NDIS 房地产开发商被指控赌博 3900 万美元投资者资金

一名黄金海岸商人被指控在赌场花费了近 4000 万美元投资者的资金。

经过 ASIC 调查后，联邦法院已为 NDIS 房地产开发商 David George McWilliams 经营的 13 家公司任命了接管人。

昆士兰州酒类和博彩办公室举报麦克威廉斯先生于 2022 年 10 月至今年 2 月期间在 Star 赌场下了价值 39,535,728 澳元的赌注后，该公司监管机构对开发商及其妻子劳拉·富拉顿 (Laura Fullarton) 采取了行动。

在这 17 个月里，他每月的赌博金额在 50 万至 500 万美元之间。

期间他赌博损失总计380万美元。

他还涉嫌无照提供金融服务。

McWilliams 先生是 ALAMMC Developments 的唯一董事，该公司为澳大利亚各地专门建造的 NDIS 住房开发计划提供投资机会。

该公司网站称，他是一家大型矿业公司的前副首席财务官，在金融、建筑和房地产开发领域拥有 30 年的经验。

提交给法庭的文件显示，该公司向投资者提供每年10%的固定回报，并在开发完成后支付15%的奖金。

ASIC 的调查发现，自 2021 年 4 月以来，投资者已在该公司账户中存入超过 6900 万美元。

调查人员称，财务记录显示，他的妻子劳拉·玛丽·富拉顿 (Laura Mary Fullarton) 同期从公司账户提取了 250 万澳元，并表示她似乎还用投资者的钱在黄金海岸购买了一辆豪华汽车和公寓。

9月份，警方突击搜查了这对夫妇的家，在他们卧室的一个锁着的手提箱里发现了112,000美元的现金。

个人资产被冻结

帕特里克·奥沙利文法官本周公布的一份判决书显示，麦克威廉姆斯无法解释他赌博的钱来自哪里。

奥沙利文法官表示，这对夫妇在管理投资者资金方面的“可疑行为”，往好了说是“无能或粗心”，往坏了说是“严重违反信任”。

奥沙利文法官表示：“在追踪了至少部分投资者提供的资金后，ASIC 得出结论，用于赌博的 3900 万美元似乎来自这些资金。”

这对夫妇及其公司拥有的个人资产已被冻结，麦克威廉斯先生被禁止在明年 7 月之前离开该国。

法院命令接管人 BDO 的 Helen Newman 和 Andrew Fielding 调查 ALAMMC Developments 及其相关实体收到的投资者资金金额，并在 28 天内提供报告。

ASIC 的调查正在进行中。