针对加密诈骗联合创始人的不明财富令
不列颠哥伦比亚省民事没收主管已提交一份不明原因的财富令，试图没收臭名昭著的不列颠哥伦比亚省联合创始人的保险箱内的 25 万美元现金、45 条金条、豪华手表和珠宝。基于加密货币交换的骗局。 提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的文件称，这些物品是迈克尔·帕特林 (Michael Patryn) 犯罪所得的收益，他与杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 共同创立了 Quadriga Coin Exchange。 2018 年，Cotten 在印度神秘死亡，加速了 Quadriga 失踪的约 2.15 亿美元投资者资金的发现。 2019年，该公司被法院下令破产。 安大略省证券委员会随后进行的调查确定 Quadriga 是欺诈和庞氏骗局。 杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 于 2018 年去世，他是 QuadrigaCX 的联合创始人，还有迈克尔·帕特林 (Michael Patryn)，后者现在是 BC 省不明财富令的对象 （脸书/QuadrigaCX） 据称，帕特林（又名迈克尔·达纳尼、奥马尔·达纳尼和奥马尔·帕特林）最后一次被人所知是在泰国。 BC省副检察长Mike Farnworth表示，这是自去年修改《民事没收法》以允许使用以来，BC省提交的第三份不明财富令。 如果怀疑有犯罪活动，不明财富令要求人们解释他们是如何获得财富和财产的。 “通过这一行动，我们再次证明 犯罪分子必须证明他们的资产是合法活动的收益，而不是金融犯罪的收益，”法恩沃斯在一份声明中表示。 据称，加拿大皇家骑警于 2021 年 6 月对帕特林位于温哥华市中心一家银行的保险箱执行了搜查令，查获了： 250,200加元的加拿大货币“分成五捆，用松紧带捆扎，每捆约含50,000加元”。 3 根一公斤金条、12 根一盎司金条、10 根澳大利亚小金条和 20 […]