CBI 在全国范围内打击基于应用程序的欺诈性投资计划 | 投资
2 分钟阅读 最近更新时间 ： 2024 年 5 月 1 日 | 晚上 11:48 是 官员们周三表示，在登记了一起与 HPZ 代币应用程序相关的欺诈性投资计划案件后，CBI 已搜查了 10 个州和联邦属地的 30 个地点。 该机构指控该计划涉及误导公众投资于不存在的加密货币矿机租赁。 全国范围内的行动于周二晚上结束。 Shigoo Technology Private Limited 和 Lillian Technocab Private Limited 两家私营公司及其董事根据《印度刑法典》第 120-B 条（共谋犯罪）第 419 条、第 420 条（欺诈）和《信息技术法》第 66 D 条被立案登记。 2000年，官员说。 印度中央调查局在德里国家首都区、拉贾斯坦邦焦特布尔、马哈拉施特拉邦孟买、卡纳塔克邦班加罗尔以及泰米尔纳德邦多个地点进行搜查，查获了数字设备，包括笔记本电脑、手机、ATM 和借记卡以及大量电子邮件帐户。 、安得拉邦、北方邦、比哈尔邦、奥里萨邦和中央邦。 “HPZ 是一种基于应用程序的代币，它承诺用户通过投资比特币和其他加密货币的矿机来获得巨额收益。据称，诈骗者使用了一种作案手法，以天文数字回报为借口，引诱受害者投资 HPZ 代币应用程序。他们对比特币挖矿的投资”，CBI 声称。 迄今为止，该案调查已查获与被告相关的 150 个银行账户，这些账户用于向投资者收取资金。 […]
德里劳斯大道法院就 BRS 领导人 K Kavitha 在消费税政策案中的保释请求向 CBI 发出通知
K Kavitha 在请求中寻求临时救济，理由是 BRS 已宣布她为 2024 年人民院选举的“明星竞选者”，并且她必须在 4 月 20 日至 5 月 11 日期间履行选举职责。 与此相关的是，CBI 于 4 月 12 日从蒂哈尔监狱逮捕了 K Kavitha，她在德里消费税政策案中被执法局 (ED) 逮捕后被关押在那里。 她被送往 CBI 拘留三天，随后出庭，中央机构表示不需要对她进行进一步的拘留审讯。 “没有给出令人满意的答复”：CBI “她也没有透露真实的事实，并对大多数问题给出了回避的答复。她的答复与印度中央调查局在调查期间收集的口头和书面证据相反。尽管面对证据，但她并没有如实披露事实还隐瞒了她所知道的事实，”印度中央调查局告诉法庭。 解锁一个充满福利的世界！ 从富有洞察力的时事通讯到实时股票跟踪、突发新闻和个性化新闻源——一切都在这里，只需点击一下即可！ 现在登录！ 1713175493 #德里劳斯大道法院就 #BRS #领导人 #Kavitha #在消费税政策案中的保释请求向 #CBI #发出通知 2024-04-15 08:56:30
CBI 向法庭提起诉讼：“K Kavitha 威胁 Sarath Reddy，如果……就损害他的生意” | 印度最新消息
新德里： 周四逮捕了 BRS 领导人 K Kavitha 的中央调查局今天告诉法庭，这位政客曾威胁 Sharath Reddy（德里酒类政策案的同案被告），如果他不这样做，她就会损害他的生意。为 Aam Aadmi 党涉嫌的回扣支付费用。 该机构在德里一家法院提出这一指控，同时寻求对这位政客进行五天的拘留。 BRS 领导人 K Kavitha 被带到 Rouse Avenue 法庭。（ANI 资料图） CBI 表示，其寻求拘留的依据是 K Kavitha 作为“主要同谋”参与该骗局的陈述。 仅在 HT 应用程序上解锁印度大选故事的独家访问权限。 现在下载！ 该机构声称她把钱交给了被监禁的德里首席部长阿尔文德·凯杰瓦尔 (Arvind Kejrwal) 的亲密助手维杰·奈尔 (Vijay Nair)。 CBI 表示，“南方集团”的一名商人已与 Arvind Kejriwal 会面，Arvind Kejriwal 向他保证提供支持。 这位商人后来遇到了 K Kavitha。 该机构声称萨拉·雷迪参与了德里的酒类生意，因为她向他保证她认识国家首都的人。 声明称：“她还告知，必须向 AAP 支付 2.5 亿卢比的批发费用和各 5 千万卢比的区域费用。” […]
CBI 延长透支额度以支撑财务商业新闻
商业游说团体英国工业联合会 (CBI) 已就延长透支期限进行谈判，这是在经历了近乎崩溃的一年后支撑其资产负债表的新举措。 天空新闻获悉，最近几周，英国工业联合会和一个由商业银行组成的银团已同意增加其借贷能力。 知情人士表示，这反映出企业成员重返该集团的速度慢于预期，尽管该集团已在新任主席鲁珀特·索姆斯爵士的领导下开始重建信誉。 去年大部分时间，英国工业联合会在性行为不端丑闻迫使其总干事下台并引发知名成员大批出走后，在崩溃的边缘摇摇欲坠。 阅读天空新闻的更多内容：CBI丑闻：警方在几乎所有指控上都“无法取得进展”CBI 就被解雇老板提起的法律诉讼达成和解 根据该商业游说团体最近的年度报告和账目，“通过主要成员的支持、储备金的使用、债权人的支持以及银行融资”，该团体能够在性行为不端丑闻的后果中幸存下来。 “银行融资将于 2024 年 9 月 30 日终止，此后董事会目前打算在需要时寻求更新贷款。” 自称为“英国商界之声”的英国工业联合会（CBI）在威斯敏斯特重新获得了话语权，与两大主要政党的政界人士进行了私下会谈。 该公司通过裁员并关闭大部分海外办事处来削减成本。 CBI 曾在秋季短暂讨论过与制造商组织 Make UK 合并的事宜，但最终被放弃。 CBI 的一位发言人拒绝就其透支延期发表评论，但表示：“像任何中小型企业一样，我们必须管理现金流并利用融资来做到这一点。” 1711776860 2024-03-29 10:40:00
贝莱德呼吁恢复 CBI 在促进金融服务业方面的作用
投资 贝莱德爱尔兰业务首席执行官恩达·麦克马洪 (Enda McMahon) 表示，该授权应包括支持该行业的增长和创新 全球最大的资产管理公司贝莱德呼吁爱尔兰央行再次发挥促进爱尔兰金融业增长的作用，此举将扭转金融危机带来的具有里程碑意义的政策变化。 贝莱德爱尔兰业务首席执行官恩达·麦克马洪 (Enda McMahon) 表示 商业邮政 应考虑恢复 CBI“之前将投资者保护和市场诚信与行业发展相结合的任务”。 这 …
“CBI 的行动旨在阻碍我的竞选活动”：Mahua Moitra 向民调小组表示
Trinamool国大党领袖、前议员Mahua Moitra周日写信给选举委员会，指控印度中央调查局通过“非法和不成比例”的行为骚扰和扼杀她在人民院的竞选活动。 来自克里希纳那加尔人民院席位的 Trinamool 国会候选人莫伊特拉强调，“需要紧急发布关于中央调查机构在《示范行为准则》期间进行调查的指导方针/框架”。 一天前，印度工业调查局团队因涉嫌现金查询案而在多个地点对这位前议员的住所进行了搜查。 “尽管知道我的候选资格，中央调查局（CBI）还是故意选择对我的四处独立房产进行连续四次突击搜查。这样做的唯一目的是阻碍我的竞选进程，并在选举中对我造成负面印象。投票日前夕，”她在信中声称。 发表于： 2024 年 3 月 24 日 1711275704 2024-03-24 10:12:23
CBI 突击搜查 Trinamool 的 Mahua Moitra 在加尔各答的家，涉及现金查询案件
Mahua Moitra于去年12月被人民院开除。 新德里/加尔各答： 中央调查局（CBI）今天在现金查询案中搜查了 Trinamool 国大党领袖 Mahua Moitra 位于加尔各答的家。 就在一天前，CBI 登记了针对 Mahua Moitra 的第一信息报告（FIR）。 反腐败机构 Lokpal 本周早些时候要求印度中央调查局调查针对莫伊特拉女士的指控，并在六个月内提交一份报告。 印度中央调查局还被要求每月提交有关调查状况的定期报告。 “在对所有记录在案的材料进行仔细评估和考虑后，毫无疑问，针对被告公务员（RPS）的指控性质极其严重，其中大部分都有令人信服的证据支持，特别是在” Lokpal 在命令中说道。 Mahua Moitra于去年12月被人民院开除。 道德委员会建议将这位（现任）前议员免职，因为她被指控收受商人达尔山·希拉南达尼（Darshan Hiranandani）的贿赂，以换取在议会中提出批评纳伦德拉·莫迪政府的问题。 她还被指控交出议会网站的机密登录凭据，以便希拉南达尼先生可以直接发布问题。 莫伊特拉女士否认了贿赂指控，但承认分享了登录详细信息。 她认为，分享这些细节是议员们的常见做法。 她已向最高法院提出对自己被驱逐出境的决定提出质疑。 1711174238 #CBI #突击搜查 #Trinamool #的 #Mahua #Moitra #在加尔各答的家涉及现金查询案件 2024-03-23 05:07:07
桑德什卡利暴力| CBI 拘留了 TMC 的 Sheikh Shahjahan
2024 年 3 月 6 日，CBI 官员护送在 Sandeshkhali 案中被指控的 Trinamool 国大党领袖 Sheikh Shahjahan 离开位于加尔各答的西孟加拉邦警察总部 Bhavani Bhawan。 照片来源：PTI 中央调查局 (CBI) 于 3 月 6 日拘留了被停职的 Trinamool 国会 (TMC) 领导人谢赫·沙贾汉 (Sheikh Shahjahan)，该案涉及 1 月 5 日袭击执法局 (ED) 官员的案件。 周二，加尔各答高等法院首席法官 TS Sivagnanam 下令，在周二下午 4 点 30 分之前将涉及教育局官员袭击事件和被告监护权的案件移交印度中央调查局 (CBI) 进行移交。 ，一队 CBI 官员访问了州警察总部，但不得不空手而归。 另请阅读：莫迪总理会见来自桑德什卡利的女性 当天早些时候，教育署向哈里什·坦登 (Harish Tandon) 法官主持的分庭法庭提出了一份针对州政府的藐视法庭请愿书，声称州政府没有执行首席大法官 TS […]
“我的儿子在哪里？”：失踪海军水手的父母寻求 CBI 调查，要求莫迪总理干预
2 月 27 日，Sahil Verma 在部署期间从一艘印度海军舰艇上失踪。（图片来源：X/@IN_WNC） 这名海员的父母还寻求莫迪总理、国防部长拉杰纳特·辛格、内政部长阿米特·沙阿和 J&K 副州长马诺吉·辛哈的干预，以确保他们的儿子安全返回 失踪一周的印度海军水手萨希尔·维尔马的父母要求总理纳伦德拉·莫迪进行干预，并要求印度中央调查局调查导致他在海上“神秘失踪”的原因。 维尔马是印度海军的一名海员，2 月 27 日在他部署的一艘海军舰艇上失踪。不久之后，海军当局发起了大规模搜寻行动来追踪并找到他。 这名水手的父母苏巴什·钱德和拉马·库马里住在查谟的古曼哈桑地区，他们寻求总理纳伦德拉·莫迪、国防部长拉杰纳特·辛格、内政部长阿米特·沙阿以及查谟和克什米尔副州长马诺吉·辛哈的干预，以确保他们的儿子回家安全。 “令人惊讶的是，一名士兵从他的海军舰艇上失踪并且下落不明。 据我所知，船上安装的闭路电视摄像机没有发现有人落入海中。 那我儿子在哪儿？” 钱德告诉新闻社 PTI。 维尔玛的亲属和好心人一直到他们家中表示支持，并为这位水手的归来祈祷。 早些时候，总部位于孟买的西部海军司令部称这名海员的失踪是“不幸的”，并补充说已下令成立一个高级调查委员会。 西方海军司令部在 X 上的一篇帖子中表示：“据报道，自 2024 年 2 月 27 日以来，印度海军舰艇二号海员萨希尔·维尔马 (Sahil Verma) 在执行部署任务时在海上失踪。海军立即启动了船只和飞机的大规模搜索行动仍在继续。” 据报道，自 24 年 2 月 27 日以来，印度海军舰艇二号海员萨希尔·维尔马 (Sahil Verma) 在部署期间在海上失踪，发生了一起不幸事件。海军立即用船只和飞机发起了大规模搜索行动，目前仍在继续。 pic.twitter.com/bEHLkhye5o— 西部海军司令部 (@IN_WNC) 2024 年 3 月 2 日 维尔马的父亲也对他收到的有关儿子失踪的消息表示不满，他说：“我们于 2 […]
CBI 寻求停止发行 Indrani Mukerjea 系列纪录片的请求被法院驳回
孟买高等法院驳回了中央调查局要求停止播放 Netflix 纪录片系列《因德拉尼·穆克吉亚的故事：埋藏的真相》的请求。 CBI 已向法院请求搁置名为“Indrani Mukerjea 的故事：被埋葬的真相”的纪录片系列。 孟买,更新： 美国标准时间 2024 年 2 月 29 日下午 3:57 孟买高等法院驳回了中央调查局要求停止播放 Netflix 纪录片系列《因德拉尼·穆克吉亚的故事：埋藏的真相》的请求。 由…出版： 清金干比玛延巴姆 发表于： 2024 年 2 月 29 日 1709202585 2024-02-29 10:27:58