3月21日，执法局逮捕了德里首席部长 阿尔温德·凯杰里瓦尔 在洗钱案件调查中。 就在几小时前，德里高等法院拒绝向 Arvind Kejriwal 提供任何免受强制行动的临时保护，并表示现阶段不打算给予临时救济。 然而，法院寻求执法局对这一新的临时抗辩作出回应，并将此事列为 2024 年 4 月 22 日。
凯杰里瓦尔曾九次跳过执法局（ED）发出的与德里有关的传票 酒类骗局。 Aam Aadmi 党一直称针对 Kejriwal 的传票是非法的且具有政治动机。 该党称教育局等中央调查机构是执政的印度人民党和总理纳伦德拉·莫迪的政治工具。
德里部长 Atishi 和 Saurabh Bhardwaj 今年早些时候曾声称，教育部可能会逮捕 Kejriwal。
由于舞会中的违规行为，该派对已经在ED镜头下呆了很长时间了。 消费税政策 由德里政府起草。
但是，那 美国AP协会 否认了所有有关消费税政策中存在欺诈行为的指控。 该调查称调查出于政治动机，引发了针对印度人民党的大规模抗议。
与此同时，该机构上周向 Kejriwal 发出了新的传唤，要求他加入对涉嫌酒类诈骗的调查，同时还要求他加入对一个新案件的调查：涉嫌与德里日航委员会 (DJB) 案件相关的洗钱案件。
一切是如何开始的
去年 7 月，德里首席秘书的一份报告除了“故意和严重的程序失误”之外，还初步确定了德里的各种行为和规则的违反行为，之后，副州长 VK Saxena 建议印度中央调查局 (CBI) 对 2021-22 年德里消费税政策进行调查。给酒类持牌人带来不正当利益”。 消费税部门由西索迪亚领导。
据报道，LG 发现了高层政治层面存在“财务交换”的实质性迹象。 西索迪亚被指控在中标后很久向酒类许可证持有者提供不当经济利益，从而给财政造成巨大损失
印度时报援引政府消息人士的话称，税务部以 Covid-19 大流行为由，允许酒类卡特尔单独免除 14.436 亿卢比的招标许可费。 当未能从机场当局获得 NOC 时，该部门还向机场区许可证的最低出价者退还了 3 亿卢比的保证金。
另一项指控是，消费税部门在 2021 年 11 月 8 日的命令中，未经地方政府和内阁批准，修改了外国酒类税率的计算公式，并取消了每箱啤酒 50 卢比的进口通行费征收，从而使对于零售商来说，它更便宜，导致国库收入损失。 据《印度时报》报道，首席秘书还发现，每个区的两家酒类摊贩在颁发许可证的过程中存在失误。
据称，西索迪亚在未经适当批准的情况下做出了一些决定，并试图通过获得事后内阁决定的印章来使这些决定合法化。
据称，首席秘书向地方政府提交的报告符合《1993 年商业交易规则》第 57 条的规定，该规则要求前者向后者和首席部长报告任何偏离既定程序的情况。
调查机构提出了多种指控，从违反政府规则和程序到洗钱。 他们逮捕了几人，其中包括一些据称与西索迪亚关系密切的人，他们被指控输送回扣。 据称是西索迪亚助手的商人迪内什·阿罗拉（Dinesh Arora）已转而支持此案。
果阿选举的链接
执法局 (ED) 指责德里的 AAP 政府利用酒类骗局的部分回扣来资助 AAP 果阿议会选举的竞选活动。 教育部称，AAP 媒体负责人 Vijay Nair 在纵容下代表 AAP 领导人从所谓的“南方集团”收受了总计 10 亿卢比的回扣。 这些资金用于果阿议会 AAP 的竞选活动。 教育署称，向调查小组的志愿者支付了约 700 万卢比的现金。
教育部声称，作为谅解的一部分，南方集团通过 Nair 向 AAP 领导人预先支付了回扣。 “在支付回扣的情况下，南方集团获得了不受限制的准入和不正当优惠，获得了成熟批发企业和多个零售区的股份（超出了政策允许的范围），”教育部声称。 教育部称，为了收回预付的回扣，南方集团的合作伙伴获得了 IndoSpirits 公司 65% 的股份，该公司控制着德里的酒类分销，与被告公司董事总经理 Sameer Mahendru 勾结。
南方集团是什么？
据教育部称，南方集团的重要成员包括来自安得拉邦翁戈莱选区的 YSR 国会议员马贡塔·斯里尼瓦苏鲁·雷迪 (Magunta Srinivasulu Reddy)； 他的儿子马贡塔·拉加瓦·雷迪； Sarath Reddy，Aurobindo Pharma 非执行董事； K. Kavitha，特伦甘纳邦首席部长 K. Chandrasekhar Rao 的女儿。
经过长时间审讯后，教育署逮捕了马贡塔·拉加瓦·雷迪 (Magunta Raghava Reddy)。 拉加瓦被捕前几个月，他的名字出现在对这一骗局的初步调查中。 然而，他的父亲否认他参与其中。 Magunta 家族从事酒业已有数十年历史。 他们是总部位于卡纳塔克邦的 UB 集团的南印度经销商。
印度中央调查局逮捕了海得拉巴的一名特许会计师布奇巴布·戈兰特拉 (Butchibabu Gorantla)，原因是他涉嫌参与德里消费税政策的制定和实施。 Butchi Babu 曾是 K. Kavitha 的特许会计师。 CBI 指控 Butchi Babu 为海得拉巴的批发和零售许可证持有者及其受益所有人带来不当收益。
Aurobindo Pharma 与保乐力加的角度
2022 年 11 月，教育部根据《防止洗钱法》逮捕了总部位于海得拉巴的 Aurobindo Pharma 集团的 P. Sarath Chandra Reddy 和葡萄酒和烈酒公司保乐力加 (Pernod Ricard) 的 Binoy Babu。 雷迪被指控在所谓的供应商卡特尔化中发挥了重要作用，并在涉嫌回扣的路由中发挥了关键作用。 据说巴布也是所谓的卡特尔化过程的参与者。
据 ED 称，Aurobindo Pharma 集团公司 Trident Chemhar Ltd 控制着德里的两个酒类分销区域，此外 Avantika Contractors Pvt Ltd 的两个区域和 Organomix Ecosystems 的一个区域均由 Sarath 控制。 “Sarath Reddy Penaka 是南方集团的重要合作伙伴。 其他合伙人包括 Magunta Srinivasulu Reddy、Raghav Magunta、Sarath Reddy 和 K Kavitha。 该组织通过 Vijay Nair 向 AAP 领导人提前提供了 10 亿卢比回扣，”教育部在向 PMLA 特别法庭提交的指控单中声称。
教育署声称：“他通过其集团公司 Trident Chemhar Pvt Ltd 和代理实体，即 Organomix Ecosystems 和 Sri Avantika Contractors，有效控制了五个零售区，这违反了禁止任何人控制两个以上零售区的消费税政策。” 。
教育署称，Sarath Reddy 是南方集团的主要合作伙伴，该集团的合作伙伴是 Sameer Mahendru，他与 Pernod Ricard (PRI) 一起拥有酒类制造工厂。 “PRI 已将 Indo Spirits 指定为批发经销商，其中 Indo Spirits 由 Sameer Mahendru、Arun Ramachandra Pillai 和 Prem Rahul Manduri 所有。 萨拉斯·雷迪 (Sarath Reddy) 和其他人通过代理人在该实体中拥有经济利益。 据透露，Sarath Reddy 正在投资 Indo Spirits。”ED 声称。 据教育部称，南方集团通过代理网络和贝纳米实体控制了矿山零售区。
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#了解德里酒类骗局是如何展开的ET #Retail
2024-03-22 03:57:21
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