Fat Brands 主席 Andy Wiederhorn 因 4700 万美元贷款计划被起诉
联邦当局周五被指控 脂肪品牌 其董事长安迪·维德霍恩 (Andy Wiederhorn) 实施了一项无耻的计划，从拥有 Fatburger、Johnny Rockets 和 Twin Peaks 的餐饮公司获得了 4700 万美元的虚假贷款。 Fat Brands 的股价周五收盘下跌 27%。 该公司市值为 9200 万美元。 Fat Brands、Wiederhorn 和其他一些人 被刑事起诉 洛杉矶联邦大陪审团因电汇欺诈、逃税和其他与所指控的计划有关的罪名而提出指控。 在单独的 民事投诉之后，美国证券交易委员会指控该公司和Wiederhorn存在同样的相关违规行为。 Fat Brands 律师布莱恩·亨尼根 (Brian Hennigan) 在一份声明中表示：“这些指控是史无前例的、毫无根据的、未经证实的和不公正的。” “他们基于三年多前结束的行为，无视公司对调查的配合。” 维德霍恩二十年前在一起涉及类似行为的刑事案件中被定罪，在洛杉矶的一份起诉书中，他被单独指控为持有手枪和弹药的联邦重罪犯。 维德霍恩的律师尼古拉·汉纳 (Nicola Hanna) 表示：“我们期待在法庭上明确表示，这是政府越权的一个不幸例子，也是一个没有受害者、没有损失、也没有犯罪的案件。” 起诉书称，作为 Fat Brands 的首席执行官，58 岁的 Wiederhorn 据称指示公司将自有资金借给他，并且无意偿还“虚假”贷款。 SEC 指控 Wiederhorn 随后用这些现金支付私人飞机、头等舱机票、豪华假期、抵押贷款和租金，以及近 70 万美元的“购物和珠宝”费用。 去年，在该公司披露美国证券交易委员会正在对他进行调查后，维德霍恩辞去了首席执行官一职。 今年 […]
大谷翻译被指控盗窃道奇队球星 1600 万美元
美国检察官办公室周四宣布，大谷翔平的前翻译水原一平涉嫌从这位洛杉矶道奇队球星那里窃取了超过 1600 万美元，以偿还数百万美元的赌债。 该办公室周四对水原提出银行欺诈指控，并表示大谷对这起欺诈行为并不知情，被视为该案的受害者。 该办公室表示，这些赌注并非针对棒球比赛。 水原多年来一直担任大谷的翻译。 在此期间，律师办公室发现水原可以完全访问大谷的银行账户。 该办公室表示，电话记录显示，他在网上访问了这些信息，并向银行撒了谎，假装是大谷。 他拒绝向大谷的代理人和其他顾问提供访问这些账户的权限。 诉状称，2024 年 3 月 20 日，水原通过加密短信向博彩公司承认，他从大谷偷了钱。 “从技术上讲，我确实从他那里偷了东西。对我来说一切都结束了，”他写道。 从 2021 年 11 月开始，水原一直是联邦调查的对象，调查涉及大谷银行账户向非法博彩公司电汇的数百万美元资金。 美国检察官马丁·埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示：“由于其受信任的地位，他拥有获取其财务的独特渠道，他利用并滥用了这一信任地位来占大谷先生的便宜。” 大谷、水原和道奇队的律师拒绝对这些指控发表评论。 大谷欺诈案首次被发现时，美国司法部正在调查南加州的非法体育博彩业务以及通过拉斯维加斯赌场对这些业务收益进行洗钱的情况。 起诉书称，调查已对 12 名刑事被告提出刑事指控和/或定罪。 虽然体育博彩在 38 个州和华盛顿特区是合法的，但在加利福尼亚州是非法的，这导致一些投注者进行非法经营。 水原因这些指控将面临最高 30 年监禁，预计将在未来几天出庭。 埃斯特拉达说，水原将奖金存入自己的银行账户。 尽管欠博彩公司数百万美元的损失，水原一再要求他们提高他的投注限额。 “表现不佳，”他给博彩公司发短信说。 “你有机会再碰我吗？你知道的，你不用担心我不付钱！！” 到 2023 年 11 月，水原的债务已经变得严重。 他给同一家博彩公司发消息称，过去几年他在加密货币投资上损失了很多钱，并且在体育博彩方面也遭受了巨大打击。 “有什么办法可以确定金额吗？我已经在网站上损失了太多……我当然知道这是我的错，”他说。 执法官员表示，大谷一直全力配合，并允许他们访问他的电子设备。 大谷告诉官员，他相信他的会计师和财务顾问正在监控他的账户，而且由于他从国外和国内来源获得收入，他通常不会询问具体账户，而是询问他的投资状况的整体情况。 然而，由于语言障碍，金融代理人和顾问通过 Mizuhara 进行沟通，将其翻译给客户。 在 3 月 […]
英国亿万富翁乔·刘易斯承认内幕交易罪
2023 年 7 月 26 日，英国亿万富翁、托特纳姆热刺队老板乔·刘易斯在美国纽约市因内幕交易指控出庭后离开曼哈顿美国法院。 阿姆鲁·阿尔菲基 | 路透社 英国亿万富翁 约瑟夫·刘易斯 周三在纽约联邦法院承认与内幕交易相关的证券欺诈罪。 刘易斯的公司 Broad Bay Ltd. 在同一诉讼中也承认参与一项计划，通过提交虚假文件和误导性财务报表来隐藏其对一家制药公司股份的所有权。 作为认罪的一部分，布罗德湾将支付 5000 万美元的罚款。 起诉此案的曼哈顿美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“刘易斯滥用了通过进入公司董事会获得的内幕信息，向他的朋友、员工和恋人通风报信。” “现在，他将付出代价，被联邦定罪、入狱，以及十年来因内幕交易而遭受的最大一笔经济处罚。” 阅读更多 CNBC 政治报道 86 岁的刘易斯是私人投资组织塔维斯托克集团的主要所有者，并通过家族信托控制着英超托特纳姆热刺队的多数股权。 他于 7 月份在此案中被捕，检察官表示，他向两名私人飞机飞行员借了 50 万美元，并鼓励他们在癌症药物公司 Mirati Therapeutics 发布有利的临床试验结果之前购买该公司的股票。 他在曼哈顿美国地方法院承认的罪名包括一项共谋证券欺诈罪和两项证券欺诈罪，最高可能判处 20 年监禁。 威廉姆斯说：“今天的认罪再次证实——正如我在六个月前宣布对约瑟夫·刘易斯的指控时所说的那样——法律适用于所有人，无论你是谁或拥有多少财富。” 刘易斯的发言人在一份声明中表示，“今天，乔·刘易斯承认他的行为与与他关系密切的个人进行的一些股票交易有关。” 该发言人表示：“刘易斯先生并没有利用自己的账户进行不当交易。刘易斯先生的行为应该放在刘易斯先生一生的成就和正直的背景下来看待。” “刘易斯先生即将年满 87 岁，他深感抱歉和尴尬，并向法院、他的家人以及所有依赖他的人道歉。” 这是突发新闻。 请回来查看更新。 1706162572 #英国亿万富翁乔刘易斯承认内幕交易罪 2024-01-24 19:19:44
哥伦比亚广播公司(CBS)前首席执行官莱斯·穆恩维斯(Les Moonves)在爆炸性报道后可能会损失1.2亿美元的报酬
《纽约时报》声称他试图让原告保持沉默并销毁短信。 美国东部时间 2018 年 11 月 29 日下午 5:33 • 5 分钟阅读 当莱斯·穆恩维斯 (Les Moonves) 因性骚扰和性侵犯指控而于 9 月份辞去哥伦比亚广播公司 (CBS) 首席执行官一职时，他仍希望获得 1.2 亿美元的赔偿。 专家表示，现在他可能会失去它。 这是公司预留的金额 在信托中 如果被发现，他将被无故解雇。 但一份新报告 纽约时报 声称他试图通过在哥伦比亚广播公司电视节目中为潜在的指控者提供一些小角色来让她闭嘴，并删除了长达一年的一系列破坏性文本，专家称这可能会阻碍对其行为的内部调查。 《泰晤士报》报道称，女演员鲍比·菲利普斯 (Bobbie Phillips) 于 1995 年 3 月 7 日在穆恩维斯的办公室会面，据称穆维斯在那里暴露了自己并强迫她口交。 菲利普斯声称，一通电话让穆维斯分心，打完电话后她就跑出了办公室。 菲利普斯的经理马夫·道尔告诉《泰晤士报》，她在这次遭遇后遭到了袭击。 据报道，多尔还从 2017 年 12 月开始向《泰晤士报》展示信息，讨论阻止菲利普斯向调查穆维斯的记者讲述她的故事的努力。 莱斯利·“莱斯”·穆维斯于 2016 年 5 月 4 日在加利福尼亚州比佛利山庄举行的年度米尔肯研究所全球会议上聆听。帕特里克·T·法伦/彭博社，盖蒂图片社，文件 哥伦比亚广播公司拒绝对此事发表评论。 穆维斯的发言人告诉《泰晤士报》，菲利普斯的经理马夫·道尔向穆维斯施压，要求他为菲利普斯和他的其他客户找到工作。 […]