Raj Kundra 是否以 38 卢比的价格将 80 卢比的孟买公寓卖给了妻子 Shilpa Shetty？ 比兹曼用来躲避 ED 眼睛的“伎俩”
据报道，商人兼 Shilpy Shetty 的丈夫 Raj Kundra 在执法局 (ED) 对洗钱案发起调查后，于 2022 年以 3.8 亿卢比的价格将价值 8 亿卢比的 Juhu 公寓卖给了演员兼妻子。 一份报告于 印度时报 调查机构援引消息人士的话称，这是这对夫妇的内部安排，以避免该房产被查封，并认为昆德拉仍然是该公寓的真正所有者。 周四，教育部发布新闻稿称，此案涉嫌通过使用比特币等加密货币欺骗投资者。 该机构指控昆德拉从“增益比特币庞氏骗局”的“策划者”和发起人阿米特·巴德瓦吉（Amit Bhardwaj）“在乌克兰建立比特币矿场”接收了 285 个比特币。 该商人的附属财产包括孟买 Juhu 的一套住宅公寓、浦那的一套平房以及 Kundra 名下的股权。 ED 表示，这些资产价值 977.9 千万卢比。 这对夫妇的一名律师表示，尚未对他的客户提出任何表面证据，他们将与当局合作。 “我们对光荣的司法机构充满信心。 我相信，当我们在尊敬的执法局面前做出公正的陈述时，即使是调查机构也会为我们伸张正义。 “我们对公正的调查充满信心，”倡导者普拉桑特·帕蒂尔在一份声明中说。 ED 曝光后的第二天，拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 在他的 Instagram 故事中分享了一条神秘的帖子。 “有时候要做一个好人。 现在是时候说够了，”他在贴有图片和引言的帖子中写道。 在 News18 网站上了解与 2024 年人民院选举相关的所有实时更新，保持领先。 新闻台 The News […]
ED 对希尔帕·谢蒂 (Shilpa Shetty) 的丈夫拉杰·昆德拉 (Raj Kundra) 进行热议，查获价值 97 卢比的财产
最后更新时间：2024 年 4 月 18 日 14:17（美国标准时间） 拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 与妻子、宝莱坞演员希尔帕·谢蒂 (Shilpa Shetty)。 据称，Raj Kundra 与其他人一起以比特币的形式收集了大量资金（2017 年价值 660 亿卢比），并虚假承诺每月 10% 的回报 周四，执法局没收了商人 Raj Kundra 价值 9.779 亿卢比的财产。 附属财产包括孟买 Juhu 的一套住宅公寓，以他的妻子和宝莱坞演员 Shilpa Shetty 的名义。 教育署称，另一处房产是位于浦那的一栋住宅平房，并以 Raj Kundra 的名义持有股权。 该机构在一份声明中表示，ED 孟买地区办事处已根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的规定，暂时扣押了 Kundra 的不动产和动产。 教育局根据马哈拉施特拉邦警方和德里警方登记的多个飞行情报报告启动了调查。 据称，昆德拉和其他人以比特币的形式从“容易上当的公众，以每月 10% 的比特币回报的虚假承诺”收集了大量比特币资金（2017 年价值 660 亿卢比）。 “收集到的比特币应该用于比特币挖矿，投资者应该获得加密资产的巨额回报。 但发起人欺骗了投资者，并将不义之财的比特币隐藏在不知名的在线钱包中，”调查机构表示。 ED 调查显示，Raj […]