执法局已要求移民局对教育科技公司 Byju’s 的首席执行官 Byju Raveendran 发出监视通告 (LOC)，以确保他在未通知调查官员的情况下不会离开该国。
去年11月， 该机构已发出展示理由通知 基于针对涉嫌违反《外汇管理法》(FEMA) 的指控，向 Byju’s 的母公司 Think & Learn Private Limited 和 Raveendran 提起诉讼，赔偿金额为 9,362.35 千万卢比。
一名官员表示，他们已向移民局发出了新的要求，并已针对他开具了限信令。
该中央机构表示，已根据 Think and Learn Private Ltd 收到的有关外国投资及其商业行为的各种投诉启动调查。
ED 发言人表示：“据称，该公司还在印度境外进行了大量海外汇款和海外投资，据称这些行为违反了 1999 年 FEMA 的规定，并给中央政府造成了收入损失。”
“根据这些信息，教育署于 4 月 27 日至 28 日对 Think and Learn Private Limited 的场所和 Raveendran 的住所进行了搜查。它没收了与该公司收到的所有投资有关的文件，以及与该公司进行的海外投资有关的文件。它，”发言人说。
在调查过程中，教育部记录了 Raveendran 和 Think and Learn 首席财务官的陈述。
“调查结束后发现，M/s Think & Learn Private Limited 和 Raveendran 违反了 FEMA 的规定，未能提交针对印度境外预付款的进口文件，未能实现出口收益在印度境外，延迟提交针对公司收到的外国直接投资（FDI）的文件，未能提交针对公司在印度境外进行的汇款的文件，以及未能根据公司收到的外国直接投资分配股票，”发言人表示。
四月，在进行搜查后，教育局表示已恢复“各种有罪文件和数字数据”。
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首次上传于： 22-02-2024 at 11:04 IST
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2024-02-22 05:34:59
