A 一次密封的宣誓书 向加拿大税务法院提交并获得 第五庄园 详细介绍了诈骗者如何欺骗加拿大税务局并骗取 3700 万加元纳税人的钱。
在文件中，加拿大税务局的一名诉讼官员声称，多伦多地区的 Gold Line Telemanagement 公司在纳税申报表上做出了“重大错误陈述”，并且是“参与虚假交易的一组公司的一部分”。
毕马威律师表示，这份宣誓书可能会导致“无法弥补的伤害如果该消息被发布，则将在 10 个月内不公开记录。
在向法院提出请愿书后 第五庄园，毕马威最终在去年底改变了立场，并表示其客户将 不再反对 发布。
在 自己的法庭文件金线公司拒绝了 CRA 的指控，称其文件中“不存在有意或无意的欺骗行为”，并且它真正从事长途电信业务。
Gold Line 从事电信业务数十年，销售预付费长途电话卡和其他服务。
CRA 称，从 2016 年开始，Gold Line 充当批发电信领域的中间方，声称买卖国际电话通话时间。 根据 CRA 目前所称的“虚假”交易，该公司声称并收到了 3700 万美元的销售税退税。
金线供应链中的一些公司据称参与了另一起报道的案件 于 第五庄园 去年年底。 在这种情况下，CRA 承认它支付了超过 6300 万美元的退税，现在称之为“非法”退税。
观看 | 第五阶层的“欺骗系统”：
在这两起案件中，CRA 声称错误地将 1 亿加元转移到了轮播计划中，这种欺诈行为多年来为加拿大税务机关所熟知。
轮播骗局也被称为“失踪交易者欺诈”，它依靠充满假公司和发票的复杂供应链来营造合法商业交易正在进行的假象。 然后，这些公司提交虚假的退税申请，由不知情的政府支付。
“在你意识到你的税收制度可能脆弱之前，你要损失多少？” 迪拜税务欺诈分析师迈克·奇塔姆 (Mike Cheetham) 在接受采访时表示。 “如果我必须把责任归咎于任何地方，那就完全公平地归咎于 CRA。”
奇塔姆有 以前出现过 作为欧盟委员会关于轮播计划的专家证人。 他表示，其他国家已经对电信和贵金属交易等容易发生轮播欺诈的行业实施了“反向收费机制”，而加拿大尚未这样做。
通过反向收费机制，某些行业可以免征销售税，以防止虚假退款。
奇塔姆说，“立法中只需要一段文字”就能抑制这种欺诈行为，并补充说，“欧洲 20 年的里程碑证明了这种做法是有效的”。
他说，如果没有这些改变，加拿大的税收制度很容易被滥用。
“我敢打赌，在我们说话的时候，还有另外五到十个病例尚未被发现。”
联邦税务部长 Marie-Claude Bibeau 没有回复来自 第五庄园 询问为什么联邦政府没有实施这种措施 欧洲十多年前采取的预防措施。
一月份，埃德蒙顿以西黄头选区的保守党议员杰拉尔德·索罗卡 (Gerald Soroka) 问政府恩特 以书面形式估计 CRA 由于轮播计划而支付了多少不必要的资金。
Bibeau 回应称，CRA“无法提供信息”，因为“没有系统的方法来估计所有无理付款的金额”。
该案之前提交的未密封文件指出，虽然毕马威向 Gold Line 提供了外部“会计支持”并审计了其财务报表，但它没有准备有争议的商品及服务税申报表。
如今，该公司的法律部门毕马威律师事务所 (KPMG Law) 在税务法庭上代表 Gold Line。
毕马威在一份声明中表示，“出于客户保密的考虑”，它无法对此案发表评论。
金线还表示，由于此事已提交法院审理，因此建议不要发表评论。
“虚假”交易
根据 CRA 的分析，Gold Line 售出的分钟数比购买的分钟数多出 1000 万分钟。 但金行作为中介机构，其销售和采购应该是相对平等的。
曾经密封的宣誓书称，“有大量证据表明金线与其供应商和客户串通欺骗加拿大税务局”。
CRA 指控该公司要么是故意参与该计划，要么是“严重疏忽”，并指出 Gold Line 与未注册收取 GST 或 HST 的加拿大供应商开展业务，没有适当的电信许可证，“没有营业地点” ，没有电信经验，除股东/董事外没有其他员工。”
基于这一点以及其他一些因素，CRA 得出结论：“购买和销售交易都是虚假的。”
此案正在加拿大税务法院审理中，金线公司辩称，其声称的税收抵免完全基于其向加拿大供应商支付的税款。
供应链中的其他公司也已诉至法庭否认 CRA 的指控，但这些指控均未在法庭上得到检验。 轮播计划中的一些中介机构可能会在不知不觉中陷入困境。
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2024-04-18 08:00:00
