土耳其已从 FATF 灰名单中删除； 伊朗仍被列入黑名单

此前，由于担心洗钱和恐怖主义融资，土耳其于 2021 年被列入该组织的“灰名单”。

该总部位于巴黎的组织在一份声明中宣布，土耳其在改善其反洗钱和恐怖主义融资体系方面取得了“重大进展”。

此前有报道称，金融行动特别工作组的专家小组与土耳其官员举行了会议，评估安卡拉的进展。

土耳其当局对这一行动表示欢迎。 土耳其副总统朱代特·伊尔马兹在X社交网络上表示，这一决定将为该国带来“非常积极的影响”：“随着这一发展，国际投资者对我国金融体系的信任变得更加牢固。”

大约 22 个国家被列入 FATF 的“灰名单”并被视为危险国家。 今年二月，该组织还将阿联酋从名单中删除。

列入该名单的国家将受到更严格的审查，并且必须积极与 FATF 合作以纠正缺陷。

金融行动特别工作组同时宣布将把伊朗列入黑名单。

该组织在声明中表示，已停止对伊朗和朝鲜两国情况的调查，这两个国家仍将留在该组织的黑名单上。

金融行动特别工作组呼吁各国终止与伊朗和朝鲜银行的业务，并限制与平壤和德黑兰金融机构的交易。

加入欧洲新闻波斯语电报频道

FATF还要求各国对伊朗采取反制措施，因为伊朗尚未批准《巴勒莫资助恐怖主义公约》。

只有伊朗、缅甸和朝鲜三个国家被列入 FATF 黑名单。

金融行动特别工作组将伊朗列入黑名单，在《巴勒莫条约》和《伊朗打击资助恐怖主义条约》两项加入法案获得批准后，在权宜委员会中保持沉默，没有达成最终结果。

金融行动特别工作组在三年多来向德黑兰发出警告并将伊朗的六个月期限延长后，于 2020 年 2 月举行的工作会议和大会做出了决定。

伊朗早在 2008 年就被列入黑名单。