋 2024-06-05 03:28:00
前道明银行员工收受贿赂伪造文件，帮助将现金转移到哥伦比亚
据彭博新闻社周一报道，道明银行一名前员工伪造文件开设了数十个账户，并提供礼宾服务，帮助现金跨境流动。 报道援引美国检察官的话称，佛罗里达州好莱坞道明银行（TD Bank）前零售银行家格里·阿基诺·巴尔加斯（Gerry Aquino Vargas）收受了一系列价值 200 美元的贿赂，以帮助客户绕过反洗钱法规将数百万美元转移到哥伦比亚。 该银行发言人丽莎·霍金斯 (Lisa Hodgins) 在发给 CBC 新闻的电子邮件声明中表示：“道明银行与所有金融机构一样，与执法部门合作识别、制止和支持起诉犯罪分子。” “当我们意识到这些问题时，我们对这些员工采取了行动，并与 [Department of Justice]并支持他们将这些罪犯绳之以法的工作。 霍金斯写道：“更广泛地说，在我们的计划无效的地方，我们已经要求那些领导人承担责任，并正在采取行动推动变革并履行我们的义务。” 该银行正面临美国司法部 (DOJ) 的调查，原因是其与纽约和新泽西州发生的一起 6.53 亿美元美国毒品洗钱案有关，该案涉及非法毒品销售以及一名员工收受贿赂以协助洗钱。 去年，该银行披露，它正在配合美国司法部对其反洗钱合规计划的调查。 1717474351 2024-06-03 20:04:49
陪审员被困电梯后参议员梅南德斯的审判暂停
纽约 – 周二，参议员罗伯特·梅嫩德斯 (Robert Menendez) 的审判被迫中断一周，原因是联邦法院陪审员在被逐出检方贿赂案的一砖一瓦后，被迫离开通常的会议室，第二天就被困在电梯里。洪水。 法官西德尼·H·斯坦说，陪审员们被困在电梯里几分钟，原本应该是下午晚些时候的 10 分钟休息时间，实际持续了近半个小时。 电梯故障发生时，陪审员们被送往会议室，因为周一有人在周末打开了水槽水龙头，法庭外他们常用的会议室的地毯被发现被浸湿。 当陪审员离开当天时，斯坦因开玩笑地警告他们：“不要所有人都进入一部电梯。” 事故发生的当天，检察官对这位民主党人提起诉讼，他们希望能在陪审团中为梅南德斯及其两名同案被告——两名新泽西商人——政府声称向他行贿的证据，提供包括金条、数百枚金条在内的贿赂。数千美元现金和一辆汽车。 新泽西州恩格尔伍德克利夫斯 70 岁的梅南德斯的律师和商人表示，他们的客户无罪，政府正试图将政客与其选民之间的常见互动变成犯罪。 周二的证人中有一名曾在国务院工作的男子，检察官称，梅南德斯利用其参议院外交关系委员会主席的权力职位为埃及提供好处，以便继续行贿。 现在担任一家非营利组织顾问的约书亚·保罗作证说，该委员会及其主席对国务院拥有非凡的权力，因为国务院控制着国务院的领导层，规定了国务院的运作方式并确认了世界各地的大使。 去年秋天被捕后，梅南德斯被迫辞职，尽管他一直拒绝让他离开参议院的呼声。 检察官称，梅嫩德斯做了一些有利于埃及官员的事情，以便他可以收受贿赂，以换取为一名同案被告扫清道路，以获得利润丰厚的垄断权，以证明从美国屠宰场出口到埃及的肉类符合伊斯兰饮食要求。 除了贿赂、敲诈勒索、欺诈和妨碍司法公正外，梅嫩德斯还被指控担任埃及的外国代理人。 纽迈斯特为美联社撰稿。 1716407866 #陪审员被困电梯后参议员梅南德斯的审判暂停 2024-05-22 17:27:30
迈克尔·科恩承认在为前总统工作期间从特朗普集团窃取了 3 万美元 | 美国选举
唐纳德·特朗普被指控犯有 34 项罪名，罪名是伪造向一名色情女演员行贿的记录，以换取她的沉默。周一，他的辩护有了最后一次机会，在法庭上削弱明星证人迈克尔·科恩的可信度。共和党人的右手，检察官办公室在其证词中支持了美国前总统科恩在 2016 年 10 月负责支付 13 万美元的四人的指控。 [cerca de 120.000 euros] 斯托米·丹尼尔斯（Stormy Daniels）为了避免性丑闻而在民意调查中伤害他的老板 – 一个月后他当选总统 – 他已经在上周的马拉松会议上宣布了这一消息，无论是当时还是本周一，尽管遭受了轰炸，他都没有失去冷静辩方提出的问题，以沉着的单音节形式提出： 是的先生 （o 不，先生）， 固定齿轮。 本周一的审讯进一步影响了科恩可疑的可信度。 如果在上周的会议上科恩承认多次撒谎——在他向国会发表的有关俄罗斯阴谋的声明中，该阴谋导致了第一起事件 弹劾 或弹劾当时的总统； 今天，特朗普律师团队的领导者托德·布兰奇（Todd Blanche）在财政部和法庭上连续时间跳跃地提到了科恩的黑暗情节，其中一些未发表，这让房间里的许多人感到困惑。 布兰奇有一个妙计：当时的律师和 固定器 这位共和党人（操纵者）在他的一位朋友拥有的科技公司 RedFinch 中收取的钱比他所说的多，从而搞垮了特朗普组织，该公司受委托进行有利于特朗普的民意调查。 该技术公司为这项工作收取了 50,000 美元的费用。 科恩只付给了他们 20,000 美元，尽管他向特朗普的公司保证他已经支付了全部金额，并两次偿还给他，最高可达 100,000 美元，其中包括税费。 “你从特朗普集团偷了东西，对吗？”布兰奇问道。 “是的，先生。”科恩平静地承认。 那些 50,000 美元 六 这些钱包含在律师预付丹尼尔斯费用后收到的 42 万美元付款中。 最终金额包括偿还贿赂、保证金和税款。 科恩为盗窃行为辩护说，他觉得管理这项服务的报酬过低：“我很生气，因为我的奖金减少了，所以我觉得这几乎就像自助，”他解释道。 科恩是检方的第 19 […]
布罗克顿驾驶学校老板被控 RMV 贿赂 – NBC 波士顿
联邦检察官周五表示，布罗克顿驾驶学校的老板向马萨诸塞州路考考官支付了数千美元，以欺骗几名申请驾驶执照的人。 据马萨诸塞州美国检察官办公室称，卡洛斯·卡多佐周五因大陪审团指控诚实服务邮件欺诈和共谋而被捕。 这名 70 岁的男子被指控向布罗克顿机动车辆登记服务中心的路试考官行贿 20,000 至 30,000 美元，让其说申请人通过了他们要么未通过或根本没有参加的路考，导致驾驶执照被颁发给不符合资格的人。 检察官表示，诚实服务邮件欺诈和共谋诚实服务邮件欺诈的指控均可判处最高 20 年监禁。 卡多佐周五下午在联邦法院面临指控。 事后被问及这些指控时，他说：“不予置评。” 检察官没有透露卡多佐被指控行贿的时间。 去年，Brockton RMV 的一名前经理承认因在驾驶考试中取得好成绩而收受贿赂的联邦指控有罪。 目前尚不清楚卡多佐的案件是否与该案件有关。 1715983473 #布罗克顿驾驶学校老板被控 #RMV #贿赂 #NBC #波士顿 2024-05-17 22:02:14
SNC-Lavalin 前高管因蒙特利尔大桥贿赂案被判入狱
加拿大皇家骑警表示，SNC-Lavalin 的一名前高管因参与蒙特利尔桥梁维修合同的贿赂计划而被判处三年半监禁。 警方称，诺曼德·莫林(Normand Morin)曾担任该工程公司的高级副总裁，上个月因腐败和欺诈被定罪后，于周二被判刑。 警方调查显示，SNC-Lavalin 高管在 2000 年代初为获得价值 1.28 亿美元的修复雅克-卡地亚桥桥面的合同而行贿 223 万美元。 2017年，联邦桥公司前首席执行官米歇尔·福尼尔承认在1997年至2004年期间通过瑞士银行账户收受贿赂。 福尼尔被判处五年半监禁，现已获得假释。 SNC-Lavalin（现称为 AtkinsRealis）于 2022 年同意在三年内向魁北克支付近 3000 万加元，以了结因蒙特利尔和魁北克省隆格伊大桥工程而产生的刑事贿赂指控。 1714000905 2024-04-24 18:52:42
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 因加密货币欺诈案被判 25 年监禁
前加密货币大亨 Sam Bankman-Fried 周四因在 2022 年 FTX 崩溃中所扮演的角色被判处 25 年监禁，FTX 曾经是世界上最受欢迎的数字货币交易平台之一。 32 岁的班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 去年 11 月因七项与欺诈和共谋相关的指控被定罪。 陪审团发现，Bankman-Fried 非法使用 FTX 储户的资金来支付其开支，其中包括在加勒比海购买豪华房产、私人飞机、巨额美国政治竞选捐款以及涉嫌向中国官员行贿。 美国地区法官刘易斯·A·卡普兰(Lewis A. Kaplan)表示，这一判决反映出“这个人将来有可能做出非常糟糕的事情。而且这根本不是一个微不足道的风险。” 他补充说，这是“为了在相当长的一段时间内使他丧失能力”。 检察官表示，班克曼-弗里德挪用数十亿美元以寻求在新行业的影响力和主导地位，给客户、投资者和贷方造成了超过 100 亿美元的损失。 入狱意味着从成功顶峰的急剧下滑，其中包括超级碗广告和四分卫汤姆·布雷迪、篮球明星斯蒂芬·库里和喜剧演员拉里·大卫等明星的名人代言。 观看 | 追溯班克曼-弗里德的兴衰： Sam Bankman-Fried：从 FTX 加密王到罪犯 | 关于那个 Sam Bankman-Fried 从无名小卒成为价值数十亿美元的加密货币交易所 FTX 的首席执行官，然后在短短四年内成为一名被定罪的重罪犯。 Andrew Chang 讲述了加密货币之王的兴衰。 获得发言机会后，班克曼-弗里德站起来，在一份漫无目的的声明中道歉，他说：“很多人感到非常失望。他们非常失望。我对此感到抱歉。我对发生的事情感到抱歉。”每个阶段都发生过。” 他补充说，“我的有用生命可能已经结束了。从我被捕之前开始，它已经结束了一段时间了。” “充满幻想的人生”：FTX 现任首席执行官 检察官建议判处 40 至 50 年监禁。 […]
洪都拉斯前总统因大规模毒品走私在美国被判有罪
AFPP 洪都拉斯总统埃尔南德斯，2021 年 3 月 NOS新闻•昨天23:05•今日调整00:11 在美国，洪都拉斯前总统埃尔南德斯被判犯有大规模毒品走私罪。 他面临至少 40 年监禁。 他将于六月听到判决。 埃尔南德斯（55 岁）于 2014 年至 2022 年担任洪都拉斯总统。他于 2022 年初辞职。几个月后，他被引渡到美国。 这些罪行可以追溯到 2004 年，当时埃尔南德斯还是一名议员。 他在接下来的几年里接任 数百万美元的贿赂 资助他的政治生涯。 作为这笔钱的交换，他安排全副武装的警察护送通过洪都拉斯的焦炭运输。 他总共帮助将超过 360,000 公斤的可卡因走私到美国。 否认 在审判期间，埃尔南德斯承认洪都拉斯几乎所有政党都接受毒品资金，但继续否认他本人这样做。 他还否认了其他指控。 据路透社报道，埃尔南德斯说：“我对所有这些人制定了政策，因为我无法忍受他们。”他指的是毒贩。 “他们给这个国家造成了很大的损害。” 他的兄弟因大规模毒品走私已在美国服无期徒刑。 他的表弟也因参与埃尔南德斯周围的犯罪组织而被美国法官定罪。 1709951928 2024-03-08 22:05:37 #洪都拉斯前总统因大规模毒品走私在美国被判有罪