“凭借良好的 FATF 评级，印度公司可以减少文书工作以筹集海外资金”| 财经新闻

内部消息人士称，印度获得的良好金融行动特别工作组评级将使国内企业无需经过复杂的背景调查和加强的尽职调查程序即可获得海外投资。

全球犯罪监督机构金融行动特别工作组周五通过了对印度的相互评估报告，并将印度列入“定期跟进”类别。

金融行动特别工作组 (FATF) 对印度在技术合规方面取得的高水平表示赞赏。它表示，印度在反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 方面的努力正在取得良好成果。

消息人士称，金融行动特别工作组的良好评级意味着金融体系和反洗钱/反恐怖融资框架是健全的。

一位资深消息人士表示：“印度公司在获取海外投资时将不需要经过复杂的背景调查和加强的尽职调查措施，这些措施适用于未受到定期跟进的司法管辖区。”

金融行动特别工作组将成员国分为四个类别——定期跟进、加强跟进、灰名单和黑名单，其中定期跟进为最高类别。

据消息人士透露，在相互评估报告发布后，G20中仅有印度等5个国家被纳入常规跟进类别。

在金融行动特别工作组及其区域机构 (FSRB) 覆盖的 177 个国家中，只有包括印度在内的 24 个国家处于“定期跟进”状态。

消息人士补充说，甚至美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡等发达国家，以及德国、芬兰、丹麦等欧洲国家也属于加强跟进类别。

对于存在严重缺陷的国家将给予“加强跟进”。

根据相互评估流程，评估基于 40 项建议和 11 项直接结果。需要在至少 33 项建议和 5 项直接结果中获得较高评分，才能进行定期跟进。

消息人士补充说，评估和评级非常严格，因此获得定期跟踪是一项艰巨的任务。

由于该报告仍处于保密状态并将于稍后发布，因此目前尚无关于该报告具体细节可供公开。

“但总体而言，印度的表现堪称典范，令人满意。考虑到印度是一个多元化的国家，总有改进的空间。对印度的定期跟踪意味着没有发现根本或重大的缺陷，”该消息人士补充道。

金融行动特别工作组还指出，印度需要加强对一些非金融领域的监督和预防措施的实施。

它还指出，印度需要解决与洗钱和恐怖主义融资起诉有关的延迟问题。

印度财政部在金融行动特别工作组报告通过后发表声明称，印度在金融行动特别工作组互评中的表现对该国不断增长的经济具有重大优势，因为它表明了金融体系的整体稳定性和完整性。

“良好的评级将使印度能够更好地进入全球金融市场和机构，并增强投资者信心。它还将有助于印度快速支付系统统一支付接口 (UPI) 的全球扩张，”该部表示。

首次出版： 2024 年 6 月 28 日 | 晚上 9:00 是