全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）周五表示，已将摩纳哥列入“加强监控”国家名单。
委内瑞拉也于周五被列入名单，而土耳其和牙买加则被从同一名单中除名。
摩纳哥为何被列入FAFT的灰名单？
总部位于巴黎的金融行动特别工作组负责监控 200 多个国家和地区为防止洗钱和资助恐怖主义所做的努力，如果发现“战略缺陷”，就会将它们列入“灰名单”。
灰名单上共有21个国家，而另一份“黑名单”则包括被视为高风险管辖区的国家和地区，其中包括朝鲜。
摩纳哥因不征收收入税和财富税而吸引了富人。
在欧洲理事会反洗钱机构因摩纳哥元首阿尔贝二世亲王的几位亲信人物遭到指控而将其列为攻击目标后，这个西欧小公国已经实施了一系列政策。
这些指控导致皇家资产首席管理人克劳德·帕尔梅罗 (Claude Palmero) 于 2023 年被罢免。
然而，金融行动特别工作组认为摩纳哥的努力还不够。
金融行动特别工作组主席拉贾·库马尔表示：“尽管自 2022 年以来取得了重大进展，但摩纳哥仍需要解决战略缺陷。”
对此，摩纳哥政府表示，将致力于“按照计划的期限”摆脱这一困境。
土耳其取得“重大进展”
金融行动特别工作组表示，对土耳其在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得的“重大进展”表示欢迎。
库马尔表示，金融行动特别工作组于 5 月访问了土耳其，并证实安卡拉已采取“实质性措施”改善其反洗钱政策，并引用了当局对此进行的多项调查。
土耳其于2021年10月被列入名单。
土耳其财政部长穆罕默德·西姆塞克在社交媒体平台 X（前身为 Twitter）上写道：“我们成功了”。
副总统杰夫德特·耶尔马兹表示：“随着这一发展，国际投资者对我国金融体系的信心更加增强。这一决定将对金融部门和经济产生极其积极的影响。”
sdi/msh（法新社、路透社、美联社）
