全球调查捣毁了涉嫌与富有的俄罗斯人和网络犯罪分子有关的数十亿美元的洗钱计划
一项国际调查揭露了俄罗斯涉嫌价值数十亿美元的洗钱网络，据说该网络的影响力已遍及 30 多个国家。 这项名为“不稳定行动”的调查查获了近 2000 万英镑（4000 万美元）的现金和加密货币。 当局称，俄罗斯富人利用该团伙逃避制裁，并为毒贩、犯罪分子和间谍洗钱。 英国国家犯罪局（NCA）发表声明称，84 名嫌疑人被捕。 它是作为 美国宣布新制裁 针对领导这些网络的个人以及与其相关的企业。 英国情报机构对俄罗斯发出警告 十月份，军情五处局长肯·麦卡勒姆表示，英国正在经历俄罗斯和伊朗的暗杀企图和其他犯罪行为的惊人增加。 NCA 运营总监 Rob Jones 表示：“我们第一次能够确定俄罗斯精英、加密货币丰富的网络犯罪分子和英国街头贩毒团伙之间的联系。” “我们已经查明俄罗斯人在最高层幕后操纵，并采取行动打击他们，消除了他们向我们经济注入非法资金的合法性。” 这些网络是如何运作的？ 根据 NCA 的声明，当局指控 Smart Group 和 TGR Group 网络允许犯罪分子和富有的俄罗斯人将现金转换为加密货币，反之亦然。 他们的影响力从英国延伸到中东、俄罗斯和南美。 据称，这还帮助他们隐藏非法资金来源或逃避 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁。 美国负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯表示：“俄罗斯精英通过 TGR 集团寻求利用数字资产，特别是美元支持的稳定币，来逃避美国和国际制裁，进一步为自己和克里姆林宫谋取利益。”说。 据称，Smart 和 TGR 利用其国际关系从 Kinahans 等团体洗钱，Kinahans 是一个家族经营的犯罪集团， 2022年受到美国制裁。 英国当局声称该组织负责向英国和世界其他地区贩运毒品和枪支。 基纳汉家族还被指控帮助俄罗斯客户非法绕过金融限制，在英国投资。 英国当局称，2022 年至 2023 年间，智能网络被用来资助俄罗斯间谍活动。 用户指南，了解俄罗斯媒体如何花钱请美国影响者兜售虚假信息 […]