一项看似好得令人难以置信的比特币投资让受害者损失了近 10,000 欧元 – 《爱尔兰时报》

你可能知道这是怎么回事，对吧？

但琼没有。

“内容中有一个链接，我点击了该链接并注册接收电话，”她写道。 “五分钟之内，一个人打电话给我，问了我一些关于我年龄的问题，因为我已经 50 多岁了，他给我提供了存款折扣。”

他告诉她，押金通常为 250 欧元，但他以 200 欧元签约了她。 快乐的日子，她想。

“我向他提供了我的信用卡详细信息以进行付款。 他告诉我，该平台适用于人工智能，我除了看着我的投资增长之外无事可做。 然后他告诉我，将为我指派一名客户经理，他会在第二天给我打电话，安排我进行交易。”

果不其然，电话打来了，“投资经理”——一个叫马克斯的男人——让琼下载了一个应用程序，她可以在上面看到她的 200 欧元现在是 208 欧元。

“马克斯告诉我，他从我的利润中抽取 10% 的佣金，他将在 4 月中旬扣除佣金，”她说。

“他问我想赚多少钱，我说几千欧元就很好了。 他说我不会用 200 欧元的存款赚到那么多钱，所以如果我能存更多的钱，他给了我一些利润数字。 他告诉我，比特币的价值处于历史最高水平，“住房”利润将于 2024 年 4 月中旬到来，我投资的越多，我可以获得的利润就越多。 我问他这家公司的总部在哪里，他说瑞士。 马克斯和我每 2-3 天通一次电话，主要是他向我通报我的利润情况，”琼写道。

然后，在第一次联系两周后，马克斯在 Telegram 上给琼发了一条消息，称“他的合规部门需要我提供身份证明才能合规，所以我给他发了我的驾驶执照的照片，正面和背面，他还要求我发给他我拿着驾驶执照的照片”。

截至 3 月底，Joan 已投资 8,500 欧元。

“我问马克斯四月中旬我的利润余额会怎样，他说我可以提取部分或全部资金，这样我就不用缴纳任何税款。 如果我把部分或全部钱留在那里，我就必须纳税，但我只会为我的利润纳税，”他说。

“他告诉我，我会收到一份在瑞士纳税的纳税证明，那里的税率为 15-20%。 这个麦克斯家伙甚至给我和我的家人发了一条非常好的复活节快乐信息！ 他有时会问我是否需要提款，我会说‘不需要’，而且我很高兴让我的投资保持增长，”琼说。

“我现在意识到他问我这个问题是因为如果我确实想提取一些钱，他会告诉我需要缴税，并且会要求我为这次提取交出更多的钱。 ”

三月底，她向一位朋友讲述了自己的投资经历。

“她真的怀疑我被骗了，当我用谷歌搜索该公司时，所有评论都说这是一个骗局。 当时我非常紧张，因为我可能被骗了，”她继续说道。

“因此，我在 2024 年 4 月 4 日星期四要求提款，以此来测试 Max 的人。他给我发了一张‘提款表格’，其中规定我必须缴纳 1,800 欧元的税款和佣金才能提款 9,000 欧元。 我告诉他我没有更多的钱来支付税款/佣金。 我说我想提取我的押金，这样我就不用交任何税了。 然后我告诉他我想关闭我的存款（这就是他在外汇市场上提到我的钱的方式），他告诉我我犯了一个很大的错误，我将损失所有利润。 我告诉他我正处于金融危机中，我需要存款，现在是 8,500 欧元。”

马克斯告诉她，她需要等待一周才能把钱取出来，琼感谢马克斯的帮助。

“4 月 8 日星期一，我打开 Telegram 应用程序，向 Max 发送一条关于取钱的消息，结果发现 Max 删除了我们所有的 Telegram 对话，而且我的投资账户登录信息也消失了。”

令人沮丧的现实是，她的钱很可能永远消失了，因为她显然成为了投资骗局的受害者。

我们将详细信息发送给爱尔兰银行和支付联合会反网络犯罪部门 FraudSmart 的 Niamh Davenport。

“包括加密货币诈骗在内的投资诈骗正在增加，并且变得越来越复杂和精明，”她说。 “欺诈者隐藏在看似合法的网站背后，利用社交媒体和在线广告来瞄准受害者，并承诺高额回报，通常会引导人们分享个人和财务信息。

“一旦受害者授权付款并且资金到达欺诈者的账户，犯罪分子就会迅速将资金转移到许多其他账户（通常是国外的账户），然后将其兑现。”

她强调，任何认为自己是欺诈受害者的人都应尽快向银行和爱尔兰警察局报告。 每一起举报的欺诈案件都会得到彻底调查，银行和金融机构将在可能的情况下尽力协助客户追回资金。”

达文波特女士补充说，由于欺诈者越来越多地直接针对消费者，“我们所有人都知道如何保护自己，这一点很重要。 特别是，公众应该对在线和社交媒体平台上的广告保持谨慎，即使这些广告是使用熟悉的品牌或企业名称的付费或赞助广告。 暂停思考并独立联系该公司以核实细节。”