Mahindra Finance 发现 150 卢比贷款欺诈：目前我们所知道的情况 | 个人财务
2 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 4 月 24 日 | 上午 11:35 是 Mahindra Finance周二表示，3月份在其一家分行的贷款组合中发现了约15亿卢比的欺诈行为，并将第四季度和本财年的最终结果推迟到5月30日。 欺诈的内容是什么？ 涉及金额： 据估计，此次欺诈造成的损失约为 15 亿卢比（约合 1810 万美元）。 地点： 这起欺诈案发生在马恒达金融公司位于印度东北部地区的一家分支机构。 欺诈类型：欺诈涉及伪造与零售车辆贷款相关的 KYC（了解您的客户）文件。 KYC 文件用于验证贷款申请人的身份和财务状况。 这表明虚假身份或篡改文件可能已被用来获取车辆购买贷款。 影响：由于这一欺诈行为，公司推迟了审查和批准 2023-24 财年财务业绩的董事会会议。 他们还在采取纠正措施，其中可能包括对相关人员采取法律行动。 该公司表示： “就公司发放的零售车辆贷款而言，欺诈涉及伪造 KYC 文件，导致挪用公司资金。对此事的调查已进入后期阶段。公司估计，这一欺诈行为造成的财务影响不太可能发生。”超过 15 亿卢比，”Mahindra Finance 表示。 声明补充说，调查正在进行中，必要的纠正行动已经确定，并处于实施的各个阶段，包括逮捕了一些涉案人员。 董事会会议推迟 为了应对正在发生的危机，Mahindra & Mahindra Financial Services 推迟了原定于 4 月 23 日举行的董事会会议。该会议旨在审查截至 2024 […]
托德·克里斯利 (Todd Chrisley) 在诽谤诉讼中被判支付 755,000 美元
入狱的真人秀明星托德·克里斯利面临着更多的法律和财务困境。 上周，联邦陪审团发现，这位因美国电视网系列节目“克里斯利最懂”而闻名的房地产大亨诽谤了佐治亚州税务局的一名调查员。 根据 The Theatre 审查的法律文件，佐治亚州法官周四决定，目前因银行欺诈和逃税而在联邦监狱服刑数年的克里斯利必须向艾米·多尔蒂-海因策支付 755,000 美元的补偿性和惩罚性赔偿以及法律费用。次。 法律文件称，多尔蒂-海因策于 2021 年 7 月 9 日起诉克里斯利，指控克里斯利从 2020 年开始指控她“犯有多项罪行和不当行为”。 诽谤诉讼还指控 55 岁的克里斯利“重复虚假指控，除其他外， [Doherty-Heinze] 在担任佐治亚州税务局特别调查办公室调查员期间，她犯下了各种刑事不当行为。” 诉讼结束两个月后，克里斯利试图驳回此案，但多尔蒂-海因策声称这位电视明星在 2021 年 9 月他和妻子朱莉的“克里斯利自白”播客中继续“诽谤”她。 根据调查员的诉讼，克里斯利在他的播客中点名了多尔蒂-海因策，并指控她腐败，并“非法访问”一个政府节目，以获取真人秀家庭的信息，包括他的妻子和孩子蔡斯和萨凡纳。 诉讼称，在佐治亚州税务局于 2017 年开始调查托德和朱莉·克里斯利四年后，多尔蒂-海因策提起了诉讼。 她的诉讼称，克里斯利发起了“针对总督及其某些员工的社交媒体运动，声称调查是非法的且动机不当”。 在诉讼中，多尔蒂-海因策的律师于 2022 年 9 月要求克里斯利撤回 2021 年 9 月播客节目中涉嫌诽谤的言论。 作为对周四裁决的回应，克里斯利的律师 Leesa Guarnotta 在给《泰晤士报》的一份声明中表示，克里斯利的团队“很高兴陪审团认识到克里斯利先生的一些言论不具有诽谤性，并判给原告所要求的损害赔偿的四分之一。” 声明补充说：“我们对第一修正案的状况感到担忧，这样的案件首先可能会进入审判阶段。” “我们对我们的吸引力感到乐观。” 多尔蒂-海因策的法律代表没有立即回应《纽约时报》的置评请求。 “克里斯利最了解”的族长和朱莉·克里斯利于 2022 年 6 月被判犯有逃税和银行欺诈等联邦指控，扰乱了他们的真人秀帝国和家庭动态。 这对夫妇于 2023 […]
杀人犯亚历克斯·默多 (Alex Murdaugh) 因金融犯罪被判 40 年徒刑
南卡罗来纳州律师亚历克斯·默多 (Alex Murdaugh) 在去年的一次备受瞩目的审判中因谋杀妻子和儿子而被定罪，周一因金融犯罪被判处 40 年监禁。 默多去年承认从其知名人身伤害公司的客户那里窃取数百万美元的指控，并被判处 27 年监禁。 这位被吊销律师资格的律师周一重返南卡罗来纳州法庭，因联邦指控串谋进行银行和电汇欺诈以及洗钱而被判刑。 去年三月亚历克斯·默多谋杀案审判期间展示了巴斯特、保罗、玛吉和亚历克斯·默多的全家福。 照片：美联社《邮政与快递》 地区法官理查德·格格尔判处默多 40 年监禁，与他已获刑的 27 年监禁同时服刑。 默多于 9 月对联邦指控认罪，当时律师阿代尔·博勒斯 (Adair Boroughs) 表示，默多的“金融犯罪广泛、厚颜无耻且冷酷无情”。 “他不分青红皂白地从他的客户、他的律师事务所和其他信任他的人那里偷窃，”博勒斯说。 去年，默多对谋杀案进行了为期三周的电视审判，吸引了美国国内外的观众。 美国律师亚历克斯·默多对谋杀罪和无期徒刑提出上诉 来自他儿子手机的证据表明，在玛吉被突击步枪杀死、保罗被猎枪杀死的几分钟前，默多是庄园狗舍里唯一和他们在一起的人。 默多否认杀害了他的妻子和小儿子，但承认从律师事务所的客户那里窃取了数百万美元来满足阿片类药物成瘾的需要。 甚至在审判结束之前，Netflix 和 HBO 就匆忙推出了有关此案的纪录片。 1711993869 #杀人犯亚历克斯默多 #Alex #Murdaugh #因金融犯罪被判 #年徒刑 2024-04-01 17:50:10
针对已故林肯商人遗产的索赔现已延伸至路易斯安那州
编者注：本文已更新，包括任命财务顾问的诉讼以及任命新遗产代表的努力。 林肯——针对已故林肯商人亚伦·马什班克斯 (Aaron Marshbanks) 的遗产提出的索赔现已扩展到新奥尔良，其中包括怀俄明州的一些房产。 周二，一群据称被马什班克斯诈骗的银行要求任命林肯律师爱德华·霍茨为遗产管理人，此前他表示马什班克斯的遗孀和另一名替补人员都拒绝担任该职务。 马什班克斯的财务顾问、内布拉斯加州希克曼的杰西·希尔(Jesse Hill)在金融机构提起的三起民事诉讼中被点名，指控其在获取贷款时存在欺诈和故意虚假陈述。 这些是不断扩大的丑闻的最新进展，内布拉斯加州和爱荷华州的 20 多家银行声称，他们被骗走了超过 4500 万美元的贷款。 这将使其成为该州历史上最大的此类欺诈案件之一。 周五，奥马哈律师托马斯·安德森代表三名合伙人向兰开斯特县法院对马什班克斯的遗产提出索赔，这三人是马什班克斯在路易斯安那州和内布拉斯加州购买和修复租赁房产的合伙人。 债权人正在寻求支付 31 处房产总计 393,609 美元的股本，其中 9 处位于新奥尔良，两处位于路易斯安那州阿拉比。 位于范多恩街 11700 号的林肯东部住宅，由亚伦·马什班克斯 (Aaron Marshbanks) 建造，占地 4,800 平方英尺，已申请了近 100 万美元的建筑留置权。 这张照片是一年前拍的。 该面积还包括一个带室内篮球场的谷仓、一个游泳池和一间客用小屋。 （兰开斯特县评估办公室提供） 另外二十处房产位于林肯和奥马哈。 法庭记录显示，其中八处空置，五处“倒置”，这意味着房产所欠的金额超过了其价值。 索赔额超过 4500 万美元 马什班克斯于 11 月 2 日被发现死在林肯市中心的一个停车场，目前，银行、储蓄贷款机构和信用合作社对马什班克斯遗产的索赔已超过 4500 万美元，这些机构在法庭文件中坚称自己是欺诈的受害者。 而且，最近获悉，马什银行的财务顾问杰西·希尔（Jesse Hill）已被银行最近提起的三起诉讼，要求偿还违约贷款。 这些诉讼由林肯内布拉斯加商业银行、第一内布拉斯加山谷银行和奥马哈Access银行提起。 每家银行均声称，希尔已证明他在 First Sojo Capital 为 […]