使用 Revolut 账户过滤犯罪资金的女性免遭牢狱之灾

一名允许她的 Revolut 账户用于洗钱的年轻女子避免入狱。

Sentebaleng Selebalo 被指控为个人通过合法银行账户过滤现金的“钱骡”，在莱特肯尼巡回法院出庭。

这位 30 岁的女子承认了一项指​​控，称她于 2020 年 6 月 26 日在该州境内的某个地方转换、转让、处理、获取、拥有或使用该财产，即她名下的 Revolut 账户中的 2,015 欧元或不顾财产是否为犯罪行为所得。

她在认罪后避免入狱，并愿意通过她的账户向慈善机构支付 2,015 欧元。

加尔达警官莫里斯·多伊尔向约翰·艾尔默法官概述了案件的细节。

他讲述了这名南非妇女如何于 2020 年 6 月 12 日开设 Revolut 账户。

大约几周后，即 6 月 26 日，一笔 15 欧元和另外四笔 500 欧元从另一张卡转入 Selebalo 女士的 Revolut 账户。

三天后，1,750 欧元被转入另一个账户，260 欧元被转入“银行圈”。

在乐购花费了剩余的 5 欧元后，该账户最终于 2020 年 7 月 3 日被关闭。

塞莱巴洛被捕并接受 Gardai 询问。

她说该账户是她的，但她不知道该账户有钱。

调查人员随后发现，Selebalo 前伴侣的一名兄弟从 1,750 欧元的转账中受益，他参与了对该活动的更广泛调查。

法庭被告知塞莱巴洛只是更广泛调查的一小部分。

“她只是更大调查中的一个很小的部分，”多伊尔中士说。

被告的律师 Fiona Crawford BL 女士表示，除了在 Tesco 花费的 5 欧元外，Selebalo 并没有从这起事件中获得任何经济收益。

“她没有以任何方式躲避或潜水，”克劳福德女士说。 “她在六月份基于全部事实认罪。”

当时，Selebalo 领取的是求职者福利金，但后来她已与该男子分居。 Selebalo 正在恋爱，并于 2022 年 12 月生下孩子。

Crawford 女士概述说，Selebalo 已经设法存钱并存下了 2,015 欧元，她愿意将其捐赠给慈善机构。 克劳福德女士表示，这表明这件事给塞莱巴洛带来了“尴尬和羞耻”。

缓刑局认为她再犯的风险很低，而且她之前或之后都没有受到警方的不利关注。

艾尔默法官表示，Selebalo 鲁莽地允许她的伴侣使用 Revolut 账户，因此他的兄弟如何从通过她账户转入的资金中受益。

艾尔默法官将这一罪行列为较低级别，但表示在考虑减刑因素之前，仍应判处 18 个月监禁。

艾尔默法官说，塞莱巴洛是一名年轻女子，之前或之后没有任何定罪记录，但她已提前认罪。

艾尔默法官说：“她似乎并不知道发生了什么事，但她却尽可能地配合。” “很明显，她对这种情况感到懊悔、尴尬和非常焦虑。”

艾尔默法官表示，塞莱巴洛是一位年轻的母亲，家庭条件一般。

艾尔默法官表示，以非监禁方式处理此事是适当的，并判处 240 小时的社区服务，而不是 12 个月的监禁。 塞莱巴洛有 12 个月的时间完成社区服务。 2,015 欧元将捐赠​​给圣文森特德保罗当地分会。

2024-01-26 18:35:04
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