尽快离开。 摩纳哥 周五，瑞士信贷被列入金融行动特别工作组（FATF）“加强监控”灰名单。金融行动特别工作组是负责打击洗钱和恐怖主义融资的机构。瑞士信贷表示决心尽快摆脱这一名单。
摩纳哥政府在一份新闻稿中表示：“时间表已经确定，将持续一年半（…）。摩纳哥公国确认将按照计划的最后期限实施最新的 FATF 建议（…）。”
摩纳哥政府强调，尽管金融行动特别工作组将摩纳哥与委内瑞拉一同列入灰名单，但该国际机构的新闻稿“承认公国在 Moneyval 建议的几项行动上取得了重大进展”。
但金融行动特别工作组也指出了摩纳哥必须取得进展的几个领域，特别是在海外洗钱和税务欺诈、扣押海外犯罪资产、分配给治安法官的资源水平、实施有效和劝阻性制裁、以及加大对涉嫌犯罪活动资产的扣押等方面。
已获欧洲理事会批准
2023年1月， 欧洲委员会反洗钱机构 Moneyval 特别指出了摩纳哥 就“对洗钱和没收犯罪所得的监督、调查和起诉”以及恐怖主义融资的有效性问题，他呼吁“从根本上加以改进”。
摩纳哥国家议会此后 16 个月内通过了 9 项新法律，最近一项于 3 月份通过，旨在从根本上加强摩纳哥金融安全局 (AMSF) 和反洗钱法律体系。
金融行动特别工作组周五的声明“强调加强打击恐怖主义融资的手段，建立新的监管和金融情报机构，制定有针对性的金融制裁措施，并根据风险评估对协会进行监督”，摩纳哥政府列出了这一声明。摩纳哥是法国蔚蓝海岸的一个小而极其富裕的公国。
2009 年 4 月，摩纳哥被经济合作与发展组织 (OECD) 列入避税天堂灰名单，但在开展了大规模透明度行动后，摩纳哥于 2009 年 9 月从名单中被除名。随后几年，摩纳哥与数十个国家签署了税务合作协议。
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#洗钱摩纳哥决心迅速脱离金融行动特别工作组灰名单
2024-06-28 11:50:27
