男子因地下钱庄4500万被捕

一名男子因涉嫌总计 4500 万欧元的地下钱庄而在鹿特丹被捕。 据检察机关报道，他于本月早些时候被捕。 他的妻子和一名未成年亲戚也涉嫌洗钱。

当局在对加密通信平台 Sky ECC 的消息进行调查时找到了这名 47 岁的男子。 它显示一个人正在与毒贩就汇款事宜进行沟通。 嫌疑人还收到了毒品托运的照片。 那是在2020年和2021年。

然后，该男子可能与对鹿特丹一家商店的调查有关，该商店可能使用地下钱庄。 本月早些时候，两人因此被捕。

店内还查获了手机。 其中一部手机上发现了这位 47 岁的鹿特丹居民和他妻子的消息。 其中包括钞票照片和计划汇款的打印屏幕。 据检察院称，2021 年之后资金转移仍在继续。

地下银行是有组织犯罪的一种形式。 通过这种方式，犯罪资金在地下银行和货币经纪人网络内转移。 例如，可以将现金转换为加密货币。

通过这种方式，可以支付大量毒品以及腐败的海关官员或清算人的费用。 此外，毒枭可以利用地下银行系统在国外花费前所未有的巨额资金。