据报道，币安正在对 FINTRAC 的 600 万加元罚款提出上诉

全球最大的加密货币交易所币安正在对这笔约 600 万美元的索赔提出上诉 美好的 据加拿大反洗钱机构称， 加拿大新闻社。

上个月，BetaKit 已报告 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发现币安违反了《犯罪收益（洗钱）法》和《恐怖主义融资法》。FINTRAC 声称币安未能注册为外国货币服务企业，也未报告大额虚拟货币交易。

据加拿大新闻社报道，本周，币安已向联邦法院就罚款提出上诉，称其“不针对加拿大用户提供服务，且参与加拿大市场与其全球业务无关”。 已报告。

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币安最初由其陷入困境的创始人兼前首席执行官赵长鹏（也称为“CZ”）在中国创立，他在加拿大长大，毕业于麦吉尔大学。

加拿大新闻社 进一步报道 币安在上诉中表示，其试图发展加拿大业务，但从未实现。

2021 年，币安宣布 退出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台，该公司仍在加拿大继续运营 纳入 2022 年将在阿尔伯塔省举行。

加拿大证券监管机构进一步 紧缩 去年加密交易平台的规则，促使币安 离开加拿大 完全。在 FINTRAC 的原始 宣称该监管机构表示，币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大所有业务之前一直违反注册要求，并且曾获得多次注册机会，但都错过了最后期限。

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银行、房地产经纪商、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大笔现金或虚拟货币的交易。监管机构 说 它对区块链进行了分析，发现在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，币安未能报告 5,902 笔价值达到或超过 10,000 美元的报告门槛的交易。

此次罚款和上诉正值币安经历了一年的法律纠纷，包括本周印度政府开出的近 300 万加元（182,820,000 印度卢比）的罚单。 说 该交易所为印度客户提供服务并在印度境内开展业务，但并未遵守法定的反洗钱义务。

五月初，赵 判刑 在承认违反美国洗钱法后，该交易所被判入狱四个月。此前，一名美国法官接受了该交易所的认罪，并达成和解。 43亿美元罚款 违反类似法律。

安大略省高等法院也 认证 针对币安的集体诉讼，指控该交易所在未向监管机构注册的情况下向散户投资者出售加密衍生产品，违反了省 证券法 和联邦法律。

附有乔什·斯科特 (Josh Scott) 的文件。