ED 对希尔帕·谢蒂 (Shilpa Shetty) 的丈夫拉杰·昆德拉 (Raj Kundra) 进行热议，查获价值 97 卢比的财产

周四，执法局没收了商人 Raj Kundra 价值 9.779 亿卢比的财产。 附属财产包括孟买 Juhu 的一套住宅公寓，以他的妻子和宝莱坞演员 Shilpa Shetty 的名义。

教育署称，另一处房产是位于浦那的一栋住宅平房，并以 Raj Kundra 的名义持有股权。

该机构在一份声明中表示，ED 孟买地区办事处已根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的规定，暂时扣押了 Kundra 的不动产和动产。

教育局根据马哈拉施特拉邦警方和德里警方登记的多个飞行情报报告启动了调查。 据称，昆德拉和其他人以比特币的形式从“容易上当的公众，以每月 10% 的比特币回报的虚假承诺”收集了大量比特币资金（2017 年价值 660 亿卢比）。

“收集到的比特币应该用于比特币挖矿，投资者应该获得加密资产的巨额回报。 但发起人欺骗了投资者，并将不义之财的比特币隐藏在不知名的在线钱包中，”调查机构表示。

ED 调查显示，Raj Kundra 因在乌克兰建立比特币矿场而从增益比特币庞氏骗局 Amit Bhardwaj 的策划者和发起人那里收到了 285 个比特币。

“上述比特币来源于阿米特·巴德瓦吉（Amit Bhardwaj）从轻信的投资者那里收集的犯罪所得。 执法局声明称，由于该交易并未实现，昆德拉仍然拥有并享有 285 枚比特币，目前价值超过 15 亿卢比。

此前，针对此案进行了多次搜查行动，导致三人被捕——Simpy Bhardwaj于2023年12月17日被捕，Nitin Gaur于2023年12月29日被捕，Nikhil Mahajan于2023年1月16日被捕。

所有三人目前均被司法拘留。 主要被告阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 和马亨德拉·巴德瓦吉 (Mahendra Bhardwaj) 仍在潜逃。

正在讲话 新闻18希尔帕·谢蒂（Shilpa Shetty）和拉吉·昆德拉（Raj Kundra）的律师普拉桑特·帕蒂尔（Prashant Patil）表示，没有任何资金与昆德拉有远程联系。 “我们将依法采取一切适当措施。 我们将向教育署提出陈述，”他补充道。