ED 对希尔帕·谢蒂 (Shilpa Shetty) 的丈夫拉杰·昆德拉 (Raj Kundra) 进行热议,查获价值 97 卢比的财产

最后更新时间:2024 年 4 月 18 日 14:17(美国标准时间) 拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 与妻子、宝莱坞演员希尔帕·谢蒂 (Shilpa Shetty)。 据称,Raj Kundra 与其他人一起以比特币的形式收集了大量资金(2017 年价值 660 亿卢比),并虚假承诺每月 10% 的回报 周四,执法局没收了商人 Raj Kundra 价值 9.779 亿卢比的财产。 附属财产包括孟买 Juhu 的一套住宅公寓,以他的妻子和宝莱坞演员 Shilpa Shetty 的名义。 教育署称,另一处房产是位于浦那的一栋住宅平房,并以 Raj Kundra 的名义持有股权。 该机构在一份声明中表示,ED 孟买地区办事处已根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的规定,暂时扣押了 Kundra 的不动产和动产。 教育局根据马哈拉施特拉邦警方和德里警方登记的多个飞行情报报告启动了调查。 据称,昆德拉和其他人以比特币的形式从“容易上当的公众,以每月 10% 的比特币回报的虚假承诺”收集了大量比特币资金(2017 年价值 660 亿卢比)。 “收集到的比特币应该用于比特币挖矿,投资者应该获得加密资产的巨额回报。 但发起人欺骗了投资者,并将不义之财的比特币隐藏在不知名的在线钱包中,”调查机构表示。 ED 调查显示,Raj […]