据报道，币安正在对 FINTRAC 的 600 万加元罚款提出上诉
加拿大反洗钱机构于 5 月因注册和报告失误对该加密货币交易所处以罚款。 全球最大的加密货币交易所币安正在对这笔约 600 万美元的索赔提出上诉 美好的 据加拿大反洗钱机构称， 加拿大新闻社。 上个月，BetaKit 已报告 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发现币安违反了《犯罪收益（洗钱）法》和《恐怖主义融资法》。FINTRAC 声称币安未能注册为外国货币服务企业，也未报告大额虚拟货币交易。 据加拿大新闻社报道，本周，币安已向联邦法院就罚款提出上诉，称其“不针对加拿大用户提供服务，且参与加拿大市场与其全球业务无关”。 已报告。 有关的： FINTRAC 因违反反洗钱法对加密货币巨头币安处以 600 万美元罚款 币安最初由其陷入困境的创始人兼前首席执行官赵长鹏（也称为“CZ”）在中国创立，他在加拿大长大，毕业于麦吉尔大学。 加拿大新闻社 进一步报道 币安在上诉中表示，其试图发展加拿大业务，但从未实现。 2021 年，币安宣布 退出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台，该公司仍在加拿大继续运营 纳入 2022 年将在阿尔伯塔省举行。 加拿大证券监管机构进一步 紧缩 去年加密交易平台的规则，促使币安 离开加拿大 完全。在 FINTRAC 的原始 宣称该监管机构表示，币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大所有业务之前一直违反注册要求，并且曾获得多次注册机会，但都错过了最后期限。 有关的： 加密货币交易平台受到更严格监管的广泛影响，币安退出加拿大市场 银行、房地产经纪商、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大笔现金或虚拟货币的交易。监管机构 说 它对区块链进行了分析，发现在 2021 年 6 […]
币安首席执行官“CZ”被判处四个月监禁
赵长鹏，又名“CZ”，加密货币交易所币安的创始人兼首席执行官，被判处四个月监禁。 六天前， 美国司法部曾 建议判处赵某有期徒刑36个月，这本来是“远高于认罪协议中规定的 18 个月”， 币桌。 去年11月，赵 辞去领导职务 并对司法部和其他美国机构提出的多项违法行为表示认罪。 美国司法部表示，币安当时承认其“参与反洗钱、未经许可的资金转移和违反制裁行为”，并称其为“最大的企业决议”，其中包括对一名高管提出刑事指控。 赵承认未能维持反洗钱计划。 币安、赵和其他相关方“故意未注册为货币服务企业”，未实施反洗钱计划，违反了《银行保密法》。 归档 关于所称的指控。 它补充说，双方据称违反了美国的经济制裁，“故意和有计划地从美国市场获利”，而没有遵守美国法律。 币安于 2017 年 6 月推出，并在 180 天内成为世界上最大的加密货币交易所。 根据 CoinMarketCap 的数据，过去 24 小时内其交易量超过 227 亿美元，明显高于第二大加密货币交易所 Coinbase 的 31 亿美元交易量 数据。 1715575234 #币安首席执行官CZ被判处四个月监禁 2024-04-30 20:36:34
FINTRAC 因违反反洗钱法而对加密巨头币安罚款 600 万美元
安大略省法院批准针对该公司的集体诉讼后不久，就做出了处罚。 币安全球最大的加密货币交易所遭受了约 600 万加元的损失 美好的 来自加拿大反洗钱机构。 加拿大金融交易和报告分析中心（金融交易分析中心）发现币安犯下了两项违反《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的行为。 FINTRAC 声称币安未能注册为外币服务企业并报告大额虚拟货币交易。 与币安同意在美国支付的 43 亿美元相比，这只是一个很小的价格。 与这家加密货币公司最近同意为逃避美国反洗钱法而支付的费用相比，FINTRAC 的罚款只是一个很小的代价。 币安已解决 43 亿美元 作为其美国认罪协议的一部分。 本月早些时候，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏（也被称为“CZ”）被 被判刑 至四个月监禁。 上个月，安大略省高等法院 认证的 针对币安的集体诉讼，指控该公司在未向监管机构登记的情况下向散户投资者出售加密货币衍生产品，违反了省 证券法 和联邦法律。 2021 年，币安宣布 撤出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台。 尽管出现这种撤退，币安仍继续在加拿大开展业务并向西发展， 在艾伯塔省注册成立 2022年。 有关的： 随着加密货币交易平台感受到更严格监管的更广泛影响，币安退出加拿大 去年，作为加拿大证券监管机构 收紧 在该国运营的加密货币交易平台的规则，币安 完全离开加拿大。 但 FINTRAC 声称币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大的所有业务之前违反了注册要求。 FINTRAC 表示，币安曾多次获得注册机会，但错过了截止日期。 银行、房地产经纪人、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大额现金或虚拟货币的交易。 该金融情报机构表示，它对区块链进行了分析，发现币安在 2021 […]