针对加密诈骗联合创始人的不明财富令

不列颠哥伦比亚省民事没收主管已提交一份不明原因的财富令，试图没收臭名昭著的不列颠哥伦比亚省联合创始人的保险箱内的 25 万美元现金、45 条金条、豪华手表和珠宝。基于加密货币交换的骗局。

提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的文件称，这些物品是迈克尔·帕特林 (Michael Patryn) 犯罪所得的收益，他与杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 共同创立了 Quadriga Coin Exchange。

2018 年，Cotten 在印度神秘死亡，加速了 Quadriga 失踪的约 2.15 亿美元投资者资金的发现。 2019年，该公司被法院下令破产。

安大略省证券委员会随后进行的调查确定 Quadriga 是欺诈和庞氏骗局。

据称，帕特林（又名迈克尔·达纳尼、奥马尔·达纳尼和奥马尔·帕特林）最后一次被人所知是在泰国。

BC省副检察长Mike Farnworth表示，这是自去年修改《民事没收法》以允许使用以来，BC省提交的第三份不明财富令。

如果怀疑有犯罪活动，不明财富令要求人们解释他们是如何获得财富和财产的。

“通过这一行动，我们再次证明 犯罪分子必须证明他们的资产是合法活动的收益，而不是金融犯罪的收益，”法恩沃斯在一份声明中表示。

据称，加拿大皇家骑警于 2021 年 6 月对帕特林位于温哥华市中心一家银行的保险箱执行了搜查令，查获了：

• 250,200加元的加拿大货币“分成五捆，用松紧带捆扎，每捆约含50,000加元”。
• 3 根一公斤金条、12 根一盎司金条、10 根澳大利亚小金条和 20 根加拿大造币厂未列出尺寸的金条。
• 两枚劳力士 DateJusts 腕表，其中一枚镶有钻石； 香奈儿 J12 黑钻腕表和名士 (Baume & Mercier) 男士 Clasima Executive 腕表。
• 三枚戒指，两枚袖扣，一枚吊坠，一条项链。

据称，保险箱内还有帕特林各种名字的出生证明、改名证明、信用卡和支票，还有一把Ruger 1911 .45口径手枪和弹药。

BC省自2006年起就实行民事没收制度，允许该省没收人民的财产而无需附加任何刑事指控。

据估计，Quadriga 欺骗了超过 76,000 名客户。 Quadriga 的破产受托人安永会计师事务所仅收回了欠投资者 2.15 亿美元中的 4600 万美元。