FINTRAC 因违反反洗钱法而对加密巨头币安罚款 600 万美元

币安全球最大的加密货币交易所遭受了约 600 万加元的损失 美好的 来自加拿大反洗钱机构。

加拿大金融交易和报告分析中心（金融交易分析中心）发现币安犯下了两项违反《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的行为。 FINTRAC 声称币安未能注册为外币服务企业并报告大额虚拟货币交易。

与币安同意在美国支付的 43 亿美元相比，这只是一个很小的价格。

与这家加密货币公司最近同意为逃避美国反洗钱法而支付的费用相比，FINTRAC 的罚款只是一个很小的代价。 币安已解决 43 亿美元 作为其美国认罪协议的一部分。

本月早些时候，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏（也被称为“CZ”）被 被判刑 至四个月监禁。

上个月，安大略省高等法院 认证的 针对币安的集体诉讼，指控该公司在未向监管机构登记的情况下向散户投资者出售加密货币衍生产品，违反了省 证券法 和联邦法律。

2021 年，币安宣布 撤出安大略省 随着监管机构开始打击不受监管的加密货币交易平台。 尽管出现这种撤退，币安仍继续在加拿大开展业务并向西发展， 在艾伯塔省注册成立 2022年。

有关的： 随着加密货币交易平台感受到更严格监管的更广泛影响，币安退出加拿大

去年，作为加拿大证券监管机构 收紧 在该国运营的加密货币交易平台的规则，币安 完全离开加拿大。 但 FINTRAC 声称币安在 2023 年 9 月 25 日停止在加拿大的所有业务之前违反了注册要求。 FINTRAC 表示，币安曾多次获得注册机会，但错过了截止日期。

银行、房地产经纪人、赌场和货币服务公司等企业必须向 FINTRAC 报告某些交易，包括可疑交易和涉及大额现金或虚拟货币的交易。 该金融情报机构表示，它对区块链进行了分析，发现币安在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间未能报告 5,902 笔价值达到或超过报告门槛的交易。

根据 环球邮报，这标志着 FINTRAC 对加密货币平台征收的首次罚款。

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