通用人工智能-一名获得马耳他公民身份的俄罗斯石油高管的儿子在承认与一名同事一起洗钱超过 1,400 万欧元“现金”后，在英国被判入狱。 俄罗斯商人弗拉基米尔·阿纳托利耶维奇·库克索夫 (Vladimir Anatolyevich Kuksov) 24 岁的儿子谢门·库克索夫 (Semen Kuksov) 在承认参与洗钱活动后，于 2 月被判入狱五年零七个月。
父子俩都出现在 2022 年获得马耳他公民身份的最新名单中。老库克索夫尚未与其儿子的刑事案件有关。 库克索夫夫妇似乎已获得马耳他公民身份，几周前，俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰，马耳他暂停向富有的俄罗斯人出售护照。一年多后，塞门·库克索夫受到英国皇家检察署的指控。 Kingdom 与一名同伙一起洗了 1200 万英镑（约合 1400 万欧元）的“现金”。
库克索夫被指控“在经营非法企业中发挥主导作用，该企业通过收取费用清洗大量犯罪所得现金”。 根据皇家检察院的一份新闻稿，库克索夫和他的伙伴经营快递公司收集犯罪资金并将洗钱后运送到国外。 他们在英国帮助洗钱总计 1,232 万英镑，在爱尔兰帮助洗钱 168,950 欧元。
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#俄罗斯马耳他人因涉嫌洗钱1400万欧元在英国被判入狱
2024-04-22 10:43:47
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