这是最高处罚。 本周三，莫萨克冯塞卡律师事务所的两位创始人在巴拿马被请求判处 12 年监禁，他们被指控在 2016 年《巴拿马文件》披露的国际逃税丑闻中洗钱。 负责打击有组织犯罪的检察官伊西斯·索托 (Isis Soto) 要求法院对这家现已关闭的公司的两名董事因洗钱罪判处“最高”刑罚。
76 岁的尤尔根·莫萨克 (Jürgen Mossack) 和 71 岁的拉蒙·丰塞卡 (Ramon Fonseca) “从德国和阿根廷的非法活动中接收并转移资金”，伊西斯·索托 (Isis Soto) 说，并请求判处他们 12 年监禁。 伊西斯·索托补充说，两名被告还“隐瞒、掩盖并向银行实体提供虚假信息以开立账户并隐瞒资产所有权”。
“我不负责”
对于检方来说，该研究的两位创始人负责通过这家巴拿马公司协助创建不透明的公司，德国跨国公司西门子的高管在该公司的真实账户之外存入数百万欧元。 这些公司可能被用来隐藏支付佣金的资金。 该律师事务所还可能被用来阻止阿根廷发生的大规模欺诈案。
伊希斯·索托 (Isis Soto) 本周三还要求对其他 24 名被告（主要是该公司前雇员）定罪，并要求宣判另外三人无罪。 4 月 8 日开庭审理时，于尔根·莫萨克 (Jürgen Mossack) 在证人席上宣称：“我不承担任何责任。”起源。 该审判原定于2021年进行，原定于4月26日进行，但因各种原因多次推迟。
该事件于 2016 年国际调查记者联盟 (ICJI) 开展的一项名为“巴拿马文件”的调查发表后爆发。 根据莫萨克冯塞卡研究中心泄露的 1150 万份文件，该研究揭示了国家元首和政府首脑、高层政治家以及金融、体育和艺术界人士向税务机关隐瞒财产、企业、资本和利润。
政府领导参与
其中提到的人物包括冰岛前政府首脑西格蒙杜尔·大卫·贡劳格森、巴基斯坦前任政府首脑纳瓦兹·谢里夫和英国前任政府首脑大卫·卡梅伦、阿根廷前总统毛里西奥·马克里以及足球明星莱昂内尔·梅西和西班牙电影制片人佩德罗·阿莫多瓦。 该丑闻导致莫萨克冯塞卡律师事务所关闭，这个中美洲小国的形象受到严重影响。
在巴拿马，自 2019 年以来，逃税犯罪才受到处罚，且每年金额超过 30 万美元。 此前，逃税不被视为犯罪，而是简单的行政违法行为。 然而，巴拿马在丑闻发生后采取的改革使其于 2023 年从反洗钱组织 GAFI 的“灰名单”中删除。 但巴拿马仍被列入欧盟设立的避税天堂黑名单中。
视频。 3分钟看懂：“巴拿马文件”
2023 年 6 月，在所谓的“洗车”案中，该律师事务所的创始人因涉及巴西建筑公司（包括巨头 Odebrecht）洗钱而被请求判处最高 12 年监禁。 该案的判决尚未公开，与“巴拿马文件”丑闻无关。 报告重点指出了包括 Odebrecht 在内的巴西建筑公司在 2005 年至 2014 年间向多个拉丁美洲国家的官员行贿以获得公共合同的情况。
