未密封的宣誓书称，CRA 向税务诈骗者支付了 3700 万美元
A 一次密封的宣誓书 向加拿大税务法院提交并获得 第五庄园 详细介绍了诈骗者如何欺骗加拿大税务局并骗取 3700 万加元纳税人的钱。 在文件中，加拿大税务局的一名诉讼官员声称，多伦多地区的 Gold Line Telemanagement 公司在纳税申报表上做出了“重大错误陈述”，并且是“参与虚假交易的一组公司的一部分”。 毕马威律师表示，这份宣誓书可能会导致“无法弥补的伤害如果该消息被发布，则将在 10 个月内不公开记录。 在向法院提出请愿书后 第五庄园，毕马威最终在去年底改变了立场，并表示其客户将 不再反对 发布。 在 自己的法庭文件金线公司拒绝了 CRA 的指控，称其文件中“不存在有意或无意的欺骗行为”，并且它真正从事长途电信业务。 Gold Line 从事电信业务数十年，销售预付费长途电话卡和其他服务。 该宣誓书包含金线供应链的简化版本。 （加拿大税务局） CRA 称，从 2016 年开始，Gold Line 充当批发电信领域的中间方，声称买卖国际电话通话时间。 根据 CRA 目前所称的“虚假”交易，该公司声称并收到了 3700 万美元的销售税退税。 金线供应链中的一些公司据称参与了另一起报道的案件 于 第五庄园 去年年底。 在这种情况下，CRA 承认它支付了超过 6300 万美元的退税，现在称之为“非法”退税。 观看 | 第五阶层的“欺骗系统”： 在这两起案件中，CRA 声称错误地将 1 亿加元转移到了轮播计划中，这种欺诈行为多年来为加拿大税务机关所熟知。 轮播骗局也被称为“失踪交易者欺诈”，它依靠充满假公司和发票的复杂供应链来营造合法商业交易正在进行的假象。 […]