非居民获准开设衍生品合约保证金账户 | 财经新闻
2 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 5 月 10 日 | 晚上 10:16 是 印度储备银行（RBI）周五表示，非居民可以通过授权交易商开设账户，以收取衍生品合约的保证金。 央行的通知称，他们可以开立外币和卢比账户。 “这不会产生重大影响，因为这只是监管方面的调整。”一位券商高管表示。 但引入保证金要求专用账户将提高参与允许的衍生品合约的非居民的保证金义务和相关资金的管理效率。 印度政府已于 2024 年 5 月 6 日在公报上发布通知。 “这将带来更好的资金管理，并使外国投资者更容易进行交易。 除此之外，我没有看到任何影响，”另一家券商的高管表示。 “印度的授权交易商可以允许居住在印度境外的个人以印度卢比和/或外币开立、持有和维持计息账户，以便在印度过帐和收取保证金，并签订允许的衍生品合同。这样的人，”通知中写道。 目前，印度央行允许开展利率掉期、远期利率协议、利率期货等利率衍生品，以及外币远期、货币互换、货币期权等外币衍生品。 同样，在股票领域，允许的衍生品合约包括远期合约、期货合约、期权合约和掉期合约。 首次发布： 2024 年 5 月 10 日 | 晚上 7:47 是
PNB 账户持有人请注意：您的闲置账户将从 6 月 1 日起关闭 | 个人财务
照片来源：鲁比·夏尔马 4 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 5 月 10 日 | 中午 12:02 是 您或您的家人是否在旁遮普国家银行 (PNB) 拥有多年闲置的账户？ 如果您计划将来使用该帐户，请务必立即采取行动。 原因如下： PNB 宣布，除非在 2024 年 5 月 31 日之前完成了解您的客户 (KYC) 流程，否则将关闭过去三年没有活动且没有余额的账户。在此日期之后，将不再向账户持有人发出进一步通知。 哪些 PNB 账户将被关闭？ 截至 2024 年 4 月 30 日，三年以上不活跃且余额为零的账户将被关闭。 账户什么时候会被关闭？ 不活跃账户将于 2024 年 6 月 1 日关闭。 哪些 PNB 账户不受影响？ 以下账户可免于关闭： – 与 DEMAT […]
据报道，大谷的翻译向《真正的主妇》明星汇钱
这个名字对于《常客》的普通观众来说可能很熟悉奥兰治县真正的家庭主妇” 与刑事案件有关 大谷翔平的 前翻译， 水原一平。 据报道，瑞安·博亚吉安 (Ryan Boyajian) 出演了这部长期播出的真人秀节目的全部 17 集，饰演演员詹妮弗·佩德兰蒂 (Jennifer Pedranti) 的男友，他是水原和涉嫌非法博彩公司马修·鲍耶 (Mathew Bowyer) 之间的中间人。 ESPN 引用了未透露姓名的消息来源。 据 ESPN 报道，Boyajian 是针对水原的联邦投诉中被称为“1 号助理”的人。 投诉称，Mizuhara 被指示以“同事 1”的名义向一个银行账户进行电汇付款，以 还清他的赌债。 据 ESPN 报道，鲍耶和博亚吉安曾在房地产项目中使用过该账户。 诉状称，2022 年 2 月至 2023 年 10 月期间，该账户从“受害者 A”（已知为 Ohtani）的账户收到了至少 1500 万美元的电汇付款。 根据认罪协议，水原在“受害人 A”不知情的情况下支付了款项，因为 前翻译 已将大谷银行账户存档的电子邮件地址和电话号码更改为他自己的电子邮件地址和电话号码。 美国司法部周三表示 水原已同意认罪 在联邦法院 从大谷窃取数百万美元 以偿还赌博债务。 水原被指控盗窃超过1700万美元 道奇队 星星。 […]
CBI 在全国范围内打击基于应用程序的欺诈性投资计划 | 投资
2 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 5 月 1 日 | 晚上 11:48 是 官员们周三表示，在登记了一起与 HPZ 代币应用程序相关的欺诈性投资计划案件后，CBI 已搜查了 10 个州和联邦属地的 30 个地点。 该机构指控该计划涉及误导公众投资于不存在的加密货币矿机租赁。 全国范围内的行动于周二晚上结束。 Shigoo Technology Private Limited 和 Lillian Technocab Private Limited 两家私营公司及其董事根据《印度刑法典》第 120-B 条（共谋犯罪）第 419 条、第 420 条（欺诈）和《信息技术法》第 66 D 条被立案登记。 2000年，官员说。 印度中央调查局在德里国家首都区、拉贾斯坦邦焦特布尔、马哈拉施特拉邦孟买、卡纳塔克邦班加罗尔以及泰米尔纳德邦多个地点进行搜查，查获了数字设备，包括笔记本电脑、手机、ATM 和借记卡以及大量电子邮件帐户。 、安得拉邦、北方邦、比哈尔邦、奥里萨邦和中央邦。 “HPZ 是一种基于应用程序的代币，它承诺用户通过投资比特币和其他加密货币的矿机来获得巨额收益。据称，诈骗者使用了一种作案手法，以天文数字回报为借口，引诱受害者投资 HPZ 代币应用程序。他们对比特币挖矿的投资”，CBI 声称。 迄今为止，该案调查已查获与被告相关的 150 个银行账户，这些账户用于向投资者收取资金。 […]
渥太华强制银行在直接存款时使用碳回扣标签
环境部长史蒂文·吉尔博表示，加拿大银行在进行直接存款时拒绝透露碳回扣的名称，这迫使政府修改法律以迫使它们这样做。 周二的联邦预算承诺修改《金融管理法》，以确保加拿大银行接受的政府付款将具有政府想要的任何名称。 “事实上，他们已经很多年没有这样做了，这导致我们采取了这个立场，”吉尔博说。 他的部门近两年来一直与银行就碳回扣直接存入银行账户时如何贴上标签问题展开斗争。 2022 年的第一笔回扣存款的标签非常笼统——例如“联邦支付”和“加拿大电子转帐”——这意味着收款人不知道他们为什么会收到这笔钱。 一些银行（但不是全部）此后修改了程序，以确保银行报表反映该措施的新名称——“加拿大碳回扣”。 TD 和 BMO 已采用政府要求的“CdaCarbonRebate”条目，该条目符合某些银行规定的 15 个字符的限制。 然而，加拿大皇家银行和丰业银行未能及时做出更改，尽管两家银行都表示打算更新为新名称。 与此同时，CIBC 仍称其为“加拿大存款”。 吉尔博表示，缺乏明确的标识符并不是导致碳定价混乱的唯一原因，但绝对是问题的一部分。 “我认为我们理所当然地认为，既然人们收到了它，人们就知道他们正在收到它，”他说。 “过去几个月我们发现事实并非如此，部分原因是大多数金融机构对其贴上标签的方式——或者我应该说贴错了标签。” 自 2019 年该政策启动以来，政府一直难以充分解释碳价和回扣。 这有助于坚决反对碳定价的保守党坚持不懈地努力一劳永逸地消灭碳定价。 修改法律不仅会影响碳退税，还会影响所有政府存款，包括儿童福利、就业保险和退税。 吉尔博拒绝接受任何有关这一变化将导致银行损失资金的说法。 “你可以引用我的话：当银行说这会让他们花钱时，我真的很难相信他们，”他说。 “我认为，作为客户，我们应该有权按照我们认为应该贴上标签的方式来贴上标签，而不是由银行来决定。” 加拿大银行家协会的发言人对拟议的变更几乎没有发表任何言论。 张曼玉在一份书面声明中表示：“加拿大银行支持有助于建设强大且可持续的加拿大经济的措施。” “我们还将审查《金融管理法》的拟议修正案，以及该法案的拟议修改对银行和加拿大人意味着什么。” 1713550462 2024-04-19 16:26:01
大谷翔平的前翻译水原一平在洛杉矶自首
大谷翔平 (Shohei Ohtani) 的前翻译水原一平 (Ippei Mizuhara) 周五向联邦当局自首，罪名是他从这位道奇队巨星那里窃取了超过 1600 万美元，以偿还非法博彩公司的债务。 检察官周四以银行欺诈罪指控水原，指控这位 39 岁的水原利用与大谷的亲密关系助长了日益严重的赌博习惯，在 19,000 多次投注中累计损失 4000 万美元。 当局在一份长达 36 页的刑事起诉书中详细介绍了水原浩如何通过非法体育博彩赢得约 1.42 亿美元，但却损失约 1.83 亿美元，平均每天下注近 25 次。 检察官称，随着他的损失在大约两年内不断增加，水原开始从大谷棒球工资存入的银行账户进行电汇，以偿还他在奥兰治县非法博彩业务中的债务。 水原定于周五下午在洛杉矶联邦法院首次出庭。 司法部表示，水原不会被要求认罪，并可能被下令保释。 如果罪名成立，水原将面临最高 30 年的监禁。 加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达 (E. Martin Estrada) 在周四的新闻发布会上表示，大谷是水原赌博狂潮中不知情的受害者，而不是同谋。 埃斯特拉达说，大谷充分配合联邦调查，并允许访问他的数字设备和个人信息。 “我们的调查显示，由于水原先生对大谷先生的信任，他拥有了解大谷先生财务状况的独特渠道，”埃斯特拉达说。 “先生。 水原利用并滥用了这种信任地位，以掠夺大谷先生的银行账户……以满足他对非法体育博彩的贪得无厌的胃口。” 两人相识于2013年，当时大谷还是北海道日本火腿斗士队的新秀，18岁，而水原是美国球员的翻译。 2018年大谷与洛杉矶天使队签约时，水原也加盟了。 水原出生在日本，但在洛杉矶县上初中和高中，她在南加州担任大谷的保镖和事实上的经理，帮助这位明星适应陌生的语言和国家。 水原在美国职业棒球大联盟的工作中采取了一条不寻常的道路。 2003 年从 Diamond Bar 高中毕业后，他尝试了多种职业，包括在一家寿司店工作以及在一家进口和分销清酒的日本公司工作。 据广泛报道，包括在天使队提供的传记中，水原浩于 2007 年从加州大学河滨分校毕业，但该校表示，没有该名学生的记录。 大谷于 2018 年与天使队签约后，水原就经常出现在他的生活中，翻译对话和采访，帮助他管理日程安排，并与他在日本的父母、朋友和商业伙伴通信。 […]
大谷翔平的前翻译因赌博丑闻被指控
联邦检察官指控大谷翔平 (Shohei Ohtani) 的翻译后来被解雇，水原一平 (Ippei Mizuhara) 从这位道奇队巨星那里窃取了超过 1600 万美元，以偿还涉嫌非法博彩公司的债务。 美国加州中区检察官马丁·埃斯特拉达周四在洛杉矶市中心举行的新闻发布会上宣布了这项指控。 “先生。 大谷被认为是这起案件的受害者，”埃斯特拉达说。 他说，水原在与银行官员的对话中冒充大谷，下了数千笔赌注，并将奖金存入翻译控制的银行账户中。 “先生。 水原所做的这一切都是为了满足他对非法体育赌博的贪得无厌的胃口，”埃斯特拉达说。 水原面临一项银行欺诈罪名。 洛杉矶刑事辩护律师迈克尔·弗里德曼证实他代表水原，但拒绝进一步置评。 水原是钻石吧高中的毕业生，自 2018 年在天使队的第一个赛季以来一直是大谷球队的常客，他没有回复消息。 自《泰晤士报》于 3 月 20 日报道此事以来，这一指控是震惊棒球界的传奇故事的最新转折。该报报道称，大谷的名字在联邦对马修·鲍耶 (Mathew Bowyer) 的调查中浮出水面，马修·鲍耶 (Mathew Bowyer) 是一名居住在奥兰治县的涉嫌非法博彩公司。 。 大谷的代表指责水原“大规模盗窃”这位球员的资金，以便与鲍耶的组织下注。 鲍耶在圣胡安卡皮斯特拉诺的家十月份遭到联邦特工的突击搜查，目前他尚未受到犯罪指控。 经过几天的幕后传闻，这一传奇故事进入了公众视野。 3 月 15 日，《纽约时报》首先要求大谷的经纪人内兹·巴莱洛 (Nez Balelo) 发表评论，一天后，纽约危机公关经理马修·希尔兹克 (Matthew Hiltzik) 代表这位球员联系了该报。 该公关人员最终表示大谷不予置评。 据 ESPN 后来报道，当道奇队准备在首尔对阵圣地亚哥教士队的赛季开始时，大谷的一位发言人告诉该媒体，这笔钱来自大谷，用于偿还水原的赌债。 3 月 19 日，在发言人的安排下，ESPN 对水原浩进行了一次长时间的采访。 水原声称大谷已经偿还了赌债。 […]
大谷翔平和他的翻译的传奇故事是如何展开的——以及为什么它还没有结束
两周前收到的消息，威胁要让美国职业棒球大联盟的巨星大谷翔平陷入丑闻。 这位洛杉矶道奇队的重击手和投手的名字在联邦对非法体育赌博的调查中浮出水面——据称，他的银行账户向一家非法博彩公司支付了数百万美元的款项。 当《泰晤士报》调查这一内幕并开始编造故事时，大谷的代表在幕后争先恐后地阻止此事。 结果是，关于大谷的名字如何作为调查的一部分被提及的一系列说法不断变化，每个版本都表明他没有参与任何不当行为。 之后这种努力仍在继续 《泰晤士报》报道了调查的故事。 周一，大谷在道奇体育场举行的新闻发布会将此事推向高潮，这位球员、道奇队和美国职业棒球大联盟都希望此事能得到平息。 事实并非如此。 这是因为大谷的说法——他的翻译从他那里偷了数百万美元来付给博彩公司，而这位球员对此一无所知——产生的神秘感多于清晰性，首先是一个悬而未决的问题：如此大规模的盗窃为何能在这么长时间内未被注意到。 。 如果指控针对 翻译 水原一平 确实如此，如果大谷和他的钱受到通常的业务经理和金融机构名册的保护，翻译人员将不得不规避所有通常设置的保护措施，以保护富有的名人免遭盗窃、欺诈和其他形式的金融剥削，专家告诉《泰晤士报》。 这些防线将包括用于验证从银行大量提取资金的合法性的人工和数字协议，以及保证处理费用、投资和税收的金融专业人员对重大交易进行定期审查。 大谷的阵营指控尚未被指控犯罪的水原去年通过九次银行电汇从这位棒球运动员那里窃取了至少 450 万美元。 据称，这笔钱用于弥补水原与涉嫌博彩公司马修·鲍耶（Mathew Bowyer）的赌博损失，马修·鲍耶是联邦调查的目标。 截至本文撰写时，水原的下落尚无法确定。 他没有回应《纽约时报》的多次置评请求，也不知道他是否有律师。 道奇队于 3 月 20 日解雇了他。自大谷 2018 年加入洛杉矶天使队以来，水原一直与大谷合作。 多个要求匿名分享敏感信息的消息人士向《纽约时报》证实，正在调查的涉嫌付款是通过电汇支付的。 专家表示，此类转账应涉及多步骤验证过程，并留下清晰的电子痕迹。 “我要问的一个问题是谁有权执行这些电汇，”前联邦调查局特工彼得·格鲁普（Peter Grupe）说，他负责联邦调查局驻纽约的白领犯罪部门。 他表示，大谷没有业务经理或任何其他担任类似职务的人“极不可能”能够发现异常的资金流动。 所谓的付款行为还带来了另一个令人头疼的问题：为什么非法博彩公司会允许水原浩累积数百万美元的债务？ “有些事情不太对劲，”俄克拉荷马州立大学研究赌博业的副教授约翰·霍尔登说。 “你不会指望非法博彩公司会像 DraftKings 或 FanDuel 那样进行‘了解你的客户’检查，”Holden 说，“但如果你怀疑有人偷了很多钱并与你下注，那就会发生这种情况。”也会给你带来很多不必要的关注。 “如果您是任何类型的博彩公司，您可能会对人们从哪里获得资金产生疑问。” 大谷周一对水原提出盗窃指控 是有脚本的演示的一部分。 他读日语笔记，并由新翻译翻译。 不允许提问，大谷也没有提及任何有关谁可以动用他的资金的问题。 他也没有指出任何经理或顾问可能用他的钱监控了令人不安的交易。 这位已成为棒球界代言人的双向球员表示，直到媒体首次就调查事宜联系他的经纪人几天后，他才得知鲍耶的调查。 当时道奇队上周在首尔准备对阵圣地亚哥教士队的赛季揭幕战系列赛。 据大谷说，水原没有告诉他媒体的询问，并向球员的代表谎报了他就同一主题向他转达的内容。 大谷用日语表示，他希望“在各个方面与警方合作”进行调查。 法律专家表示，如果没有大谷的合作，如果没有必要的法庭证词，检察官可能很难对水原定罪甚至指控。 大谷还表示，他“从未在体育赛事上为任何人下注或为任何人下注，也从未要求别人为我下注”。 他还否认故意偿还水原的赌债。 […]
我们从 Shohei Ohtani 指责翻译的声明中了解到什么
大谷翔平的 周一冷静、从容地交付 他对事件的描述 围绕他长期翻译的报酬 水原一平的 赌债让他在这件事上的立场毫无疑问。 他没有也从未在任何体育项目上下过赌注。 他没有注意到水原涉嫌从他的银行账户盗窃了数百万美元。 他感到震惊和悲伤。 律师可以从这里拿走。 打球！ 顺便说一句，大谷明确地将他以前的亲密朋友、锻炼伙伴和得力助手称为骗子和小偷。 至少大谷是这么认为的。 从看台座位上看去，画面的焦点并不那么清晰。 自时代以来 打破了这个故事 去年秋天，总计数百万美元的电汇从 Ohtani 的银行账户汇给了所谓的奥兰治县博彩公司马修·鲍耶 (Mathew Bowyer)，问题层出不穷，答案却难以捉摸。 大谷没有接受参加道奇体育场的 70 多名媒体成员的提问，随着美国职业棒球大联盟和国税局加入联邦当局对大谷可能在非法体育赌博活动中可能扮演的角色的调查，许多问题仍然悬而未决。 。 以下是其中一些问题，以及目前可用的答案。 谁批准了水原最初在 ESPN 的采访中声称大谷还清了赌债？ 一位专门从事危机管理的公共关系顾问显然打了这个电话，并在 90 分钟的采访中加入了水原。 ESPN 报道 3 月 18 日，该媒体联系 Ohtani 的经纪人 Nez Balelo，询问其发现的信息，其中包括 Ohtani 的名字似乎出现在两笔总计 100 万美元的电汇上，几小时后，该顾问就被聘用了。 然而，即使大谷的团队安排了这次采访，也并不一定意味着大谷知道这件事，或者他知道水原会说什么。 大谷说，两天后，他第一次了解到水原的赌博问题和涉嫌盗窃的情况，当时翻译在首尔赛季揭幕战结束后在俱乐部会所向道奇队发表讲话时讲述了同样的故事。 水原道歉，承认自己有赌博成瘾，并表示大谷已经偿还了水原所欠的钱。 ESPN 报道 道奇队棒球运营总裁安德鲁·弗里德曼也告诉球队，大谷帮助偿还了水原的债务。 大谷声称水原告诉团队的一切对他来说都是新的。 “在团队会议期间，显然，一平说的是英语，而我身边没有翻译，”大谷说。 “但即便如此，我还是有点明白发生了什么事，并开始觉得有些不对劲。 […]
梅尔·B (Mel B) 声称虐待婚姻让她一无所有，被迫搬去与母亲同住
梅尔B 的 辣妹 据称，当她离开母亲后搬回与母亲同住时，她不得不吃一些“简陋的馅饼” 虐待婚姻 她的银行账户里“什么也没有”。 这位 48 岁的歌手接受采访时 英国广播公司 在周三发表的一篇采访中，她在与丈夫离婚后离开加利福尼亚州，搬进了母亲在英国的平房。 斯蒂芬·贝拉方特她声称，在他们 10 年的婚姻中，他一直虐待她。 “我不仅在情感上和身体上受到虐待，还有经济上的虐待，”她声称。 “我没有意识到我没有我想象的那么多钱。所以我只能吃简陋的馅饼，和妈妈住在一起。” 梅尔·B，本名梅兰妮·布朗，也被称为“可怕的香料”， 提出离婚 以及 2017 年的临时限制令。贝拉方特否认了她的虐待指控。 梅尔 B 反映 关于与斯蒂芬·贝拉方特的婚姻：“我失去了我的家人，我的朋友” 在一份声明中 美国广播公司新闻 2017年，贝拉方特的律师形容布朗的说法“令人愤慨且毫无根据”，并补充说“这整个骗局只不过是一场抹黑运动，旨在掩盖布朗女士在婚姻期间的行为，因为她目前参与了一家家庭电视台展示，并努力在经济上和子女监护权方面不公平地获得影响力。” 梅尔·B 于 2018 年 9 月 4 日在加利福尼亚州好莱坞出席《美国达人秀》第 13 季现场秀红毯。 布朗告诉英国广播公司，她必须使用从 辣妹组合 2019 年体育场巡演 关于向贝拉方特支付的法律费用和付款。 据报道，在一项私人和解中，她被要求向前夫支付 35 万美元，以及每月 5,000 美元的子女抚养费。 他们有一个女儿，麦迪逊。 梅尔 B 突然 在宣读斯蒂芬·贝拉方特否认虐待的声明后接受采访 “我妈妈是那种会说，‘哦，你现在已经离开他了，你很好。’的人。” 但这与事实相差甚远，”布朗告诉英国广播公司，并补充道，“显然任何情况都比和施虐者在一起要好，但当你离开这种施虐者的情况时，就像一切重新开始一样。你必须学会相信别人。你必须学会相信自己。” […]