被盗身份的幽灵所有者只是“深度、致命” POGO 网络的一角

菲律宾马尼拉——她是来自塔拉克省康塞普西翁的 Merlie Joy Castro。根据美国证券交易委员会 (SEC) 的记录，她是一家可疑离岸博彩公司的菲律宾老板之一，该公司的初始投资为 375,000 比索。

6 月 26 日星期三，她身穿栗色连帽衫前往帕赛市参议院，称自己是一名从供应商转行做 BPO 的工作者，从来不知道离岸博彩，更不用说参与其中了。

“我不会签署任何文件。 我不知道如何创建一个公司，我没有能力创建一个公司 （我没有签署任何文件。我对成立公司一无所知，我也没有能力成立公司）”，卡斯特罗周三在参议院对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）参与诈骗、贩卖和酷刑的听证会上说道。

2020 年，宏盛博彩科技公司在丹拉克省班班成立，卡斯特罗是五位所有者之一。他们在宝富拥有的一处院落里开设了一家离岸博彩公司。宝富是被停职的班班市长艾丽丝·郭于 2019 年成立的房地产公司。

宏盛公司还有另外三名菲律宾合伙人和一名中国老板。卡斯特罗周三表示，她认识另外三名菲律宾女性，她们是塔拉克省康塞普西翁镇的市场小贩。

“早在 2018 年，我就住在康塞普西翁，因为我在那里开了一家电脑店。当我去市场时，直到现在我都能看到他们。Rowena Evangelista 卖蔬菜，Thelma Laranan 卖早餐，Rita Yturralde 卖烤鸡，”Castro 用菲律宾语说，并补充说她以前也是一名小贩，卖烤肠或 鱼。

卡斯特罗表示，她不知道这三人是否是菲律宾离岸博彩公司的发起人，但她知道自己在菜市场从他们那里买过东西。

张侨伟参议员展示了三名女子在证券交易委员会登记的住址所列的房屋照片，全部都是简朴的房子。

“我相信他们不是发起人。这些看起来不像是 POGO 投资者的家。也许是烧烤、香蕉棒的投资者，但不是 POGO 的投资者，”张侨伟说。

领导此次调查的反对党参议员里萨·洪蒂维罗斯 (Risa Hontiveros) 表示：“看来，艾丽丝·郭案只是冰山一角……本次委员会听证会正在揭露一个深层次、致命的不良行为网络，其中涉及国际犯罪集团、地方和国家政客，也许还有外国的恶意分子。”

监管不力，缺乏政治意愿

国税局 (BIR) 当场证实，洪生在 SEC 记录中为 Castro 提供的税务识别号 (TIN) 是不存在的。Castro 出示了她的 TIN ID，国税局表示该 ID 是他们记录中存在的。

卡斯特罗称，美国证券交易委员会记录上她的签名是伪造的。

作为菲律宾离岸博彩公司的主要监管机构，菲律宾娱乐及博彩公司Pagcor因允许宏盛等公司获得牌照而受到指责。

参议员们更加恼火的是，卡斯特罗和其他三名女性被列入了针对郭文贵和其他菲律宾博彩公司官员提起的不可保释的合格贩运指控中。张侨伟表示，缺乏监督已经危及到像卡斯特罗这样的普通菲律宾人。

“根据你们的指导方针，你们要进行诚信检查。如果我们可以逐一检查这些公司，发现它们没有能力投资网络博彩公司，那为什么 Pagcor 不能这样做呢？一个简单的检查，你们为什么不能做呢？”张侨伟用菲律宾语说道。

菲娱乐博彩公司负责离岸博彩许可的副总裁杰萨·马里兹·费尔南德斯 (Jessa Mariz Fernandez) 表示，他们过去只是将诚信检查服务外包，其中包括检查文件。

“诚信检查 那很懒 （这是一次懒惰的诚信检查）”，张侨伟说道。

张侨伟很快将注意力转向了邦板牙省波拉克市市长海梅·卡皮尔 (Jaime Capil)，在他的监督下，另一家网络博彩公司崛起并从事贩卖和酷刑等犯罪活动。这家网络博彩公司是 Lucky South 99，通过丹尼斯·库纳南 (Dennis Cunanan) 与宏盛有联系，库纳南是因贪污腐败案被定罪的前政府官员。2020 年，宏盛和 Lucky South 向菲律宾博彩公司申请牌照时，库纳南是他们的代表。

原来，波拉克当地警方曾要求检查 Lucky South POGO，Capil 于 2023 年 8 月批准了该赌场。但他们被禁止进入赌场大院。Capil 表示，他们被束缚住了手脚，因为没有搜查令，他们不能擅自进入赌场大院。

张侨伟指出，如果没有怀疑有任何不法行为，就不会要求进行检查，而且作为市长，卡皮尔可以行使地方行政长官的其他权力，例如视察权，甚至卫生法规。

“我当了9年市长。 我可以做到（进入）。 我记得当时如果有人不愿意进去，我就更怀疑了 （我当了九年市长。我可以进入场所。我记得他们不允许进入的时候，我就越发怀疑）”张侨伟说道，并补充说，卡皮尔镇曾禁止居民在一个著名的瀑布游泳，因为这会威胁到他们的健康。

“你有政治意愿去关闭某些东西。这是一次受欢迎的瀑布，但为了选民的福祉，你关闭了它。但对于 Lucky South 99，他们没有让你进去，你没有坚持。你没有运用你的政治意愿，”张侨伟用菲律宾语说道。

卡皮尔称，瀑布不属于任何人，因此其运营方式与 POGO 不同。

2024 年 6 月 26 日，邦板牙省波拉克市市长 Jaime Capil 出席了参议院关于邦板牙省塔拉克省班班和波拉克被突袭的 POGO 的所有者、发起人和运营情况的听证会。照片由 Angie De Silva/Rappler 拍摄“危险的罪犯”

总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）表示，无论是监管不力、缺乏政治意愿还是外国干预，它都让“危险的罪犯得以藏身于众目睽睽之下”。

PAOCC 首席副部长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 告诉参议院，他们在突袭行动中经常发现不仅有遭受酷刑的受害者的证据，而且还有施虐者是外国逃犯的证据。

PAOCC 拘留了 14 名外国人，他们视其为可疑人员，这些人可能会帮助他们找到主谋。PAOCC 正在追捕另外三人，其中包括为 Honghseng 和 Lucky South 进行交易的 Katherine Cassandra Ong。Ong 还招募了前总统发言人 Harry Roque 担任 Whirlwind 的律师，Whirlwind 是一家将其在 Porac 的土地出租给 Lucky South 的房地产公司。

“他们自 2005 年起就来到菲律宾，早在 POGO 现象出现之前就已存在。他们不是普通的罪犯。这是委员会秘书处第一次收到令人不安和不寒而栗的死亡威胁，”PAOCC 发言人温斯顿·卡西欧 (Winston Casio) 表示。

“这些人不是普通的洗钱者，他们是跨国犯罪分子，几十年前在中国、香港和澳门就有犯罪记录。他们如何与当地犯罪集团结盟，我们尚不清楚，”卡西欧说。

卡西欧表示，他们正在追踪“大佬”，但不确定能否成功抓获他。“他们知道很多，他们知道我们的动向，他们知道很多关于我们的事情，”卡西欧说。

卡西欧表示，有一段时间，有超过一千名 POGO 运营商非法开展业务，包括更改他们最初的旅游签证以便留在该国。

洪蒂维罗斯说：“我们将查出艾丽斯·郭的公司与其他犯罪网络之间的联系。我们将寻找艾丽斯市长的保护者，我们将不留情面。”

洪蒂维罗斯在听证会上展示了郭文贵与前总统罗德里戈·杜特尔特的合影。这位参议员认为，这张照片是在杜特尔特担任总统时拍摄的。

“我们甚至不需要确定 [Duterte] 是一位保护者。正是在他的任期内，该国向 POGO 开放了业务。他的同事和政府以外的其他经济部门也是如此，”洪蒂维罗斯说，尽管参议员补充说，他们仍需考虑是否有必要邀请这位前总统参加听证会。

与此同时，参议员们再次呼吁总统费迪南德·马科斯将网络博彩业视为安全威胁并禁止其运营。

“我们必须禁止POGO。 让我们禁止 POGO 因为我们再也看不到它们了 （让我们禁止POGO吧，因为我们无法再控制它们）。”参议员格蕾丝·波伊（Grace Poe）表示。

洪蒂维罗斯表示，参议院委员会尚未确定是否“有必要”邀请前总统罗德里戈·杜特尔特参加 POGO 听证会。 pic.twitter.com/HIRSDRM3Rm

— Lian Buan (@lianbuan) 2024 年 6 月 26 日

– Rappler.com