一家澳大利亚交易平台提供商因对客户资金的担忧而被下令进入法庭清算，此前该公司的高级员工因涉嫌参与 2.28 亿美元的洗钱活动而面临起诉。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四在联邦法院获得了针对 Prospero 的清盘令。
ASIC 在一份声明中表示，“ASIC 已收到担心资金返还的客户的询问”，解释了为何寻求将该公司清盘。
Prospero在澳大利亚经营外汇经纪和交易业务，为投资者提供高风险的金融交易产品。
去年 10 月，超过 240 名联邦警察突击搜查了澳大利亚各地的经营场所后，这一问题引起了企业监管机构的注意。
法新社透露，一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员被指控在澳大利亚秘密经营一家著名的数十亿美元的汇款链。
报告指出，这些成员因法新社领导的美国历史上最复杂的洗钱调查而受到指控。
法新社称，长江货币交易所由长河洗钱集团秘密运营，该交易所被指控在过去三年洗钱近 2.29 亿美元。
在法新社开展名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查后，ASIC 开始对 Prospero 进行调查。
ASIC 表示，经过法新社为期 14 个月的调查，Prospero 的前员工被指控犯有 2023 年 10 月与长江货币交易所汇款链有关的洗钱罪。
普洛斯彼罗现任董事没有受到任何不当行为的指控或指控。
公司监管机构并未透露涉嫌长江洗钱者在 Prospero 中的角色。
由于 Prospero 未能提交 2023 年经审计的财务账目，该公司的澳大利亚金融服务牌照于 2023 年 12 月被暂停，目前仍处于暂停状态。
“ASIC 了解到 Prospero 持有大量客户资金，并担心将这些资金返还给客户作为优先事项，”该公司在 3 月份表示。
“ASIC 认为，确保有效地将资金返还给客户的最佳方式是任命清算人。”
在 ASIC 提出申请后，根据维多利亚联邦法院的命令，重组和破产集团 BRI Ferrier 被任命为 Prospero Markets 的清算人。
BRI Ferrier 在一份声明中表示：“清算人正在对 Prospero 的财务事务进行紧急调查，包括确保资产和记录的安全，以期解除客户、债权人和其他各方的索赔。”
“一旦立场明确，清算人将向各自的利益相关者团体发布报告。 虽然清算人打算尽快分配资金，但现在建议何时支付分配还为时过早。
“清算人了解有关 Prospero 与长江货币交易所相关的报道以及 2023 年的相关起诉，并指出监管机构和当局的参与可能会影响清算的进行。”
长江货币交易所在澳大利亚大陆各州设有12家现代化的店面，并向客户提供有关该国反洗钱法的资源。
然而，法新社声称，该公司试图让自己看起来和行为都像一家守法的汇款公司。
法新社声称，它发现了已知的洗钱组织与长江货币交易所之间的联系，当该公司在 Covid-19 封锁期间在悉尼开设新店并更新现有店面时，这一联系引起了调查人员的注意。
据法新社报道，过去三个财年，长江货币交易所的转账金额超过100亿美元。
虽然这些资金大部分来自从事合法活动的客户，但法新社指控该公司为有组织犯罪分子秘密将非法所得资金转入和转出澳大利亚的系统提供了便利。
法新社称，该集团涉嫌洗钱的部分资金来自犯罪所得，包括网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪。 法新社称，该集团据称会指导其犯罪客户如何制作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对账单。
据称，一旦转账引起当局注意，犯罪客户和长江货币交易所就能向当局表明非法所得的资金来自合法来源。
法新社指控长江货币交易所将非法获得的资金转移到国内和国际账户，声称这是其客户的合法业务利润和业务支出。
据称，合法和非法资金的混合使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移高达 1 亿澳元的资金，而转移量掩盖了涉嫌洗钱受污染的行为。
法新社东部司令部助理专员斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）表示，据称这个组织严密的犯罪集团以每本 20 万美元的价格购买了假护照，一旦执法机构产生怀疑，这些犯罪分子可能会利用这些护照逃离该国。
“法新社将指控长江货币交易所能够隐瞒其非法行为，因为它看起来像是一个合法的汇款机构，”助理专员达梅托在十月份表示。
“这项调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的集团在全国各地都有闪亮的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他洗钱组织那样在暗处运作。”
助理专员达梅托补充说，调查的一方面与悉尼的 Covid-19 封锁有关。
“在 Covid-19 期间，>< 成员仍在上班，虽然悉尼大部分地区是一座鬼城，但当我们的洗钱调查人员注意到长江货币交易所在市中心开设并更新了新的和现有的店面时，我们的洗钱调查人员敲响了警钟。悉尼，”他说。
“这只是一种直觉——感觉不对劲。 许多留学生和游客已经回国，长江货币交易所没有明显的扩张业务案例。”
法新社还声称，犯罪集团成员能够通过犯罪活动积累大量非法财富。
“我们声称，他们过着奢侈的生活，在澳大利亚最奢华的餐厅吃饭，喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶价值 40 万澳元购买的车辆，住在昂贵的房屋中，其中一套价值更高超过 1000 万美元，”助理局长达梅托说。
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2024-04-14 18:40:42
