> 分钟：CZ 的判决对加密货币的影响
CZ 因其加密货币交易所的不当行为而从政府处得到了四个月的监禁和巨额罚款。 无论你如何看待这个判决——太多、太少、恰到好处——他的判决对 web3 来说都是一件大事。 可能以积极的方式。 加密领域的一些人正在努力推广区块链的技术元素，而不是众所周知的区块链创造新赌博机会的能力。 a16z 的 Chris Dixon 用“计算机与赌场”的术语来描述这一点，我认为这是合理的。 如果您更喜欢电脑而不是赌场，您可能希望加密市场尽可能符合财务规范。 为什么？ 因为这意味着加密货币本身可以非常接近更大的世界经济，因此 计算 区块链技术的元素可以发光、吸引投资并提供最大的用途。 如果你更喜欢赌场方面的谈话——排队、模因币、比特币极端主义等等——你可能不是粉丝。 毕竟，要足够接近 TradFi 和正常的业务运营，以便 web3计算机 如果能够充分发挥其潜力，您最终可能会获得比许多加密货币倡导者希望的更多的代币作为证券。 不管怎样，CZ 的案子现在已经解决了。 SBF也是如此。 加密货币的下一章将会是什么？ 1714889606 #> #分钟CZ #的判决对加密货币的影响 2024-05-02 16:05:16
美国检察官希望加密货币巨头币安创始人赵长鹏入狱 3 年，并罚款 5000 万美元
美国检察官希望全球最大加密货币交易所币安创始人兼前首席执行官赵长鹏在承认违反反洗钱法后入狱三年。 检察官在周二晚上向西雅图联邦法院提交的文件中提出了这一请求。 他们表示，对赵判处联邦指导方针建议的最长 18 个月监禁的两倍，这将反映他故意违法行为的严重程度，并发出这样的信息：“每次都是正确的选择，就是遵守法律”。 赵的律师请求缓刑。 美国地区法官理查德·琼斯预计将于 4 月 30 日对赵作出判决。 币安成立于中国，是全球最大的加密货币交易所。 照片：路透社 币安同意接受 43.2 亿美元的刑事处罚。 检察官表示，币安采用欢迎犯罪分子的“狂野西部”模式，没有报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）等指定恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。 他们还表示，赵的平台支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。 检察官表示：“他做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式。” 在寻求宽大处理时，赵的律师提到了初犯“毫不犹豫”地承担了责任，被处以 5000 万美元的刑事罚款，而且在类似案件中没有任何被告被监禁。 他们还表示，“尽管最初的失败导致了这次起诉”，赵使币安成为合规方面的行业领导者。 赵于 2017 年创立了币安。 他已缴纳 1.75 亿美元保释金，并同意在联邦指导方针范围内不对任何判决提出上诉。 币安香港子公司在结束加密牌照竞标后将关闭 币安的处罚包括 18.1 亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。 赵先生的律师称，赵先生还向美国商品期货交易委员会支付了 5000 万美元。 该案为“美国诉赵”，美国华盛顿西区地方法院，编号 23-cr-00179。 1714012646 #美国检察官希望加密货币巨头币安创始人赵长鹏入狱 #年并罚款 #万美元 2024-04-25 02:28:32
男子因地下钱庄4500万被捕
心钠素 NOS Nieuws•vandaag, 14:51 一名男子因涉嫌总计 4500 万欧元的地下钱庄而在鹿特丹被捕。 据检察机关报道，他于本月早些时候被捕。 他的妻子和一名未成年亲戚也涉嫌洗钱。 当局在对加密通信平台 Sky ECC 的消息进行调查时找到了这名 47 岁的男子。 它显示一个人正在与毒贩就汇款事宜进行沟通。 嫌疑人还收到了毒品托运的照片。 那是在2020年和2021年。 然后，该男子可能与对鹿特丹一家商店的调查有关，该商店可能使用地下钱庄。 本月早些时候，两人因此被捕。 印刷屏幕 店内还查获了手机。 其中一部手机上发现了这位 47 岁的鹿特丹居民和他妻子的消息。 其中包括钞票照片和计划汇款的打印屏幕。 据检察院称，2021 年之后资金转移仍在继续。 一氧化氮合酶 地下银行是有组织犯罪的一种形式。 通过这种方式，犯罪资金在地下银行和货币经纪人网络内转移。 例如，可以将现金转换为加密货币。 通过这种方式，可以支付大量毒品以及腐败的海关官员或清算人的费用。 此外，毒枭可以利用地下银行系统在国外花费前所未有的巨额资金。 1713967234 #男子因地下钱庄4500万被捕 2024-04-24 12:51:33
澳大利亚股市公司 Prospero 因涉嫌 2 亿美元丑闻而倒闭
一家澳大利亚交易平台提供商因对客户资金的担忧而被下令进入法庭清算，此前该公司的高级员工因涉嫌参与 2.28 亿美元的洗钱活动而面临起诉。 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四在联邦法院获得了针对 Prospero 的清盘令。 ASIC 在一份声明中表示，“ASIC 已收到担心资金返还的客户的询问”，解释了为何寻求将该公司清盘。 Prospero在澳大利亚经营外汇经纪和交易业务，为投资者提供高风险的金融交易产品。 去年 10 月，超过 240 名联邦警察突击搜查了澳大利亚各地的经营场所后，这一问题引起了企业监管机构的注意。 法新社透露，一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员被指控在澳大利亚秘密经营一家著名的数十亿美元的汇款链。 报告指出，这些成员因法新社领导的美国历史上最复杂的洗钱调查而受到指控。 法新社称，长江货币交易所由长河洗钱集团秘密运营，该交易所被指控在过去三年洗钱近 2.29 亿美元。 在法新社开展名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查后，ASIC 开始对 Prospero 进行调查。 ASIC 表示，经过法新社为期 14 个月的调查，Prospero 的前员工被指控犯有 2023 年 10 月与长江货币交易所汇款链有关的洗钱罪。 普洛斯彼罗现任董事没有受到任何不当行为的指控或指控。 公司监管机构并未透露涉嫌长江洗钱者在 Prospero 中的角色。 由于 Prospero 未能提交 2023 年经审计的财务账目，该公司的澳大利亚金融服务牌照于 2023 年 12 月被暂停，目前仍处于暂停状态。 “ASIC 了解到 Prospero 持有大量客户资金，并担心将这些资金返还给客户作为优先事项，”该公司在 3 月份表示。 “ASIC 认为，确保有效地将资金返还给客户的最佳方式是任命清算人。” 在 […]
第二次贝尔调查开始后，悉尼星赌场高管将面临盘问
对星光娱乐旗下悉尼旗舰赌场的为期 15 周的新调查将于周一开始，多名前任和现任高级管理人员将出庭作证。 距离 Star 因不适合保留赌场牌照而被罚款 1 亿澳元仅 18 个月后，该州的赌博监管机构——新南威尔士州独立赌场委员会——再次责成 Adam Bell SC 进行审查，因为人们担心该公司做得不够。纠正原始调查中发现的问题。 如果调查发现这家在澳大利亚证券交易所上市的赌场运营商再次不适合保留其位于皮尔蒙特赌场的牌照，那么新南威尔士州政府通过赌博税筹集的 3000 多个工作岗位和数十亿澳元收入将面临风险。 这家陷入困境的游戏巨头的现任和前任高级管理人员中包括政府任命的特别经理尼古拉斯·威克斯(Nicholas Weeks)，他目前每年获得近100万澳元的薪酬，负责监督Star在悉尼的业务。 前首席财务官克里斯蒂娜·卡西布巴 (Christina Katsibouba) 和前首席客户兼产品官乔治·休斯 (George Hughes) 也将出席。 两人是在第一次调查后继续担任该公司职位的少数高管之一，他们于三月份辞职。 其他证人包括前首席法律官 Betty Ivanoff、前公司秘书 Nawal Silfani，而现任高管包括赞助人联络经理 Ron Wagemans、风险主管 Eileen Vuong 和游戏主管 Peter Humphreys 也将出庭。 与此同时，前首席执行官罗比·库克 (Robbie Cooke) 也于 3 月份引人注目地退出了公司，因为他和董事会认为他的退出符合公司的最佳利益，但他预计不会出现在听证会的第一周。 库克先生预计将于本月晚些时候作为证人出庭，目前担任首席执行官的戴维·福斯特（David Foster）也将出庭，直至找到永久替代者。 此次调查是在 NICC 于 2022 年进行的另一项调查（贝尔先生也进行了调查）之后进行的，调查发现 The Star […]
孟买法院驳回纳雷什·戈亚尔的医疗保释请求
纳雷什·戈亚尔和 ED 孟买法院周三驳回了捷特航空创始人纳雷什·戈亚尔在针对他的洗钱案中以医疗理由寻求保释的请求 [Naresh Goyal v. Enforcement Directorate] 特约评委 MG德什潘德 允许戈亚尔继续住院接受癌症治疗，但因此拒绝永久保释。 “戈亚尔的住院治疗仍在继续。 他可以咨询孟买塔塔纪念医院的癌症专家并听取他们的第二意见，以克服他的病情，否则ED也可以带着戈亚尔的所有医疗文件到医院，以防塔塔医院的医生要求对戈亚尔进行身体检查对于任何新的测试，教育署不得反对并在该事件中与每个人合作” 法院认为。 详细订单正在等待。 在孟买高等法院驳回戈亚尔对执行局 (ED) 在贷款违约案件中逮捕他的请求后，戈亚尔向法庭申请保释。 1月6日，戈亚尔在特别法庭上精神崩溃，请求法官不要为他提供任何治疗，称他对生活失去了所有希望，宁愿死在监狱里。 随后，1月9日，特别法官允许戈亚尔咨询私人医生进行体检。 根据这些医疗报告，戈亚尔以健康为由寻求临时保释，因为检查发现戈亚尔体内患有恶性肿瘤。 德什潘德法官随后允许他住院两个月以接受癌症治疗，尽管他的临时请求于 2 月 29 日被驳回。 随后，他的医疗保释请求于周三被拒绝，尽管戈亚尔将被允许继续在医院接受治疗。 戈亚尔的保释请求仍在审理中。 特别法庭将于 2024 年 4 月 22 日对此进行审理。 1712814006 #孟买法院驳回纳雷什戈亚尔的医疗保释请求 2024-04-11 04:26:06
“我们继续……”：印度就阿尔温德·凯杰里瓦尔被捕言论召见外交官后美国印度最新消息
印度召见一名美国高级外交官就德里首席部长阿尔文德·凯杰里瓦尔被捕的言论提出抗议几小时后，美国国务院发言人马修·米勒周三重申，华盛顿鼓励公平、透明、及时的法律程序，“我们不认为任何人都应该反对这一点”。 美国国务院发言人马修·米勒。 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 当天早些时候，马修·米勒在国务院简报会上回答有关印度在新德里传唤代理副团长格洛丽亚·贝尔贝纳的问题时表示：“我们将继续密切关注这些行动，包括逮捕德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔。” 。 米勒还回答了有关冻结国大党银行账户的问题。 印度斯坦时报 – 您最快的突发新闻来源！ 现在读。 “我们还知道国大党指控税务机关冻结了他们的一些银行账户，这将使他们在即将到来的选举中有效竞选面临挑战。 我们鼓励针对每一个问题采取公平、透明和及时的法律程序，”他说。 印度斯坦时报 – 您最快的突发新闻来源！ 现在读。 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 不过，米勒也否认谈论任何私人外交对话，并表示：“关于你的第一个问题，我不会谈论任何私人外交对话，但当然，我们公开所说的是我刚才所说的。”在此，我们鼓励公平、透明、及时的法律程序。 我们认为任何人都不应反对这一点。 我们会私下澄清同样的事情。” 外交部在位于德里南区的办公室传唤了格洛丽亚·贝尔贝纳 (Gloria Berbena)，并对美国国务院官员就阿文德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 在与现已废除的德里消费政策有关的洗钱案件中被执法局逮捕的言论提出强烈抗议。 该案涉及德里政府在制定和执行 2021-22 年消费税政策时涉嫌腐败和洗钱，该政策后来被废除。 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 据报道，这次会议持续了30多分钟。 有报道称，一名国务院官员曾表示，美国“鼓励首席部长凯杰里瓦尔采取公平、透明和及时的法律程序”。 此前，印度外交部表示，德里对美国国务院发言人有关印度某些法律诉讼的言论表示强烈反对。 “在外交上，各国应该尊重别国的主权和内政。 对于其他民主国家来说，这种责任更是如此。 否则最终可能会开创不健康的先例，”MEA 在一份声明中表示。 “印度的法律程序基于独立的司法机构，致力于客观和及时的结果。对此进行诽谤是毫无根据的，”MEA 补充道。 {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} 揭晓 2024 年选举：大局”，HT […]
Arvind Kejriwal 逮捕新闻直播：AAP 将在全国范围内举行抗议活动； 邀请印度集团加入
2024 年 3 月 22 日上午 07:24 印度标准时间 Arvind Kejriwal 被捕新闻实时更新：印度集团不会害怕，它会战斗并获胜：Kejriwal 被捕后 Tej Pratap 阿文德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 逮捕新闻实时更新：印度人民党 (RJD) 领导人泰吉·普拉塔普·亚达夫 (Tej Pratap Yadav) 周五谴责最近逮捕德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 的事件，并表示印度联盟并不是感到害怕的人，并补充说，印度联盟才是感到害怕的人谁战斗并获胜。 “德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔今天被捕的方式清楚地表明，印度人民党完全被吓坏了，并希望在政府调查机构和其他宪法机构的帮助下进行选举。我们印度联盟的人民坚定地与德里站在一起“政府。我们不是那些感到害怕的人，我们是那些战斗并获胜的人，”他在 X 上的一篇帖子中说道。 2024 年 3 月 22 日，上午 07:17 IST Arvind Kejriwal 逮捕新闻实时更新：拉胡尔·甘地 (Rahul Gandhi) 会见 Kejriwal 的家人并提供法律援助：报告 据政党消息人士透露，在执法局（ED）周四逮捕德里首席部长后，国大党领导人拉胡尔·甘地已与阿尔文德·凯杰里瓦尔的家人取得联系，并向他们保证他和伟大的老政党的支持。 消息人士补充说，拉胡尔·甘地将于周五尝试与凯杰里瓦尔或其家人会面，以提供进一步的法律援助。 2024 年 3 月 22 日，上午 06:52 […]
德里消费税政策：教育部向 CM Arvind Kejriwal 发出第九次传票印度最新消息
周日，执法局 (ED) 向首席部长阿尔文德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 发出了第九次传票，该案涉及与现已废除的德里消费税政策相关的洗钱案件，要求他于 3 月 21 日星期四出庭。 执法局的第九次传票是在就在阿尔文德·凯杰里瓦尔 (Arvind Kejriwal) 因在德里酒类政策洗钱案中逃避调查机构向他发出的传票而被捕后，被劳斯大道法院 (Rouse Avenue Court) 的另一位首席大都会法官批准保释。 德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔在新德里举行的新闻发布会上发表讲话。 （报业托拉斯照片） 在听证会上，阿尔温德·凯杰里瓦尔于周六亲自出庭。 ACMM Divya Malhotra 批准了 Aam Aadmi 党全国召集人保释，并指出印度刑法第 174 条是可保释的，并指示在两起投诉案件中每人提供 1500 万卢比。 印度斯坦时报 – 您最快的突发新闻来源！ 现在读。 法院进一步指示教育署将与投诉相关的文件移交给 Kejriwal。 周四，据报道，凯杰里瓦尔对教育局发出的每项通知都做出了答复，但尽管了解了他提供的未亲自出庭的原因，中央调查机构仍根据《预防法》第 50 条继续发布自行车通知。洗钱法 (PMLA)。 周四，德里首席法官向法庭提出质疑，对另一位首席大都市治安法官就教育部投诉不遵守中央调查机构发出的传票向他发出的传票提出质疑。 教育署已向地方法院提出两项申诉，要求起诉凯杰里瓦尔，因为他跳过了在该案中向他发出的多次传票。 最新的投诉涉及 Aam Aadmi 党 (AAP) 全国召集人不遵守第 7 号传票。 4 至 8 […]
“不够好”：FIC猛烈抨击律师、房地产经纪人的合规努力，SA考虑退出灰名单
FIC 表示，律师和房地产经纪人的合规工作“不够好”。 （盖蒂图片社） 金融情报中心（FIC）再次对某些指定部门在提交帮助南非摆脱金融灰名单所需的风险与合规回报（RCR）方面的半心半意的努力表示遗憾。 如果我们想创造繁荣的未来，南非人就需要了解情况。 25 年来，News24 一直让全国了解情况，我们即将进入无所畏惧的新闻业的新篇章。 加入我们的免费订阅试用版，解锁这个故事和一个旨在提供信息、赋予权力和启发的新闻世界。 1710512202 #不够好FIC猛烈抨击律师房地产经纪人的合规努力SA考虑退出灰名单 2024-03-15 16:09:41